Ajalugu Podcastid

Sisejulgeoleku seadus

Sisejulgeoleku seadus


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Pat McCarran oli senati siseturvalisuse allkomitee esimees, kes uuris administratsioone, mida juhtisid Franklin D. Roosevelt ja Harry S. Truman. 1950. aasta septembris toetasid McCarran ja Ameerika Ühendriikide tegevuskomitee esimees John Wood sisejulgeoleku seaduse vastuvõtmist.

Sisejulgeoleku seadus, tuntud ka kui McCarran-Woodi seadus, nõudis registreerimist Ameerika Kommunistliku Partei ja sellega seotud organisatsioonide peaprokuröri juures. Teised seaduse punktid kuulutasid ebaseaduslikuks totalitaarse diktatuuri kehtestamise, Ameerika Ühendriikide kommunistliku partei liikmelisuse varjamise, kui nad otsivad valitsusele tööd või kasutavad Ameerika Ühendriikide passi. USA -st võidakse välja arvata või riigist välja saata ka kommuniste ja teiste organisatsioonide liikmeid, mida peetakse avalikule turvalisusele ohtlikuks.

President Harry S. Truman oli sisejulgeoleku seaduse vastuvõtmise vastu, väites, et see „reedab meie parimad traditsioonid”, kuna see üritas „ohjeldada lihtsat arvamuse avaldamist”. Edasi väitis Truman, et "arvamuse vaba väljendamise lämmatamine on pikk samm totalitarismi poole". Kongress tühistas Trumani veto suurte vahedega: Esindajatekoda (248-48) ja senat (57-10).

Idee nõuda kommunistlikelt organisatsioonidelt enda kohta teabe avaldamist on lihtne ja atraktiivne. Kuid see on umbes sama praktiline kui nõuda varaste registreerimist šerifi juures. Ilmselt ei registreeru ükski selline organisatsioon nagu kommunistlik partei vabatahtlikult.

Selle seaduseelnõu põhiviga on see, et see liigub arvamuse ja veendumuste allasurumise suunas. See oleks väga ohtlik suund, mitte sellepärast, et tunneme kommunistide arvamuste suhtes sümpaatiat, sest igasugune valitsuste vaba arvamuse avaldamise lämmatamine on pikk samm totalitarismi poole.

Me saame ja me hoiame ära spionaaži, sabotaaži või muu meie riigi julgeolekut ohustava tegevuse. Kuid me reetaksime oma parimad traditsioonid, kui prooviksime, nagu see eelnõu püüaks, ohjeldada lihtsat arvamuse avaldamist. Seda ei tohiks me kunagi teha, ükskõik kui vastumeelne see arvamus meie valdavale materjalile ka poleks. Selle seaduseelnõuga kavandatud suund rõõmustaks kommuniste, sest see mõnitaks õiguste seaduse eelnõu ja meie nõudeid seista maailmas vabaduse eest.

Vastavalt 1950. aasta sisejulgeoleku seadusele, mille kongress võttis vastu president Trumani veto, rakendati miljonitele ameeriklastele valitsuses ja valitsusväliselt lojaalsusprogramme, mis hõlmasid intensiivseid uurimusi nende elu kohta lapsepõlves. Ainuüksi varem kuulumine peaprokuröri poolt "kommunistlikuks rindeks" loetletud organisatsiooni kuulumine oli märkimisväärne, et üks neist vabastati valitsuse teenistusest kui "halb turvarisk". Maine hävitati üleöö ja professionaalsed inimesed kanti kuulujuttude, kuulujuttude ja muude õõnestustegevuse toetamata süüdistuste alusel musta nimekirja.


Humbert Humphrey koos Rahvusvahelise Naiste Rõivatöötajate Liidu liikmetega. Humphrey kui USA senaator Minnesotast sponsoreeris 1954. aasta kommunistliku kontrolli seadust, keelates kommunistliku partei. Ehkki seda vaadeldi hetkena, mil demokraadid nõustusid punase hirmuga poliitikaga, töötati uus seadus välja selleks, et pakkuda ametiühingutele võimalusi vältida sisejulgeoleku seaduse alusel ebaseaduslikuks kuulutamist. Hiljem sai Humphreyst Lyndon B. Johnsoni asepresident. (Foto flickri kaudu Cornelli ülikooli töökorralduse dokumentatsiooni ja arhiivi Kheeli keskusest, CC BY 2.0)

Kongress võttis vastu 1954. aasta kommunistliku kontrolli seaduse (CCA), muutes 1950. aasta McCarrani sisejulgeoleku seadust ja ldquoto keelas Kommunistliku Partei seadusega, et keelata kommunistlike organisatsioonide liikmetel teenida teatud esindusvõimel ja muudel eesmärkidel. & Rdquo


President Truman kirjutab alla riikliku julgeoleku seadusele

President Harry S. Truman kirjutab alla riikliku julgeoleku seadusele, millest saab üks külma sõja seaduste üks olulisemaid osi. Seadus kehtestas suure osa välispoliitika kujundamise bürokraatlikust raamistikust külma sõja järgmiseks 40 aastaks.

1947. aasta juuliks oli külm sõda täies hoos. Ameerika Ühendriigid ja Nõukogude Liit, kes olid kunagi II maailmasõja ajal liitlased, seisid nüüd silmitsi ideoloogiliste vaenlastega. Eelnevatel kuudel oli president Trumani administratsioon Kreekale ja Türgile sõjalist ja majanduslikku abi taotlenud ja taganud, et aidata neil võidelda kommunistlike mässuliste vastu. Lisaks oli kujunenud ka Marshalli plaan, mis nõudis miljardeid dollareid USA abi, et aidata taastada sõjast räsitud Lääne-Euroopa ja tugevdada seda võimaliku kommunistliku agressiooni vastu. Külma sõja ulatuse kasvades suurenes aga ka vajadus tõhusama ja paremini juhitava välispoliitika kujundamise bürokraatia järele Ameerika Ühendriikides. Lahenduseks oli riikliku julgeoleku seadus.

Riikliku julgeoleku seaduses oli kolm peamist osa. Esiteks täiustas ja ühendas see riigi sõjaväelist asutust, koondades mereväeosakonna ja sõjaosakonna ning luues õhujõudude osakonna kõik uue kaitseministeeriumi alla.   #x2019 kasvab sõjavägi.  Teiseks seadusega loodi riiklik julgeolekunõukogu (NSC). Valges Majas asuv NSC pidi toimima koordineeriva agentuurina, sõeludes läbi üha suureneva diplomaatilise ja luureteabe voo, et presidendile esitada lühikesi, kuid üksikasjalikke aruandeid. Lõpuks loodi seadusega Luure Keskagentuur (CIA). CIA asendas luure keskrühma, mis loodi 1946. aastal erinevate sõjaväeosade ja välisministeeriumi luuretegevuse koordineerimiseks. CIA pidi aga olema palju enamat – see oli eraldi asutus, mille eesmärk oli mitte ainult luureandmete kogumine, vaid ka varjatud operatsioonide läbiviimine välisriikides.


Kongress võttis vastu kommunistliku kontrolli seaduse

Kongress võtab vastu kommunistliku kontrolli seaduse vastuseks USA -s kasvavale antikommunistlikule hüsteeriale. Ehkki paljud olid kurjakuulutavat keelt täis, pidasid paljud selle eesmärki ebaselgeks.

1954. aastal möllas Red Scare veel USA -s. Kuigi senaator Joseph McCarthy, Ameerika kuulsamate jahimeeste ja#x201D kõige kuulsam, oli häbistatud 1954. aasta suvel, kui ta üritas tõestada, et kommunistid on USA armees, uskus enamik ameeriklasi siiski, et kommunistid on tööl. oma riigis. Sellele hirmule reageerides võttis Kongress 1954. aasta augustis vastu kommunistliku kontrolli seaduse. Seadus kuulutas, et Ameerika Ühendriikide Kommunistlik Partei, ehkki väidetavalt poliitiline partei, on tegelikult vahend valitsuse kukutamiseks. USA. vältimatu: “Kommunistlik partei tuleks keelata.

Teo hoolikas lugemine näitab aga, et tegelikkus oli natuke hägusem. 1950. aastal võttis Kongress vastu sisejulgeoleku seaduse. Paljuski oli see vaid nelja aasta pärast vastu võetud kommunistliku kontrolli seaduse versioon. See kasutas sama keelt kommunismi ja Ameerika Ühendriikide Kommunistliku Partei hukkamõistmiseks ning kehtestas karistused kõigile, kes kuuluvad gruppi, kes nõuab Ameerika valitsuse vägivaldset kukutamist. Siiski märkis ta väga konkreetselt, et pelgalt kuulumine kommunistlikku parteisse või sellega seotud organisatsioonidesse ei ole iseenesest piisav põhjus vahistamiseks või karistamiseks. 1954. aasta akt läks sammu kaugemale, kõrvaldades kommunistlikust parteist Ameerika Ühendriikide seaduste jurisdiktsiooni alla loodud juriidiliste isikute õigused, privileegid ja immuniteedid. Kommunistliku kontrolli seaduses tehti selgeks, et ȁSedagi jaotist ei tõlgendata 1950. aasta sisejulgeoleku seaduse muutmisena. ” Seega, kuigi kommunistliku kontrolli seadus võis kuulutada, et kommunistlik partei peaks keelatud, ei teinud akt ise seda otsustavat sammu.


Justiitsministeeriumi ülddokumendid [DOJ]

Asutatud: Jõustub 1. juulil 1870 22. juunil 1870 (16 Stat. 162).

Eelnevad asutused:

Abivahendite otsimine: Marion Johnson, komp. Justiitsministeeriumi üldarvestuse esialgne inventuur, PI 194 (1981) ajakohastatud versioon Rahvusarhiivi esialgsete inventuuride mikrofiši väljaandes.

Turvalisuse salastatud kirjed: See kirjete rühm võib sisaldada materjali, mis on turvaklassifitseeritud.

Seotud kirjed:
Salvestage justiitsministeeriumi väljaannete koopiad ajakirjas RG 287, USA valitsuse väljaanded.
Õigusaktide järgimise ja jõustamise riikliku komisjoni protokollid, RG 10.
Föderaalse Juurdlusbüroo dokumendid, RG 65.
Sisserände- ja naturalisatsiooniteenistuse dokumendid, RG 85.
USA advokaatide ja marssalite andmed, RG 118.
Vanglate büroo dokumendid, RG 129.
Välismaalase vara büroo andmed, RG 131.
Narkootikumide Järelevalve Ameti andmed, RG 170.
Sõjariski kohtuvaidluste büroo dokumendid, RG 190.
Vabandamisprokuröri kantselei, RG 204.
Riigikassa advokaadi dokumendid, RG 206.
Õiguskaitseabiameti dokumendid, RG 423.
Sõltumatute nõustajate rekordid, RG 449.
Watergate'i eriprokuratuuri jõudude andmed, RG 460.

60.2 Peaprokuratuuri kantselei
1790-1870

Ajalugu: Asutatud kohtuseadusega (1 Stat. 73), 24. september 1789. Nimetatud justiitsministeeriumi juhiks selle loomisel, 1870. Vt 60.1.

60.2.1 Üldarvestus

Tekstilised dokumendid: Õiguslikud arvamused, 1790-1870. Maaomandi arvamused, 1841-70. Saadud kirjad, 1813-70, registritega, 1809-70. Üldkirjade raamatud, 1818-70. Saadetud kirjad, 1793-1870. Kasutusjuhendid, 1867-70. Aruanded presidendile, 1853-58. Riigikohtu kohtuasjad, ca. 1809-70. Raamatupidamisdokumendid, 1833- 70. Peaprokuröride isiklikud paberid, 1832-68.

Mikrofilmide väljaanded: M699, M701, T326, T412.

60.2.2 California maataotlustega seotud dokumendid

Ajalugu: Vastavalt Guadelupe Hidalgo lepingule, 2. veebruar 1848 (9 Stat. 922) läks omandiõigus kogu California avalikule maa -alale Mehhikost Ameerika Ühendriikidesse. 3. märtsi 1851. aasta seadusega (9 Stat. 631) määrati kolmeliikmeline volinike kogu California maataotluste lahendamiseks. Juhatus lõpetas oma töö märtsis 1856, misjärel vaidlustatud nõuded arutati föderaalkohtutes.

Tekstilised dokumendid: Dockets, 1854-58. Kohtuasjad, 1853-70. Volinike kogu menetluste stenogrammid, 1851–56. Kirjavahetus, 1853-70. Raamatupidamisdokumendid, 1851-70.

Fotod (105 pilti): Mehhiko arhiivis olevate dokumentide fotonäitused, mis on seotud teatud maataotlustega, n.d. Vaata ka 60.22.

Seotud kirjed: Volinike nõukogu nõuete kirjed maakorraldusbüroo dokumentides, RG 49.

Teema juurdepääsu tingimused: Hartman, Isaac Jouan, Auguste.

60.2.3 Nõudekohtu advokaadi dokumendid

Ajalugu: Advokaadi ametikoht kehtestati 24. veebruari 1855. aasta aktiga (10 Stat. 612). Kaotati 25. juuni 1868 seadusega (15 Stat. 75) ja ülesanded anti üle peaprokurörile. Vastutust valitsuse esindamise eest hagikohtus on alates 1937. aastast täitnud hagikohtu sektsiooni nõudeosakond.

Tekstilised dokumendid: Saadud kirjad, 1855-69. Saadetud kirjad, 1857- 62. Kohtutoimikud, 1855-70.

Seotud kirjed: Kaebuste kohtu osakonna (justiits) dokumendid, RG 205.

60.3 Justiitsministeeriumi üldarvestus
1849-1989 (lahtiselt 1870-1981)

Ajalugu: Asutatud peaprokuröri juhtimisel 22. juuni 1870. aasta seadusega (16 Stat. 162). Sellele anti üle riigikassa advokaat, riigi- ja mereväeosakondade ning sisetulude büroo õigusametnikud ning varem siseministeeriumile antud ülesanded, sealhulgas järelevalve USA advokaatide ja kohtunike kontode üle ning kontroll kohtufond.

60.3.1 Dokumendid, nimekirjad ja arvamused

Tekstilised dokumendid: Mitmesugused tasud, 1885-1925. Wyomingi ja Arkansase kriminaalasjade dokumendid, 1910-28. "Suletud pangajuhtumite" loetelu, 1919-23. Kirjad arvamust küsima, 1871–97. Arvamusraamatud, 1870-1934. Pealkirja arvamusraamatud, 1870-1937. Maa tiitlikirja arvamused, 1937.

60.3.2 Saadud kirjad

Tekstilised dokumendid: Kirjad, mis on saadud presidendilt, täitevosakondadelt, kongressilt, kohtupiirkondadelt, riigiametnikelt ja laiemalt avalikkuselt ("Allika-kronoloogilised toimikud"), 1871-84 (312 jalga) koos registrite ja indeksitega. Saadud ja esitatud kirjad numbriliselt teemade kaupa ("Aastafailid"), 1884-1904 (649 jalga) koos registrite ja indeksitega. Saadud kirjad kohtusüsteemi raamatupidamise kohta, 1849–89, registritega. Kohtupiirkondade haldamisega seotud dokumentide register, 1884–1912. Kaardiindeksid, 1886-1912. Saadetud kirjad Columbia näituse kohta, 1893.

Kaardid (100 eset): Aastafailide eksponaadid ja muud lisad, 1884-1903. Vaata ka 60.18.

Mikrofilmide väljaanded: M940, M947, M970, M996, M1250, M1345.

Teema juurdepääsu tingimused: Bell telefonipatendi juhtum Hiina väljaarvamise seadus 1875. aasta kodanikuõiguste seadus Credit Mobilier tolliasjade täitmise seadus 1870. aastal.

60.3.3 Saadetud kirjad

Tekstilised dokumendid: Üld- ja mitmesugused kirjaraamatud, 1870–1913 (74 jalga). Kasutusjuhendid, 1870-1904. Kirjad kohtukulude kohta, 1849–84 ja sisetulude kompromissjuhtumid, 1870–1903. Täitev- ja kongressikirjade raamatud, 1871- 1904. Telegrammid, 1882-87. Kirjad ekspositsioonide kohta, 1882–1900 ringkonnakohtu ja ringkonnakohtu hagid, 1889–1905 Prantsuse saastamisnõuded, 1899–1902 ja pankrot, 1904–55. Kohtunikele ja ametnikele saadetud kirjad, 1874-1904 ja marssalitele, 1918-19.

Mikrofilmide väljaanded: M699-M703.

60.3.4 Kesksed failid ja nendega seotud kirjed

Tekstilised dokumendid: Otse numbrilised failid, 1904-74 (2772 jalga). Salastatud ainefailid, 1914-43, 1945-65, 1968-71, 1974-89 (14 109 jalga, sealhulgas aineklass 23, alkoholijoobega seotud rikkumised, klassid 26, 31 ja 130, Dyer'i seaduse, Manni seaduse rikkumised ja Föderaalne eluasemeseadus ja kohtuasjad, mis käsitlevad natside diversante ja Harry Bridges'i väljasaatmise jõupingutusi). Üldindeks, 1928-51 (2424 jalga). "Vana teema indeks", 1918-76. "Uute ainete indeks", 1930-81. Indeks USA kodakondsusest loobunud isikute kohtuasjade kohta, 1942–60. Mitmesugused kaardiindeksid, 1908-21. Salvestuslehed, 1910–67 (3623 jalga). Indeksite mikrofilmikoopia, 1917-40 (344 rulli). Telegrammid, 1930-53. Kohtupiirkonna administratsiooni toimikud, 1910–69.

Kaardid (5000 eset): lisad sirgetele numbrilistele failidele, 1904–37 (1000 eset) ja salastatud teemafailidele, 1908–49 (4000 eset). Vaata ka 60.18.

Helisalvestised (592 eset): ingliskeelsed raadiosaated Berliinist üle Saksamaa raadioringhäälingu, 1941-45, autorid Herbert John Bergman, Douglas Chandler, Frederick Wilhelm Kaltenbach ja Robert Best, kasutatud kohtuprotsesside ajal, 1947-49. Vaata ka 60.21.

Teema juurdepääsu tingimused: Ankrukoha ühisoperatsioonileping Punase Risti valge orja seadus.

60.3.5 Mitmesugused kirjed

Tekstilised dokumendid: Halduskorraldused, ringkirjad ja märgukirjad, 1856–1977. Dokumendid, mis on seotud föderaalse jõu kasutamise uurimisega streikides, rassimässudes ja muudes sisehäiretes ("Glasseri fail"), ca. 1938. Allikmaterjal ja mustandid, mis on seotud DOJ haldusajaloo koostamisega Johnsoni administratsiooni ajal, 1963–68. Aastal kasutatud tõendite mikrofilmikoopia ("Pumpkin Papers") USA vs Alger Hiss, 1948-51 (5 rulli). Mitmesugused teatmikud ja tööpaberid, 1870–1930. Planeerimis-, programmi- ja eelarvefailid, 1965-70.

Mikrofilmide väljaanded: M1491.

Fotod (263 pilti): dokumendid, mis on reprodutseeritud raamatust "Pumpkin Papers" ja mida kasutatakse aastal USA vs Alger Hiss, 1948-51. Vaata ka 60.22.

60.4 Justiitsministeeriumi ametnike protokollid
1870-1979

60.4.1 Peaprokuröri protokollid

Tekstilised dokumendid: Saadetud konfidentsiaalsed ja poolametlikud kirjad, 1877-1901. Ringkonnakohtu- ja ringkonnakohtuasjade kohtuotsuste aruanded ja eksponaadid, 1890–1914. Peaprokuröri erasekretäri saadetud kirjad, 1895-1900.

60.4.2 Juhi eriassistendi andmed

Tekstilised dokumendid: Teemafailid, 1933-40. Kõned, 1933-39. Kirjavahetus ja muud dokumendid seoses kuritegevuse konverentsiga, 1934 ja Föderaalse Juurdlusbürooga, 1935–39. "Otsused tsiviilkohtumenetluse föderaalsete eeskirjade kohta", 1938-40. Mitmesugused andmed, 1924-39. Osakonnaametniku Justin Milleri, 1923–36 ja erijuhi assistendi Gordon Deani, 1934–37 isiklikud dokumendid.

60.4.3 Peaprokuröri asetäitja dokumendid

Tekstilised dokumendid: Ametisse nimetamise toimikud, ülemkohtu kohtunikud, ca. 1930-71. Kinnitused, protestid ja nendega seotud dokumendid ülemkohtu kandidaatide kohta, 1967-70. Föderaalsete kohtunikukandidaatide toimikud, 1960-72.

Seotud kirjed: Täiendavad andmed seoses kohtumistega alla 60.17.

Teema juurdepääsu tingimused: Black, Hugo L. Burton, Harold H. Cardozo, Benjamin N. Frankfurter, Felix Goldberg, Arthur J. Harlan, John M. Jackson, Robert H. Hinton, Sherman Murphy, Frank Rutledge, Wiley N. Vinson, Fred M., Warren, Earl Whittaker, Charles E.

60.4.4 Hispaania peaprokuröri abi protokollid
Lepingu nõuete komisjon

Ajalugu: Hispaania lepingunõuete eest vastutav peaprokuröri abi loodi Hispaania lepingu nõuete komisjoni loomise seadusega (31 Stat. 877), 2. märtsil 1901. Komisjon sai ja lahendas USA kodanike nõuded Hispaania vastu, mis tulenesid Hispaania-Ameerika Sõda. Peaprokuröri abi kaitses komisjoni ees nõudeid ja USA huve. Lõpparuande esitamisel, 2. mail 1910, lakkas komisjon olemast.

Tekstilised dokumendid: Dockets, 1901-2. Tellimisraamatud, 1901-9. Protokollid, 1903-7. Menetlusprotokoll, 1910. Kirjavahetus välisministeeriumiga, 1901-4. Peaprokuröri abi saadud ja saadetud kirjad, 1901-10. Eriagendi Maddin Summersi kirjavahetus, 1902-6. Kuuba ja Hispaania advokaatidelt ja agentidelt saadud kirjad, 1902-10. Juhtumite nimekirjad, 1902-9. Teatmematerjalid, 1870-1910."Peaprokuröri abi William Wallace Browni lõpparuanne", 1910.

Teema juurdepääsu tingimused: Kuuba ülestõus Fuller, William E. Maine, USA, Taylor, Hannis hävitamine.

60.4.5 Peadvokaat

Tekstilised dokumendid: Saadetud kirjad, 1909-10. Peaprokuröri abi La Rue Browni töölaud, 1918.

Seotud kirjed: Salvestage peakohtuniku ja riigikassa advokaadi väljaannete koopiad ajakirjas RG 287, USA valitsuse väljaanded.

60.4.6 Õigusnõustaja protokollid

Tekstilised dokumendid: Valitud kirjed, mis on seotud John F. Kennedy mõrvaga, 1963-78.

60.4.7 Teiste ametnike protokollid

Tekstilised dokumendid: Eriassistendi David D. Caldwelli kirjed, 1894–1948. Peaprokuröri tegevdistentide alamfailid seoses USA kohtupiirkondadega, 1930-79.

60.5 Haldusjaoskonna dokumendid
1870-1939

60.5.1 Peakirjutaja protokollid

Tekstilised dokumendid: Halduskorrespondents, 1882-1917.

60.5.2 Väljamakseametniku andmed

Tekstilised dokumendid: Assigneeringuraamatud, 1870-80, 1905-24. Palgaarvestus, 1870-1907. Väljamaksete ja assigneeringute kirje, 1898–1907. Vautšerite register, 1872-79. Alaska kohtuametnikele makstud palgaarvestus, 1902-9. Kvartali- ja igakuised kontod, 1870-1907.

60.5.3 Peaagendi andmed

Ajalugu: Määrati 1877. aastal haldama vahendeid föderaalsete kuritegude, sealhulgas indiaanlastega kauplemist puudutavate põhikirjade rikkumise eest vastutusele võtmiseks. Aastaks 1882 hõlmasid ülesanded uurimiste läbiviimist, vanglate ja vangide haldamist ning föderaalsete agentide ja eksamineerijate järelevalvet. Aastal 1895 sai ta vastutuse föderaalsete vanglate ehitamise ja hooldamise eest. Osakondlikud raamatupidamisfunktsioonid on tsentraliseeritud raamatupidamisosakonda, mis asutati peaagendi all, 1. oktoober 1894. Peaprokuröri 1. oktoobri 1907. aasta määrusega kaotati kindralagendi ametikoht, kusjuures funktsioonid jagunesid vanemkontrollija, vanglate inspektori ja Vangid ja kontode jagamine. Vanglate ja vangide vanemülevaataja ning superintendendi bürood kujunesid vastavalt föderaalseks uurimisbürooks ja vanglate bürooks. Pealkiri "General Agent" taaselustus 1922. aastal kontode osakonna juhi jaoks, millest sai kontode filiaal, vastavalt DOJ ringkirjale 4036, 5. august 1948.

Tekstilised dokumendid: Kirjavahetus, 1877-1901, 1922-23. Kirjad peaprokurörile, 1882–93. Saadetud kirjad vangide kohta ("Karistusregister"), 1881-85. Saadeti mitmesuguseid kirju, 1882-1907. Eksamitega seotud dokumendid, sealhulgas juhised, 1882-1907 ning aruanded ja kirjavahetus, 1877-1907. Kirjad üldagendilt, 1904-7. Saadud kirjad USA advokaatide raamatupidamise kohta, 1883-86. Dokumendid postkontori lepingute kohta, 1878–82. Andmed Ameerika Ühendriikide marssalite Alabamas süüdistuste kohta, 1883 ja kohtuametnike vastu, 1887–89. Vanglate, 1879–81 ja vangide, 1879–84, 1899–1906. Raamatupidamisosakonna andmed, sealhulgas „kinnitatud rendilepingute register”, 1872–94 USA marssalite tasude ja kulude tagastamine, 1896–1912 USA advokaatidele ja marssalidele saadetud kirjad, 1896–1907 ning aruanded, kirjavahetus ja haldustoimikud eksamineerijate üksus, 1907-34.

Fotod (41 pilti): USA karistusasutused Atlanta, GA ja Leavenworth, KS, n.d. Vaata ka 60.22.

Teema juurdepääsu tingimused: Albany vanglakaristus California osariigi vangla Cameron, Brewsteri Detroiti parandusmaja Kings County Penitentiary (NY) New York Insane Asylum New Yorgi osariigi vangla Nightingale, J.W. Onandaga maakonna vangla (Syracuse, NY) Star Route'i pettusejuhtumid Utah'i vanglakaristus Wiegard, E.B.

60.5.4 Statistikaosakonna andmed

Tekstilised dokumendid: Kirjavahetus protokolliaruannete esitamise kohta, 1932–34. Aruanded kohtustatistika kohta, 1931–39.

60.6 Monopolidevastase osakonna dokumendid
1910-42

Tekstilised dokumendid: Peaprokurör Blackburn Esterline'i eriabi assistendi dokumendid, sealhulgas kaubanduskohtute toimikud, 1911–23 kohtuasjad, mis on seotud riikidevahelise kaubandusega, 1914–22 mitmesugused paberid riikidevahelise kaubanduse juhtumite kohta, 1916–17 kirjaraamatud, 1911–16, sealhulgas isiklikud kirjaraamat, 1913-14 ja New Yorgi läänepiirkonna suur žürii, 1922-26. Mitmesugused juhtuminäitused, 1910-39. Toimikud eriabist David D. L'Esperance, 1922–25, mis on seotud 1922. aasta raudteelöögiga, ja eriassistent R. McDonald Gray, 1938–42, mis on seotud Philadelphia küpsetustööstuse uurimisega.

Seotud kirjed: Salvestage monopolivastase osakonna väljaannete koopiad RG 287, USA valitsuse väljaanded.

60.7 Patendiosakonna protokollid, tsiviilosakond
1942-51

Tekstilised dokumendid: Patendivahetuslepingutega seotud nõudefailid, 1942-51, koos indeksiga. Briti-Ameerika ühise patendivahetuskomitee protokoll, 1942-46. Teematoimikud, 1942–48.

Seotud kirjed: Ühendkuningriigi ja Ameerika Ühendriikide patendivahetuskomitee dokumendid RG 43-s, rahvusvaheliste konverentside, komisjonide ja ekspositsioonide dokumendid. Ministeeriumidevahelise patendivahetuskomitee dokumendid RG 353 -s, osakondadevaheliste ja osakondadevaheliste komiteede dokumendid (välisministeerium).

60.8 Kodanikuõiguste osakonna dokumendid
1928-87

Ajalugu: Asutatud peaprokuröri korraldusega, 9. detsember 1957. Jõustab kodanikuõiguste ja hääleõiguse põhikirja sätteid.

Tekstilised dokumendid: Peaprokuröri abi W. Wilson White'i dokumendid, 1958–59 peaprokuröri abi kohusetäitja Joseph M.F. Ryan, juunior, 1958-60, peaprokuröri abi Burke Marshall, 1961-65 peaprokuröri asetäitja St. John Barrett, 1965-67 ja peaprokuröri asetäitja David L. Norman, 1969-73. Kriminaalosakonna dokumendikaardid, 1969-87. Kohtuasjade toimikute indeksid, 1946–1984 Võrdsete töövõimaluste komisjoni juhtumitoimikud, 1979–1980 ja valimisseaduse rikkumise juhtumid, 1928–72.

60.9 Nõuete osakonna dokumendid
1902-47

60.9.1 Patendinõuete kaitsmisega seotud dokumendid varem
sõjanõuete vahekohtunik

Ajalugu: Sõjaväidete büroo Vahekohtunik asutati 10. märtsi 1928. aasta seadusega (45. staat. 254), et määrata kindlaks õiglane hüvitis Saksa, Austria ja Ungari kodanikele, kelle patendid või patenditaotlused oli Esimese maailmasõja ajal võõra vara poolt arestitud. Hooldaja.

Tekstilised dokumendid: Protokollid, märgukirjad, korraldused ja otsused, 1928-31. Kirjad hagejate advokaatidele jt, 1928-30. Kirjavahetus sõja- ja mereväeosakondadega seoses patentidega, 1929-31. Kirjavahetus asunduste kohta, 1930–31 ja poliitilised küsimused, 1930 ja nõude esitaja kaitsjaga, 1929–31. Taotlused välismaalase vara hoidja aruannete kohta, 1928-29. Personali memorandumid, 1929-31. Asumiste ja auhindadega seotud dokumendid, 1929-31. Õigustoimikud ja eksponaadid, 1928-31. Loendid ja muud sissenõudjate esindajaid puudutavad dokumendid, 1929. Juhtumite loetelu, 1928-29. Kohtuasja toimikud, 1928-31 (72 jalga).

Abivahendite otsimine: F. Hardee Allen ja Thayer Boardman, koost., "Justiitsministeeriumi kahjunõuete osakonna dokumentide esialgne kontrollnimekiri, 1928-31, mis käsitleb patendinõuete kaitsmist enne sõjanõuete lahendamise vahekohtunikku sõjanõuete lahendamisel. 1928. aasta seadus, "PC 24 (1945).

60.9.2 Muud andmed

Tekstilised dokumendid: Eriassistendi Howard W. Ameli kirjed, 1920-28. Spetsiaalse assistendi W. S. toimikud Ward, 1918–35, mis on seotud peamiselt USA v. J.L. Phillips jt. Toimikud advokaat Brice Toole, ca. 1915-47, mis puudutab Albert Jenseni Saksa laevade juhtumeid. Tekstiilitoetusega seotud eriabi Alexander Holtzoffi, 1920–30 toimikud, C.P. Goerzi American Optical Company ja Atlantic Communication Company juhtumid. Vandeadvokaat William W. Scotti toimikud seoses valitsuse varustuse ja varustuse ülejäägi müügiga pärast Esimest maailmasõda, 1929-32. Mitmesugused juhtumikirjed, 1902-25.

Seotud kirjed: Salvestage hagikohtu abiprokuröri väljaannete koopiad dokumendis RG 287, USA valitsuse väljaanded.

60.10 Kriminaalosakonna protokollid
1925-30, 1963, 1968-87

60.10.1 Üldarvestus

Tekstilised dokumendid: Kohtuasjade toimikute indeksid, 1930–87. Töötajate lubade indeks, 1940–85. Peaprokurör Forrest A. Harnessi eriabi assistendi dokumendid, mis on peamiselt seotud Ameerika võlakirjade ja hüpoteekfirmade juhtumitega, 1925–30. Dokumendid, mis on seotud Carteri lao ja Billy Carteri bensiinijaama uurimisega, 1976–1979.

60.10.2 Üldiste kohtuvaidluste protokollid ja õigusnõuanded
Jagu

Tekstilised dokumendid: Salvestised, mis käsitlevad Mary A. Moormani (22. november 1963) president John F. Kennedy limusiini ja "Grassy Knolli" Dallases TX -s tehtud originaalfoto ja mõrva helisalvestiste (allpool kirjeldatud) hoidmist. House Select komitee mõrvade uurimiseks ja samal ajal kui seda analüüsib teaduskomisjon, mida juhib Norman F. Ramsey, Harvardi ülikool, 1979-82.

Helisalvestised (26 eset): president Kennedy mõrv, mis koosneb Dallase politseiosakonna I ja II kanali salvestustest, 22. november 1963 (15 eset). Jack Ruby mõrv Lee Harvey Oswaldi poolt, mis koosneb Dallase politseiosakonna II kanali salvestustest (10 eset) ja raadiojaama WFAA helilindist (1 kirje), 24. november 1963. Vt ka 60.21.

60.10.3 Organiseeritud kuritegevuse ja väljapressimise sektsiooni andmed

Tekstilised dokumendid: Masinakiri Joseph Valachi käsitsi kirjutatud autobiograafiast "Tõeline asi", 1963.

60.10.4 Sisejulgeoleku sektsiooni andmed

Tekstilised dokumendid: Piirkondadevahelise teabeüksuse dokumendid, sealhulgas organisatsioonilised dokumendid, kirjavahetus aastatel 1968–76, 1968–76, iganädalased kokkuvõtlikud juhtumite aruanded, 1968–74 ja teemafailid, 1969–76.

60.11 Kõrge elukalliduse osakonna rekordid
1917-21

Ajalugu: Asutatud 1919, vastavalt 1917. aasta toidukontrolli seaduse (Lever Act) muudatustele. Lõpetati 1921. aastal pärast seda, kui kangiseadus oli põhiseaduse vastaseks tunnistatud.

60.11.1 Üldarvestus

Tekstilised dokumendid: Saadetud kirjad, 1919-20. Memorandumid, 1917-20. Eriassistentide nimekirjad, 1920. Toidukontrolli seaduse, 1919–20 kehtivuse ja toiduainekontrolli seaduse juhtumitega seotud dokumendid, 1920–21. Aruanded, 1919-20. Ringkirjad, 1919-20. Üldine kirjavahetus, 1920. Ärimeestega kohtumiste protokollid, 1920. Pressiteated, 1919-20. Mitmesugust infotoimikut, 1919- 20. Üldine kantseleitoimik J.G. Weatherly, spetsiaalne toidukontrolli raamatupidaja, 1919.

Abivahendite otsimine: F. Hardee Allen, koost., "Justiitsministeeriumi elukalliduse kõrge hindade esialgne kontrollnimekiri", PC 11 (1943).

Teema juurdepääsu tingimused: Figg, Howard E.

60.11.2 Columbia ringkonnaga seotud dokumendid

Tekstilised dokumendid: Õiglase hinna komitee kirjavahetus, 1919-20. Õiglase hinna nõuandekogu protokoll, 1920. Lihakampaania ja hinnafailid, 1920. Kaubahinnafail, 1920. Kasumitegemise toimik, 1920. Saadetud kirjad kasumitasude kohta, 1920. Lihaaruanded, 1920. Aruanded hindade kohta, 1920.

60.12 Maaosakonna protokollid
1917-26, 1936-40

60.12.1 Üldarvestus

Tekstilised dokumendid: Peaprokuröri abi Stephen W. Williamsi kantseleitoimikud seoses maajuhtumitega, 1917-26.

Seotud kirjed: Salvestage maa- ja loodusvarade osakonna väljaannete koopiad RG 287, USA valitsuse väljaanded.

60.12.2 Birminghami dokumendid, AL, välibüroo

Tekstilised dokumendid (Atlantas): Haldustoimik, aruanded, kirjavahetus ja advokaadi toimik, 1936-40. Kirjavahetus ja muud dokumendid maa omandamise kohta New Deal'i projektide jaoks Alabamas ("Projektide fail"), 1936-40. Maa ostmisega seotud arveldusi käsitlevad dokumendid ("Arvelduste toimik") ja hukkamõistud ("Hukkamõistude toimik"), 1936-40. Maamüügist saadud tulu („Jaotusfail”), 1936–40 ja valitsuse ostetud maa maksude tasumine („Maksutoimik”), 1936–40. Metsateenistuse ja sõjaosakonna juhtumitoimikud, 1936-40. Lõplikud arvamused, 1936-40. Juhtumite register, 1936-40. Bülletäänid, 1938-39.

60.13 Maksudivisjoni andmed
1961-75

Tekstilised dokumendid: Peaprokuröri abi Louis Oberdorferi dokumendid, 1961–75.

60.14 Sõjaosakonna protokollid
1940-46

Ajalugu: Asutatud peaprokuröri korraldusega 2507, lisa. 14. mail, 19. mail 1942, et hõlbustada osakonna tööd sõja planeerimise, välisvaenlase kontrolli ja võõra vara kontrolli valdkondades. Koosnes esialgu sõjapoliitika eriüksusest (SWPU), välismaalase vaenlase juhtimisüksusest ja tulnukate varaüksusest, mida täiendas varsti pärast seda sõjapettuste üksus. 28. augusti 1943. aasta ümberkorraldamisel kaotati SWPU kriminaalosakonnale üle antud sõjapettuste üksus ja funktsioonid anti üle kriminaalosakonnale, välja arvatud poliitilise kaitse erakorraline nõuandekomitee (säilitatakse Ladina -Ameerika sektsioonis), välisagentide registreerimise seadus (välisagentides) Registreerimisjaotis) ning föderaalriikide suhete töö (föderaalriikide suhete sektsioonis) ja majandussõja sektsioon, mis on loodud majandussõja büroo jaoks tööstusalase teabe kogumise uue vastutuse täitmiseks. Diviis kaotati 28. detsembril 1945.

60.14.1 Sõjapoliitika eriüksuse üldandmed

Ajalugu: Neutraalsusseaduste üksus, mis asutati peaprokuröri kantseleis, aprillis 1940, ja nimetas seejärel ümber erikaitseüksuse. Edasi muudeti SWPU ümber ja määrati äsja loodud sõjaosakonda, 1942. Kaotati 28. augustil 1943 jaoskondade ümberkorraldamisel ning asendati Ladina -Ameerika, välismaalase vaenlase kontrolli ja tulnukate omandi sektsioonidega.

Tekstilised dokumendid: Teemafail, 1940-45. Sõjapoliitika mitmesugused toimikud, 1940-46. Kontoritoimikud, 1940-44.

60.14.2 Ladina -Ameerika sektsiooni kirjed

Ajalugu: Asutatud SWPU osalise järeltulijana, 28. august 1943. Tegutses USA esindajate tehnilise juriidilise personalina poliitilise kaitse erakorralises nõuandekomitees (tuntud ka kui Ameerikavaheline poliitilise kaitse nõuandekomitee). Ameerika vabariikide välisministrid. Lõpetati sõjadivisjoniga, 28. detsember 1945.

Tekstilised dokumendid: Aruanded ja muud dokumendid seoses konsultatiivse visiidiga Ameerika Ühendriikidesse, 1943–1944. Riigi toimik, 1943–45 (384 jalga). Teema toimik, 1942-45 (555 jalga). Teatmikud, 1940-45. Poliitilise kaitse erakorralise nõuandekomitee resolutsioonid, 1942-43. Haldustoimik, 1942-45. Ministeeriumidevahelise julgeolekuteenistuse komiteega seotud dokumendid, 1942–45.

Seotud kirjed: Dokumendid, mis on seotud Ameerika Ühendriikide poliitilise kaitse nõuandekomiteega dokumendis RG 43, rahvusvaheliste konverentside, komisjonide ja ekspositsioonide dokumendid. Komitee ettekanded, mis sisalduvad Pan -Ameerika Liidu juhatuse protokollides ja peadirektori aastaaruannetes, Columbuse mälestusraamatukogus, Ameerika osariikide organisatsioonis, Washington, DC.

Teema juurdepääsu tingimused: De Caprilles, Miguel A. Knapp, Lawrence A. Sanders, William Spaeth, Carl B.

60.14.3 Majandussõja sektsiooni dokumendid

Ajalugu: Konkurentsivastases osakonnas 1942. aastal loodud majandussõja üksus, et koguda ja levitada teavet vaenlase kontrollitud tööstusoperatsioonide kohta. Üle viidud sõjaosakonda vastavalt DOJ ümberkorraldamisele, 28. august 1943 ja ümber kujundatud majandussõja sektsioon. Kaotatud 30. juunil 1945.

Tekstilised dokumendid: Keskkirjavahetus, 1940-44. Teemafailid, 1942–45 (94 jalga), sealhulgas aruanded, pealtkuulatud sõnumid ja välis- ja kodumaiste ettevõtete äridokumentide koopiad.

Teema juurdepääsu tingimused: Bata kingafirma I.G. Farben-industrie International Business Machines Mitsubishi Group Mitsui Group Sperry Gyroscope Company, Inc. Universal Oil Products Company.

60.15 Teiste justiitsministeeriumi organisatsioonide andmed
1918-27, 1930-43, 1964-88

60.15.1 Sõjaolukorra osakonna protokollid

Ajalugu: Asutatud mitteametlikult DOJ sõjaaja tegevuste läbiviimiseks, sealhulgas vaenlase välismaalaste kontroll, kauplemine, sabotaaž, riigireetmine ja mäss, ajateenistus ning tehaste ja sidevahendite kaitse. Kaotatud 31. mail 1919.

Tekstilised dokumendid: Dokumendid, mis on seotud vaenlase tulnukate vahistamise presidendimäärustega, 1918–19.

60.15.2 Sõjatehingute sektsiooni dokumendid

Ajalugu: Asutatud 20. juulil 1922 peaprokuröri korraldusel, tagasiulatuvalt 22. maini 1922. Uuriti ja esitati kohtu alla väidetavad pettused, mis on USA vastu toime pandud seoses sõjalepingutega. Kaotatud 30. juunil 1926.

Tekstilised dokumendid: Kirjavahetus, 1922-24. Sektsiooni ajalooline aruanne, 1923-24. Direktor Paul Shipman Andrews'i dokumendid, sealhulgas kantseleitoimik, 1924–25 ja juhtumiraamat, 1924. Sõjalepingute juhtumite süüdistamisega seotud õigustoimikud, 1923–25. Ühise vaatlusnõukogu protokollid ja muud dokumendid, 1923-25. Kvartalimeistri uuringuüksuse üldandmed, 1923-25.

Seotud kirjed: Sõjatehingute nõukogu dokumendid RG 153, kohtunikujuristi (armee) kantselei.

Teema juurdepääsu tingimused: Charleston Industrial Corporation, Nitro, WV laskemoonalepingud.

60.15.3 Parole'i ​​juhatuse andmed

Ajalugu: Iga föderaalvanglas tingimisi vabastamise juhatus, mis on asutatud vastavalt tingimisi vabastamise seadusele (36 Stat. 819), 25. juuni 1910. Asendatakse tingimisi enne tähtaega vabastamise üksiknõukogu vastavalt tingimisi vabastamise seaduse muudatustele (46 Stat. 272), 12. mai 1930 15. Kaotati 15. märtsil 1976 seadusega, mille ülesandeks oli USA tingimisi vabastamise komisjon (90 Stat. 219).

Tekstilised dokumendid: Koosolekute dokumendid, 1930-43.

Seotud kirjed: Tähtajalise vabastamise juhatuste dokumendid RG 129, Vanglate büroo dokumendid.

60.15.4 Keeldebüroo andmed

Ajalugu: Keelamisüksus, mis asutati riigiteenistuse osakonna sisetulude büroos, 1919. Ümberkujundatud keeldude büroo, mis jõustus 1. aprillil 1927, 3. märtsi 1927. aasta seadusega (44 Stat. 1381).

1930. aasta keelustamise ümberkorraldamise seadusega (46. staatus 427), 27. mail 1930, alates 1. juulist 1930, nimetas keeldebüroo (riigikassa) ümber tööstusliku alkoholi büroo ja DOJ -s asutatud uue keelamisbüroo, mis hõlmaks jõustamisosakonda. , kanti üle riigikassast.

Keeldubüroo kaotati alates 2. märtsist 1934 EO 6166 poolt, 10. juunil 1933, uurimisfunktsioonid liideti juurdlusbüroo omaga, moodustades DOJ uurimisosakonna. Ülejäänud funktsioonid andis EO 6639, 10. märts 1934, üle sisetulude büroole.

Tekstilised dokumendid: Laevade konfiskeerimise dokumendid keelualastel, 1923-27. Kongressi liikmetele saadetud kirjad, 1930–34.

Seotud kirjed: Keelamisbüroo narkootikumide osakonna protokollid, RG 170, Uimastitevastase administratsiooni dokumendid. Uurimisbüroo dokumendid RG 65 -s, föderaalse juurdlusbüroo dokumendid.

60.15.5 USA advokaatide täitevameti andmed

Tekstilised dokumendid: Kaasukoormuse jälgimissüsteem, 1964-88 (800 mikrofoni).

Seotud kirjed: USA advokaatide ja marssalite andmed, RG 118.

60.16 Personaliandmed
1844-1947

60.16.1 Üldarvestus

Tekstilised dokumendid: Edastatud komisjonitasude dokumendid, 1849–50. USA kohtute ametnike võlakirjad, 1875–94. Mitmesugused kirjad, mis saadi ametisse nimetamise ja väljamaksmise küsimustes, 1884–97. Saadetud kirjad, 1882–85. Ametisse nimetamise kirjaraamatud, 1884-1934. Senati resolutsioonid, millega kinnitati ametisse nimetamised, 1884–1941. Kirjavahetus, 1902-47. Kohtumisi puudutavad kirjad ja märgukirjad, 1920. – 25. Kirjavahetus Valge Majaga kohtunike ja osakonna töötajate ametisse nimetamise kohta, 1920–40. Tellimisraamatud, 1860–1900. Kohtumistega seotud korralduste koopiad, 1905–2020. Tellimused ja ringkirjad, 1909-24. Ametisse nimetamise avalduste registrid, 1853-57, 1871-1901. Ametnike nimekiri, sealhulgas kohtunikud, kohtusekretärid, advokaadid ja marssalid, 1844–1910. Ametikohtade taotluste indeksid, 1889-1909. Määratute nimekirjad, 1907-13. Ametisse kandideerijate vastu meeleavaldajate toetajate nimekirjad, 1929-33. Presidendikandidaatide nimetamise ja kasutuselevõtmise kaart, 1936-41. Mikrofilmide koopia kaartide registrist (1789-1960) USA marssalitele, n.d. (1 rull).

Mikrofilmide väljaanded: T577.

Teema juurdepääsu tingimused: Presidendi ökonoomsuse ja tõhususe komisjon (Tafti komisjon).

60.16.2 Kohtumiste ja taotluste kohta käivad andmed
kohtuministeeriumis ja föderaalkohtutes
ja kohtupiirkonnad

Tekstilised dokumendid: Ametisse nimetamise paberid, 1850–1913 (53 jalga). Andmed ülemkohtu liikmete, 1853–1932 ja ülemkohtu kandidaatide kohta, 1853–1924. Kohtunikepiirkondade ametikohtade määramise toimikud, 1853–1933 (725 jalga) ringkonnakohtu kohtunikud, 1855–1901 kohtunikud ja USA nõudekohtu töötajad, 1855–1928 ringkonnakohtu apellatsioonikohus, 1903–29 USA tollikohus, 1909– 37 USA kaubanduskohus, 1910-13 ja USA tolli apellatsioonikohus ning USA tolli- ja patendikaebuste kohus, 1929-30. Kinnitused ja muud dokumendid seoses eraõiguslike kohtunike kohtunike ametisse nimetamisega, 1889-1901. Taotlusfailid, 1891-1902. Asekohtunike komisjonid, 1896-1937. Kirjavahetus ametisse nimetamise kohta, 1921–35.

Mikrofilmide väljaanded: M198, M224, M680, M681.

60.16.3 Ametisse nimetamise ja taotlemisega seotud andmed
ametisse nimetamine Columbia ringkonnas ja teistes föderaalliitudes
osakonnad ja asutused

Tekstilised dokumendid: Andmed, mis on seotud ametisse määramisega Columbia ringkonnas, sealhulgas rahukohtunik, 1888–1907 tegude volinik, 1888–1943 notar, 1888–1926 ja reformikoolide usaldusisik, 1895–1938. Andmed, mis on seotud riikidevahelise kaubanduskomisjoni, 1904–10 ja Wickershami komisjoni, 1929 ning teiste osakondade ja asutuste ametikohtade taotlemisega, aastatel 1881–1932.

60.17 Eriuuringute ja -uuringutega seotud dokumendid
1908-86

60.17.1 Peaprokuröri komitee protokollid
Haldusmenetlus (Achesoni komitee)

Ajalugu: Nimetatud 16. veebruariks 1939 vastuseks presidendi taotlusele uurida ametiasutuste menetlustavasid, kes langetasid otsuseid, mis mõjutavad otseselt eraõigusi ja omandit. Lõpetati lõpparuande esitamisel, 1941, avaldatud kui Haldusmenetlus valitsusasutustes.

Tekstilised dokumendid: Teemafail, 1939-40. Kirjavahetus osakondade ja asutustega, 1939-40. Föderaalsete osakondade ja asutuste haldusmenetlustega seotud dokumendid, 1939-40. The Brookings Institution, 1939-40 saadud teatmikud. Üldiste kommentaaride toimik, 1940. Konverentside ärakirjad, 1939 ja avalikud kuulamised, 1940. Monograafiad, 1940. Sisemiste tulude büroo uuring, 1939-40. Eduaruanded, 1940.

Seotud kirjed: Lõpparuanne avaldati kui S. Doc. 10, USA senat, 77. kongress, 1. istungjärk (Seeria komplekt 10563).

60.17.2 Peaprokuröri nõuandekomitee dokumendid
Kuritegevus

Ajalugu: Asutatud pärast 1934. aasta detsembris toimunud kuritegevusealast konverentsi. Uuris kriminaalõigussüsteemi ja kuritegevuse ennetamisega seotud küsimusi ning tegutses teabevahetusena kriminaalküsimustes.

Tekstilised dokumendid: Üldine kirjavahetus, 1934-37. Esimehe kirjavahetus, 1935-37. Teemafail, 1934-38. Kõnede, koosolekute ja programmidega seotud dokumendid, 1935–37. Riigi teabetoimik, 1935–38. Viitefail, 1934-38.

Abivahendite otsimine: Helen Beach, comp., "Peaprokuröri kuritegevuse nõuandekomitee dokumentide esialgne kontrollnimekiri, 1934-38", PC 38 (1946).

60.17.3 Õhusõidukite uurimisameti andmed

Ajalugu: Presidendi palvel algatati 1918. aastal lennukitootmise uurimine. Läbiviija Charles E. Hughes koostöös DOJ -ga.

Tekstilised dokumendid: Üldandmed, 1918-19. Tunnistuste ärakirjad, 1918. Peaprokuröri abi William L. Friersoni kantseleitoimik, 1918-19. Õhusõidukite uurimiskomitee aruanne, 2. mai 1918. Aruanded lennukitootmise ning lennunduskoolituse ja -varustuse kohta, 1918. Menetluste stenogrammid, senat ja koja sõjaküsimuste komiteed, 1918. Kolmas aastaaruanne, riiklik lennundusnõuandekomitee, 1918 . Packard Motor Company'i Liberty lennukimootori ajalugu, 1918.

60.17.4 Komisjoni dokumendid pealkirja uurimiseks
Ameerika Ühendriikidest Columbia ringkonna maadele

Ajalugu: Asutatud 30. mai 1908. aasta seadusega (35 Stat. 543). Tuntud ka kui Columbia ringkonna valitsusmaade komisjon. Lõpetati pärast aruande esitamist, 1916.

Tekstilised dokumendid: Mitmesugused indeksid, 1908-12, kaartidele, põhikirjadele, kongressi aktidele, tänavatele ja üldistele teemadele.

Seotud kirjed: Riikliku pealinna avalike hoonete ja avalike parkide büroo dokumendid, RG 42.

60.17.5 Mereväe naftareserviga seotud dokumendid ("Teekannu kuppel")
Uurimine

Tekstilised dokumendid: Spetsiaalsete nõunike rekordid Atlee Pomerene, 1917-35 ja Owen Roberts, 1924-35. Rekordid, mis on seotud USA versus Pan American Petroleum Co., 1927-35. Valitsuse nafta kohtuasjade toimikud, 1927-35. Vandeadvokaat Owen Robertsi toimik, 1924-30.

Teema juurdepääsu tingimused: Blackmer, Harry M. Buena Vista Hills, CA Continental Trading Company of Canada Dohney, Edward L. Elk Hills, CA Fall, Albert B. Mammoth Oil Co. Midwest Refining Co. Richfield Oil Co. Sinclair Toornafta ostmine Co. F. Teekannu kuppel, WY.

60.17.6 Peaprokuröri patendipoliitikaga seotud dokumendid
Uuring

Ajalugu: Algatatud 5. veebruari 1943. aasta kirjaga president Franklin D. Rooseveltilt peaprokurör Francis Biddle'ile. Eesmärk oli kindlaks teha vajadus ühtse poliitika järele, mis puudutab föderaalvalitsuse töövõtjate töötajate leiutiste omandiõigust, kasutamist ja kontrolli. Lõpetati 1947. aastal pärast 1947. aastal välja antud lõpparuande "Valitsuse patenditavade ja -poliitika uurimine" esitamist.

Tekstilised dokumendid: Teemafail, 1939-47. Patendipoliitika ja -praktikaga seotud võrdlusmaterjalid ja tõendavad dokumendid, 1942–1946. Monograafiad, 1945-46. Peaprokuröri esimene aruanne, 1945.

60.17.7 Pueblo maaametiga seotud andmed

Ajalugu: Asutatud 7. juuni 1924 seadusega (43 Stat. 636), et uurida pealkirjavaidlusi, mis puudutavad Pueblo indiaanlaste maid Uus -Mehhikos.

Tekstilised dokumendid: Peaprokuröri esindaja Charles H. Jennings'i toimikud, 1920. – 30.

60.17.8 Peaprokuröri avalduse ülevaated
Protseduurid

Ajalugu: Asutatud Works Progress Administration projektina, 1935. Uuris föderaal- ja osariigi poliitikat, mis puudutab föderaal- ja osariigi süüdimõistetute katseaega, tingimisi vabastamist ja armuandmist. Lõpetati 1938.

Tekstilised dokumendid: Haldusdirektori andmed, sealhulgas kirjavahetus, 1935–38 ja teatmematerjal, 1936–37. Tehnilise direktori dokumendid, sealhulgas kirjavahetus, 1935–37 kriminaalhoolduskommentaarid, 1936–37 ning aadressid ja paberid, 1935–377. Riigi aruanded, 1936. Kirjavahetus ja muud andmed riikliku tingimisi vabastamise ja kriminaalhoolduspoliitika kohta ("Parole Fail" ja "Probation File"), 1935-37. Teatmematerjal, 1934–37. Dokumendid riikidevahelisele vanglate kokkuleppele allakirjutanud riikide assotsiatsiooni kohta, 1934–37.

Teema juurdepääsu tingimused: Bennett, James V. Gill, Howard B.

60.17.9 Peaprokuröri töörühmaga seotud dokumendid on sisse lülitatud
Vägivaldne kuritegu

Ajalugu: Määratud peaprokuröri poolt 10. aprillil 1981, et soovitada föderaalvalitsusel võimalusi vägivallakuritegude vastu võitlemiseks. Lõpetati pärast lõpparuande esitamist, 17. august 1981.

Tekstilised dokumendid: Ainefail, 1981. Kronoloogiline toimik, 1981 (298 jalga).

60.17.10 Peaprokuröri komisjoni protokollid
Pornograafia

Ajalugu: Asutatud 22. veebruaril 1985 president Ronald Reagani palvel vastavalt föderaalse nõuandekomitee seadusele (86 Stat. 770), 6. oktoober 1972. Viimane koosolek toimus 2. mail 1986. Lõplik aruanne, juuli 1986.

Tekstilised dokumendid: Komisjoni kuulamiste ärakirjad, juuni 1985- mai 1986. Kodanike post, teema ja reklaamitoimikud, 1985–86. Pornograafia uuringud, 1985-86. Aruanded, 1986.

Diagrammid (9 eset, Washingtoni piirkonnas): Komisjoni eksponaadid, 1985- 86. Vt ka 60.18.

Film (8 rulli): eksponeeritavad esemed, mis koosnevad kommertspornograafiliste filmide näidetest ja mis esitati lisamaterjalina tunnistuste andmiseks avalikel kuulamistel Los Angeleses ja Miamis, 1985–86.

Videosalvestised (15 eset): eksponeeritavad esemed ja lisamaterjalid, mis esitati tunnistusega komisjoni avalikel kuulamistel Chicagos, Los Angeleses ja Washingtonis, 1985–86, sealhulgas katkendeid seksi ja vägivalda ning pornograafiat käsitlevatest Hollywoodi mängufilmidest filmiklipid 1930. aastast 1960. aastateni käitumiskonsultandi Frank O'Sanka loenguttekanne laste väärkohtlemisest ja pornograafiast (25. juuli 1985) Florida televisiooni dokumentaalfilm "Meie väike saladus", mis uurib pedofiilia ja laste väärkohtlemist ning näiteid kaubanduslikult kättesaadavast pornograafiast ja erootilised seksifilmid.

Helisalvestised (6 eset): täiendavad näitusematerjalid, mis esitati koos tunnistustega komisjoni avalikel kuulamistel Chicagos, Miamis, Memphises ja Scottsdale'is (AZ), 1985-86, sealhulgas Frank O'Sanka, kes arutas pornograafiat kui kuritegude põhjust (23. juuli , 1985) telefonivestlused pedofiiliga (12. september 1985) Elizabeth Holland, lastearst ja Memphise laste väärkohtlemise komitee liige, arutades pornograafide lapsohvrite kohtlemise üle (1985) ja näiteid "Dial-A-Porn" telefonisõnumitest (1985-86). Vaata ka 60.21.

Värvilised slaidid (103 pilti): komisjoni dokumentide ja eksponaatide koopiad, mis on ette nähtud samaaegseks läbivaatamiseks, 1985-86. Vaata ka 60.22.

60.18 Kartograafilised andmed (üldine)
1890-1922

Kaardid (8 eset): Ameerika Ühendriigid ja selle piirkonnad, mis näitavad raudteesüsteeme, naftakompaniide maid ning nafta rafineerimistehaste ja torujuhtmete asukohti, mõned kandvad templid, mis tuvastavad need kohtuasjade eksponaatidena, 1911–14 (5 eset). New Yorgi sadam, mis näitab suhkru rafineerimistehaseid, 1913 (1 kirje). Luku ja tammi plaan Yamhilli jõel, OR, 1915 (1 kirje). Walter Reedi haigla plaan, Washington, DC, 1922 (1 kirje).

Graafikud (2 eset): Õlitoodangu graafikud, 1890-1906.

Vt kaardid punktides 60.3.2 ja 60.3.4.
Vaata graafikuid all 60.17.10.

60.19 Film (üldine)

60.20 Videosalvestised (üldine)

60.21 Helisalvestised (üldine)

Vt punktid 60.3.4, 60.10.2 ja 60.17.10.

60.22 Pildid (üldine)
1991

Fotod: Peaprokurörid (1871-1991), sealhulgas maalide fotod ja fotoportreed, 1991 (AG, 73 pilti).

Vaadake fotosid punktides 60.2.2, 60.3.5 ja 60.5.3.
Vt Värvislaidid all 60.17.10.

Bibliograafiline märkus: veebiversioon põhineb Ameerika Ühendriikide rahvusarhiivi föderaalsete dokumentide juhendil. Koostanud Robert B. Matchette jt. Washington, DC: Rahvusarhiivide ja arhivaalide administratsioon, 1995.
3 köidet, 2428 lk.

Seda veebiversiooni uuendatakse aeg -ajalt, et see hõlmaks alates 1995. aastast töödeldud kirjeid.

Seda lehte vaadati viimati läbi 15. augustil 2016.
Küsimuste või kommentaaridega võtke meiega ühendust.


Taunitav ajalugu: sisejulgeoleku seadus

Dr Vincent Wijeysingha

Erakorraliste määruste määrus, mis võeti vastu 1948. aasta juulis, lubas politseil ilma tõenditeta vahistada või õigustada kedagi, keda kahtlustatakse tegutsemises ja käitumises ning mis võib ohustada riigi julgeolekut. Samuti andis see ametivõimudele volitused kinnipeetavate uurimiseks ilma juriidilise nõuanneteta kinni pidada ja neid lõputult ilma süüdistuse ja kohtuta kinni pidada.

Hädaolukorra eeskirjade järglane oli avaliku julgeoleku määrus (1955). Selle vastuvõtmisele avaldas tugevat vastuseisu tegevuspartei People ’s. Lee Kuan Yew, siis opositsiooni pinkidel, ütles:

1960. aastal, kolm aastat pärast Malaya iseseisvumist, võeti Malaisia ​​sisejulgeoleku seadus vastu peaaegu samade volitustega. Peaminister Abdul Rahman teatas, et seadust kohaldatakse allesjäänud kommunistlike mässuliste suhtes. Malai kommunistlik partei kapituleerus lõpuks 1989. aastal, kuid ISA jäeti alles. Mahathir kasutas seda oma valitsusele vastuseisu lämmatamisel suurepäraselt.

Kui Singapur 1963. aastal Malaisia ​​Föderatsiooni astus, sisenes ISA Singapuri jurisdiktsiooni. Pärast eraldumist 1965. aastal säilitas Singapur ISA ja pani selle põhikirja raamatusse peatüki 143 juurde, kus see siiani seisab. [1] Sellest ajast peale on Lee demokraatia teemal vaikinud.

Seadus lubab kinnipidamist ilma kohtuta. 8. jaotis kõlab järgmiselt:

See, et PAP kasutas seadust, et vangistada ainuüksi aastatel 1959–1990 2460 inimest, kelle vastu ei saa midagi tõestada või mida kunagi ei tõestatud, ei ole selle seaduse peamine vastuväide, kuigi see rekord on kohutav. Kuid igale inimesele, kes hindab oma vabadust, kes loodab teada, mida ühiskond lubab ja keelab, kes ei kiida heaks valitsuse kapriisilist kätt, et teda ohjeldada, teadmata, miks, peab tõeline süü seisma nende seaduse sõnade vastu: & #8220Kui president on rahul ja#8230 ”. See kahjutu kõlav säte kaotab tõhusalt selle alusel kinni peetud kodaniku õiguse seaduste kaitsele.

Kuriteod ja süüteod on seaduses määratletud ja kirjutatud põhikirjaraamatusse kõigile teada. Kuulus fraas Ignorantia juris non excusat ehk seaduse mittetundmine ei vabanda kedagi, leiab oma jõulise õigustuse just sellest põhimõttest. Kedagi ei tohiks vabandada väitega, et ta ei tea konkreetset seadust. Kuid üksikisikute vastus on, et ametivõimud peaksid võtma kohustuse karistada kedagi, kes pole seadusi rikkunud. Sellest tuleneb ka püha printsiip, mida tuntakse õigusriigina.

Nõuetekohaselt koostatud õigusprotsess on õige koht, et teha kindlaks, kas kodanik on toime pannud ebaseadusliku teo, ja seejärel rakendada sellele vastavat sanktsiooni. Miks? Sest seadus on oma olemuselt erapooletu. Kohtud ei mõtle oma tegevuse eesmärgile ega moraalile, välja arvatud juhul, kui need rikuvad seadusi. Ja nagu John Rawls oma kuulsas essees „Õigluse teooria” soovitas, tuleks ühiskondi alati lähtuda eeldusest, et tegija ei tea, kuidas ta sellest eelistada võiks. Ja samamoodi nende haldamine. Teisisõnu, õiglus peab olema sama avatud ja äratuntav, nagu ta on pime.

Selle õigusriigi aluspõhimõtte ja tõepoolest leedi justiitsuse tahtliku pimeduse aluse eesmärk on tagada, et me ei nõustuks asja ühegi versiooniga, vaid võimaldaksime erapooletu kohtumenetluse käigus jõuda faktideni protsessi, mis on iseenesest, läbipaistev.

Selleks, et riik saaks endale tõestusmaterjalide puudumisel õiguse öelda, et isik on välja mõelnud konkreetse tegutsemisviisi ja väärib seetõttu kinnipidamist, on totalitaarse riigi alus: sisuliselt (ja lihtsustatult) riik lubab endale luksust, kui ta saab kodaniku mõttekuriteos süüdi mõista. Kui meie ajaloo hilises etapis ei hooli meid tegelik oht, mida see meie vabadusele ja meie isiksusele kujutab, on alles jäänud vähe õigusi, mille omandamist me õigustatult võime nõuda. Sest me poleks oma isiksusest ikkagi teadlikud.

ISA püüab mitte karistada ega takistada ebaseaduslikke tegusid, vaid sanktsioneerib ISIKUID, kelle vastu ei saa tõendeid esitada. See, et võimudel oleks selline reservõigus, peaks igale vabadust armastavale inimesele pausi tegema. Briti parlamendisaadik Anthony Wedgwood Benn ütles kord:

Ehkki import on veidi nihke, on import selge. Võime liikuda eraisiku vastu on tohutu ja sellele tuleks ehmunult läheneda. Ja meie, kodanikud, peaksime jõuliselt tegelema ülesandega kaitsta end valitsuse meeletu optimismi eest, et see võib inimesi sel viisil valitseda. Võimu, näete, ei anta kunagi meelsasti alla.

PAP -i valitsus, kes vangistas ainuüksi Lee Kuan Yew ’i peaministri ajal keskmiselt seitse inimest kuus, lähenes ülesandele hoolimatult. Ükski seadus, mis lubab ametivõimudel kedagi ilma tõenditeta kinni pidada, ei ole hea seadus ja valitsus on eeldanud seda viimase 53 aasta jooksul liiga sageli.

Vastuseks teatele, et Malaisia ​​kavatseb oma ISA tühistada, kinnitas siseminister, et kedagi pole kinni peetud ainult tema poliitiliste veendumuste tõttu. See on kahetsusväärselt vale. Valdav enamus kõigist, kes on kinni peetud – alates tema partei poliitilistest vastastest 1960ndatel operatsiooni Coldstore all, kuni nn eurokommunistideni seitsmekümnendatel, kuni operatsioonini Spectrum 1987. ja#8211 peeti kinni just seetõttu nende veendumusi, mitte ohtu julgeolekule. Ükski neist ei kujutanud ohtu julgeolekule ja valitsus teab seda. Kui neil oleks olnud ja kui valitsusel oleks selle kohta tõendeid, on ta seda alates 1963. aastast seletamatult omaette hoidnud. Selle vaikimise põhjal võib mõistlikult teha ainult ühe järelduse, kui ta ei soovi selles etapis seda ümber lükata. Ma arvan, et see vaikib.

Chia Thye Poh, tõenäoliselt maailma pikima staažiga poliitvang, keda peeti kinni 32 aastat, ei mõistetud kohtu alla ega mõistetud süüdi. Alles vangistuse teise kümnendi lõpus tehti talle ettepanek teha ülestunnistus, et päästa Lee Kuan Yew nägu. Ta ei teinud midagi sellist ja tema kiituseks tuleb öelda, et ta jäi oma neljanda kümnendi jooksul kinnipidamiskindlalt kinni ja väärikalt. Sama ei saa öelda härra Lee kohta, kes sellest päevast alates mõisteti hukka, et ta kandis enda ees räpast koopiaraamatut.

Tema partei halvendas oma mainet veelgi, kui sel päeval, 21. mail 1987 ja#8211 veerand sajandit tagasi – peeti ta ilma kohtuotsuseta kinni 22 noort meest ja naist, kes olid sotsiaaltöötajad või hoolekandetöötajad, näitlejad ja näitlejad, kes toodavad näidendeid, mis toovad esile sotsiaalset ebaõiglust Töölised ja partei vabatahtlikud ja üliõpilasaktivistid. Nende süüle viitamiseks koostati üksikasjalik lugu, kuid ükski loo element ei pidanud kunagi tõe proovile. Või tõestuseks.Parimatel põhjustel: nad kõik olid konstrueeritud täielikult PAP ülemjuhatuse palavikus ja olid mures, et Filipiinide liikumine People Power, mis oli eelmisel aastal president Marcose ametist pühkinud, võib ähvardada PAP -i valitsust, mis oli 1984. aastal , nägi rahvahääletuse edasist hoogu ja kahe opositsioonisaadiku valimist parlamenti.

Valitsus ei ole kunagi esitanud nende kinnipeetavate vastu mingeid tõendeid. Selleks on kulunud 25 aastat. Välja arvatud eelmisel aastal siseasjade avaldustes esitatud põhjendamatud ja toetamata väited, ei suuda ta öelda midagi, mis läheneb isegi veenvale argumendile operatsiooni Spectrum kasuks. Kui ma eelmise aasta aprillis Channel News Asia foorumil väitsin (kus olid kohal PAP -i minister Tharman Shanmugaratnam ja PAP -i parlamendisaadik Josephine Teo), et kõik väited operatsiooni Spectrum kinnipeetavatele ei vasta tõele ja ajalugu on neid näidanud et see nii oleks, ei eitanud kumbki seda. Lubage mul seda kahtluste vältimiseks korrata: kumbki ei eitanud seda.

Tegelikult ütles hr Shanmugaratnam teisel korral, et kahtleb valitsuse juhtumis. Ja ta peaks teadma: politsei küsitles teda tol ajal, kuigi teda ei peetud kunagi kinni. Ja nüüd teame ka seda, et endine minister S Dhanabalan astus kabinetist tagasi, kuna ei nõustunud kinnipidamistega. See, et nad vaikivad tänaseni, on nende enda südametunnistuse asi.

See oli salajane marksistlik võrgustik, mille valitsus avastas. Selles oli ainult üks viga: see oli täielikult valmistatud.

Operatsiooni Spectrum kinnipeetavatel ei olnud ‘ideoloogiat ’, veel vähem seda, mis pooldas riigi vägivaldset kukutamist, et viia sisse marksistlik utoopia. Ja ega neil, kes 1970ndatel või 1960ndatel kinni peeti, polnud ideoloogiat, mis vastaks seaduse § 8 lõike 1 kriteeriumile.

Ainus põhjus, miks valitsus suutis ilma väljakutseteta edasi minna ja suutis nii naeruväärselt tohutult avaldusi avaldada, oli tema pahesarnane haaramine meediasse, mis ei kannatanud esitada muid tõendeid ega arutada kinnipeetavate juhtumit. avaliku arvamuse kohus. Või tõepoolest tohutu vastuseis kinnipidamistele kogu maailmas, millele sellised mehed nagu S Rajaratnam ja Jek Yuen Thong üritasid vastu astuda, ehkki hirmsasti. Sellise kodanikumeedia puudumisel nagu see, kus ma täna oma seisukohti jagan, suutis valitsus oma väiteid esitada, piinamise all ülestunnistusi saada ja 22 vanglat kuni kolmeks aastaks vangi panna.

Täna hommikul on valitsuse vaikus kõrvulukustav. Ja häbiväärne. Eelmise aasta lõpus New Phoenix Parkist tulnud kaks nõrka ja jahu suuga avaldust ei hakka isegi tema süütunnet nõrgendama. Minister tugines väitele ja hüperboolile täpselt nii nagu tema eelkäijad 25 aastat tagasi. Täna hommikul peaks ta enda pärast häbi tundma.

Ministri avaldused varjusid ka terroriohu eest, mis tema sõnul on seaduse jätkuvalt kaitstud. Huvitav on see, et valdavat osa kinnipeetavatest, kes on kinni peetud terroristliku tegevuse kahtluse tõttu, ei leitud lõpuks ohtu ja nad vabastati vaikselt.

Sellegipoolest nõustugem sellega, et kuna see oht on praegusel perioodil reaalne, on vaja ennetavat seadust. Mida teha? Kuidas me saame kaitsta oma kaaskodanikke, ilma et nad saaksid ohvriks põhikirja, mida enamikul juhtudel on kasutatud valitsuse poliitiliste vaenlaste, mitte terroristide vastu? Kuidas luua tasakaal kogukonna õiguse olla turvaline ja üksikisiku õiguse vahel olla selle pantvangis?

Alternatiiviks on konkreetse terrorivastase seaduse vastuvõtmine. Prototüüp on olemas kogu maailmas. Näiteks Ühendkuningriik, kes on viimase 50 aasta jooksul silmitsi seisnud ulatusliku terroristliku tegevusega, ei ole kunagi leidnud vajadust ennetava kinnipidamise seaduse järele, sest ta on teadlik, nagu ka rahvusvahelise politseitöö üldine üksmeel (ja valitsus teab seda), et Lihtsalt ennetavate kinnipidamissätete olemasolu iseenesest ei hoia ära ega piira terrorismi. Terrorivastane seadus toimib osana turvameetmete ja haldusmehhanismide menüüst kogukonna turvalisuse tagamiseks.

Kui Suurbritannia valitsus üritas tõsta uurimisperioodi piirmäära, enne kui inimene tuleb kohtu alla anda, 14 -lt 49 -le päevale, takistas seda äge avalik pahameel. See pidi lahendama 28 päeva. Seaduses pole midagi muud ette nähtud. See on tähelepanuväärne kogukonna jaoks, kes, nagu ma eespool mainisin, on näinud palju terroritegevust. Kui ma 1993. Tänavad olid endiselt purustatud klaasiga kaetud. See oli jahutav meeldetuletus inimeste haavatavusest.

Olin veel Ühendkuningriigis 2005. aastal, kui valitsus üritas 14 päeva pikendamiseks seadust muuta. Mis mulle kõige rohkem silma torkas, oli see, et hiljutiste mälestuste ja aastakümnete pikkuste terroritappude taustal võitlesid selle rahva inimesed hammaste ja naeltega, et nende valitsus ei võtaks neilt rohkem autonoomiat. Õigusriik võitis.

Vaatamata oma haavatavuse väidetele on Singapur kasutanud ISA -d enamikul juhtudest, et mitte kinni pidada neid, kes ohustasid julgeolekut, vaid olgu öeldud ja valjusti öeldud, et seda saaks kuulda isegi Istana lisas. kes ähvardasid PAP -i. See on taunitav ajalugu.

On neid, kes ütlevad, et minevikusündmused tuleks tulevikku vaadates puhkama panna. Väite teine ​​pool on aksiomaatiline. Kuid kogukonnana ja rahvana ei saa me tulevikku liikuda, kui me ei aja välja Whitley tee kinnipidamiskeskuse kummitusi, kes jätkavad meie ideede ja tegude turgu.

ISA ja eriti selle rakendus 1987. aasta mais oli selline, mis pani nii paljud meist siiani kartma oma arvamust avaldada või isegi arvata, et mõtted, mida kardame, võivad valitsust solvata. See ei ole alus kogukonna loomiseks.

Tundub, et ISA pikk käsi on ajamarsil vigane. Ja võib -olla ongi see nii. Ja kui on, siis on hea. Aga ma palun teil, mu kaaskodanikud, mitte unustada kahte asja: et tuhandete inimeste, meie kaaskodanike, meie naabrite vabadus oleks meie nimel sisse löödud ja nende tulevik hävitatud. Ja et meie enda julgust ja inimlikkust, mis peaksid olema meie parimad omadused, lühendati. Palun pidage meeles vähemalt seda.

Dr Vincent Wijeysingha on lektor ja tegeleb sotsiaaltööga. Ta on ka Singapuri Demokraatliku Partei laekur. Ta kirjutab isiklikult. Selle artikli postitas esmakordselt The Online Citizen


Laupäeval, 2.


Joonealune märkus:
[1] Valitsus on alati väitnud, et kaalub ISA kehtetuks tunnistamist, kui Malaisia ​​teeb seda viimati 1991. aastal. Veel 1958. aasta oktoobris ütles Lee Kuan Yew seadusandlikus assamblees: “Kui aeg saabub põhjendame oma seisukohta ja seisukohta, et hädaolukorra seadusi ei saa Singapuris tühistada enne, kui need on Föderatsioonis tühistatud. ”


Üle 10 000 dollari suuruste sularahamaksete aruanne kaubanduses või äris (vorm 8300)

Üle 10 000 dollari suuruste sularahamaksete teatamine
Üldreegel on see, et kui esitate ühe või kahe või enama seotud tehingu tulemusel ühelt ostjalt rohkem kui 10 000 dollarit sularaha, peate esitama vormi 8300, üle 10 000 dollari suuruse sularahamakse aruande, mis on saadud kaubanduses või äris.

Vormi 8300 kasutusjuhend
See juhend on mõeldud USA isikute harimiseks ja abistamiseks, kellel on kohustus esitada vorm 8300, ning maksutöötajatele, kes koostavad ja esitavad vormi 8300 oma klientide nimel.


1952. aasta sisserände- ja kodakondsusseadus (McCarran-Walteri seadus)

McCarran-Walteri seadusega reformiti mõningaid ilmselgeid diskrimineerivaid sätteid immigratsiooniseaduses. Kuigi seadus sätestas kvoote kõikidele riikidele ja lõpetas rassilised piirangud kodakondsusele, laiendas see sisserände jõustamist ja säilitas solvavad riiklikud päritolukvoodid.

Aruteluküsimused

Milline oli Hiina sisserändajate jaoks ette nähtud kvoot ja kuidas erines Aasia-Vaikse ookeani piirkonna seaduste käsitlus ülejäänud maailmast?

Kus kajastuvad selles seaduses külma sõja julgeolekumured?

Millised selle seaduse elemendid laiendasid kodanikuõigusi ja millised selle seaduse elemendid piirasid neid?

Kokkuvõte

See katse muuta sisserändeseadusi vastas pikaajalisele kriitikale, et need halvavad USA rahvusvahelisi suhteid. McCarran-Walteri seaduses jäeti aga riiklikud päritolukvoodid sisserände kontrollimise põhiprintsiibiks, kuigi sellega anti sisserändekvoodid kõikidele riikidele, sealhulgas taasiseseisvunud endistele kolooniatele Aasias ja Aafrikas, ning kõrvaldati täielikult kodakondsuse rassilised piirangud naturalisatsiooni teel. Hoolimata sellest sümboolselt olulisest žestist rassilisele võrdsusele, eraldati 85 protsenti sisserändekvootidest lääne- ja põhjaeurooplastele, samas kui Aasia riikidel olid suhteliselt väikesed kvoodid, kusjuures Jaapan ja#8217 olid suurimad 185. aastal. Aasia-Vaikse ookeani kolmnurga piirang piirab sisserände kogumahtu 2000 aastas.

See seadus algatas muid olulisi reforme, näiteks eelistuste süsteem, mis seadis esikohale kvalifitseeritud töötajate sisserände ja seejärel perekonna taasühinemise. Nagu 1924. aasta kvoodisüsteemi kohaselt, peeti USA täisealiste kodanike abikaasasid, alaealisi lapsi ja vanemaid mittekvootide sisserändajateks. Naised said esmase sisserändaja staatuse, kes võisid kaasa tuua abikaasad ja alaealised lapsed. USA peaprokurör võib pagulasi tingimisi vabastada.

Sellegipoolest jäi seadus paljude silmis lubamatult diskrimineerivaks ja reformikampaaniad jätkusid. President Harry Truman pani seadusele veto, protestides selle piiratud sätete eest pagulaste suhtes, kuid Kongress tühistas selle.

Allikas

1. PEATÜKK - KVOTAARSÜSTEEMI ARVUPIIRANGUD

SEK. 201. a) Iga kvoodipiirkonna aastane kvoot moodustab kuuendiku 1 protsendist Ameerika Ühendriikide mandriosa elanike arvust 1920. aastal. . . välja arvatud Aasia-Vaikse ookeani kolmnurga kvoodipiirkondade kvootide arvutamiseks. . . Jätkata Hiina isikute jaoks enne käesoleva seaduse jõustumist kehtinud kvooti ja. . . iga kvoodipiirkonna miinimumkvoot on sada. . . .

KVIOTI MÄÄRAMINE, MILLE SISSERÄNNE ON TASUTAV

SEK. 202. a) Iga sõltumatu riik, isevalitsev võim, volitatud territoorium ja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni rahvusvahelise hoolekandesüsteemi alla kuuluv territoorium, välja arvatud Ameerika Ühendriigid ja selle ääremaa ning § 101 punkti a alapunktis 27 nimetatud riigid ) (C), käsitletakse riigisekretäri heakskiidu korral eraldi kvoodipiirkonnana. Kõik muud asustatud maad omistatakse riigisekretäri määratud kvoodialale. . . .

VISIIDE SAAMISEL EI VÕIMALIKUD TULEVASTE ÜLDISED KLASSID JA VASTU VÕTTA VÄLJA SISSEPÄÄSU SEK. 212. punkt a. . . .

(28) Välismaalased, kes on või on igal ajal kuulunud ühte järgmistest klassidest: A) välismaalased, kes on anarhistid; või õpetab, vastuseis kõikidele organiseeritud valitsustele; C) välismaalased, kes on i) Ameerika Ühendriikide Kommunistliku Partei liikmed või nendega seotud; (iv) Ameerika Ühendriikide, välisriikide või mis tahes välisriigi poliitiliste või geograafiliste allüksuste kommunist või mõni muu totalitaarne partei. . . .

SISSEVÕTETUD VÕI SISSEJUHTIMATUD VÄLISMAALASTE KOHESE DEPORTIMINE

SEK. 237. a) Kõik Ameerika Ühendriikidesse saabuvad välismaalased (välja arvatud välismaalastest meeskonnaliikmed), kes on käesoleva seaduse alusel välja jäetud, saadetakse viivitamatult riiki, kust ta saabus, sama klassi majutuskohtadesse, kuhu ta saabus. laev või õhusõiduk, kes teda toob, välja arvatud juhul, kui peaprokurör otsustab üksikjuhtumil oma äranägemisel, et viivitamatu väljasaatmine ei ole teostatav ega õige …

III JAOTIS - RAHVUSLIKKUS JA LOODUSTAMINE

1. PEATÜKK - RIIKLIKKUS SÜNNIL JA KOLLEKTIVNE LOODUSTAMINE

LOODUSLIKKUSTAMISEKS

SEK. 311. Isiku õigust saada Ameerika Ühendriikide kodanikuks ei tohi eitada ega lühendada rassi või soo tõttu ega sellepärast, et ta on abielus. Olenemata paragrahvi 405 punktist b, kohaldatakse seda paragrahvi kõigi isikute suhtes, kelle naturalisatsioonitaotlus esitatakse edaspidi või mis on käesoleva seaduse jõustumise kuupäeval menetluses.

Analüüs

F. Odo McCarran-Walteri seaduse analüüs:

See seadus kõrvaldas kõik naturalisatsioonipiirangud, lubades lõpuks Jaapani sisserändajatel saada Ameerika kodanikeks. See järgis varasemaid õigusakte, mis lubasid Hiina, Filipiinide ja Aasia indiaanlastel naturalisatsiooni teha. . . Selle peamised piirangud olid kvoodisüsteemi säilitamine, mis piiras oluliselt sisserännet Aasia ja Vaikse ookeani riikidest. Seadusega laiendati ka küüditatavate ja välja arvatud välismaalaste ning potentsiaalselt õõnestavate kavatsustega välismaalaste määratlust, luues keele võimaliku massilise kinnipidamise kinnitamiseks. Ja kuigi 1917. aasta ja#8220 tõkestatud tsooni ” kaotamine oli positiivne, lubas uus termin, Aasia-Vaikse ookeani kolmnurk ja maksimaalselt ainult 2000 immigranti üheksateistkümnest riigist. . . President Harry Truman, tundes, et tegu ei läinud ebasobivate elementide eemaldamiseks piisavalt kaugele, pani seaduseelnõule veto, kuid kongress tühistas ta. Hilisematel aastatel töötasid Truman, Eisenhower, Kennedy ja Johnson rassiliselt piirava kvoodisüsteemi kaotamise nimel (lk 335).

Väljavõte:
Odo, F. (toim.) (2002). Columbia dokumentaalfilm Aasia -Ameerika kogemusest. New York, NY: Columbia University Press

M. Ngai McCarran-Walteri seaduse analüüs:

Aastal 1947, keset sõjapõgenike poliitikat puudutavat arutelu ja suurel määral sellele kriisile reageerides, andis senat volituse kohtunikkomitee allkomiteele viia läbi põhjalik uuring riigi sisserändepoliitika kohta, esimest korda pärast seda. Dillinghami komisjon aastatel 1907-1910. . . pärast 1948. aasta valimisi asus õppetooli üle senaator Pat McCarran a. . . McCarran, Nevadast pärit konservatiivne ja pühendunud katoliiklane, oli pühendunud kommunismivastane ja külma sõja sõdalane. . . [250] McCarrani poolt 1950. aastal esitatud 250-leheküljelise eelnõu eelnõu ja Kongressi lõpuks 1952. aastal vastu võetud õigusakte on peetud kõige tähelepanuväärsemaks riikliku päritolukvootide süsteemi säilimise poolest. Kuid riiklike päritolukvootide säilitamine ei olnud keskne motivatsioon. . . Pigem nägi McCarran riigi sisserändeseaduste läbivaatamist kui vahendit Ameerika Ühendriikides ja kiiret võitlust kommunismi vastu.

McCarran pidas sisserändepoliitikat sisejulgeoleku küsimuseks. Senati allkomisjoni raportis korrati uuesti kulunud süüdistust, et USA kommunistlik liikumine on välismaalaste liikumine, mida Euroopa toetab, täiendab ja kontrollib. Kommunistid ja Nõukogude Liit. ” McCarran rõhutas vajadust viia meie sisserändesüsteem vastavusse kommunistliku taktika tegelikkusega.

1952. aastal võttis Kongress vastu kõikvõimaliku sisserände ja naturalisatsiooni seaduse, mida tuntakse ka kui McCarran-Walteri seadust. Tüüpilises külma sõja keeles kirjeldas McCarran seadust kui vajalikku relva, et säilitada see rahvas, Lääne tsivilisatsiooni viimane lootus. Ta lisas, ja kui see maailma oaas ületatakse, väärastatakse, saastatakse, või hävitada, siis kustub inimkonna viimane värelev valgus. ”

McCarran-Walteri seadus asendas 1917. aasta immigratsiooniseaduse kui riigi sisserände põhiseaduse (ja see on muudetud kujul ka tänapäeval). 1924. aasta valem, mis oli arvuliselt piiravam kui eelmine poliitika, pidades silmas rahva arvu suurenemist alates 1924. aastast. Pagulaste vastuvõtmiseks puudusid konkreetsed sätted. Seaduse sponsorid väitsid, et ei pretendeeri ühelegi Põhjamaade paremuse teooriale ja muretseb ainult kultuurilise tausta sarnasuse pärast. Kuid riiklike päritolukvootide säilitamine peegeldab seda loogikat, mis heidab emakeelele -sündinud kõige lojaalsemate ameeriklastena, eriti Briti ja Põhja-Euroopa päritolu valgenahalisena, ja välismaalt sündinud kui õõnestavad, eriti juudid, keda kujutati bolševikeks, ja itaallased, keda peeti anarhistideks.

Säilitades samal ajal ka kvoodivälist sisserännet läänepoolkera riikidest, kehtestas see kvoodid endistele Briti kolooniatele Kariibi mere piirkonnas, mis oli mõeldud mustanahaliste rände piiramiseks Ameerika Ühendriikidesse. Seaduse ja Aasia poliitika sisaldas nii progressiivseid kui ka reaktsioonilisi elemente. Seadus kõrvaldas kodakondsuse rassilise barjääri, mis lõpuks lõpetas Jaapani ja Korea tõrjutuse ning viis poliitika kooskõlla hiljutiste Hiina, India ja Filipino väljaarvamiste kehtetuks tunnistamisega. See oli vaieldamatult McCarran-Walteri seaduse kõige olulisem reform, kuna see kehtestas esmakordselt värvipimeda kodakondsuse üldpõhimõtte. Kuid seadusega loodi ka Aasia Vaikse ookeani kolmnurk ja#8221, mis oli ülemaailmne rassikvoot, mille eesmärk oli piirata Aasia sisserännet Ameerika Ühendriikidesse.

Väljavõte:
Ngai, M. M. (2004). Võimatud teemad: ebaseaduslikud tulnukad ja kaasaegse Ameerika loomine. Princeton, NJ: Princetoni ülikooli kirjastus.


5. jagu. Pangasaladuse seaduse ajalugu ja õigus

(1) See edastab muudetud teksti IRM 4.26.5 jaoks, Pangasaladuse seadus, pangasaladuse seadus Ajalugu ja õigus.

Materiaalsed muutused

(1) IRM 4.26.5.1, Programmi ulatus ja eesmärgid, lisatud IRM 1.11.2.2.5 järgimiseks, Aadresside haldamine ja sisekontrollid. Selle täienduse tõttu on kõik sektsioonid ümber nummerdatud.

(2) Täielikku teksti on uuendatud, et see vastaks föderaalselt volitatud tavakeele nõuetele.

(3) IRM 4.26.5.3.3 (4), 1990ndad, uuendas keelt, et see kajastaks selgelt lõpliku otsuse keelt.

(4) IRM 4.26.5.3.5 (3), 2010ndad, lisas USA-s äritegevusega tegelevate välismaal asuvate MSB-de nõuded registreerida end MSB-na.

(5) IRM 4.26.5.3.5 (7), 2010ndad, lisati viide FinCENi lõplikule reeglile, mis määratleb pangavälised eluasemelaenuandjad ja laenuandjad laenu- või finantsettevõtetena, kellele kehtivad rahapesuvastase võitluse programmi nõuded.

(6) IRM 4.26.5.3.5 (7), 2010ndad, lisati viide FinCENi tõlgendamisjuhendile, mis teeb selgeks, et administraator või soojusvaheti on määruste kohaselt MSB, täpsemalt raha saatja.

(7) IRM 4.26.5.3.5 (10), 2010ndad, lisas teavet FinCENi haldusotsuse kohta, mis lubab USA föderaal- või osariigi valitsusasutuse väljastatud alternatiivse kehtiva sisenemisdokumendi, mille väärtus on üle 1000 dollari.

(8) IRM 4.26.5.3.5 (11), 2010ndad, lisati teave delegeerimiskorralduse 15-41 vananemise kohta.

(9) IRM 4.26.5.4.3 (6), Rahateenuste ettevõtete tüübid, uuendas raha saatja määratlust, et määrusi selgemalt kajastada.

(10) IRM 4.26.5.4.3 (9), Rahateenuste ettevõtete tüübid, lisati keel, et määratleda selgelt "isik", nagu seda on kasutatud kogu määruses.

(11) IRM 4.26.5.4.4 lõiked 3 ja 4, Finantsasutuste esindajad ja bürood, lisas teavet FinCENi otsuse kohta, mis selgitab nõudeid litsentseeritud rahaülekandjate ja nende esindajate vaheliste CTR -ide esitamiseks.

[12] IRM 4.26.5.5.1, Valuutatehingute aruanded, eemaldas tabeli, mis sisaldas CTR -i esitamise nõudeid ja kontrollinõudeid, ning lisas keele teksti.

[13] IRM 4.26.5.5.3 (3), Pangandusvälised finantsasutused ja erandid, lisas keele litsentseeritud rahaülekandjate ja nende agentide vahelise CTR -i esitamise erandi kohta.

[14] IRM 4.26.5.5.4, Raha või rahainstrumentide rahvusvahelise transpordi aruanne (CMIR), eemaldas tabeli FBAR ja CMIR jaoks ning liitis teabe tekstiga.

[15] IRM 4.26.5.5.6, Kahtlaste tegevuste aruanded, uuendas kohustusliku e-esitamise SAR-i jaotist ja uuendas SAR-teavet finantsasutuste täiendavate esitamisnõuete kohta.

(16) IRS 4.26.5.6 (4) „Kahtlase tegevuse aruanded” uuendas jaotist nõude kohta, et välismaal asuvad MSB-d peavad registreerima ja tuvastama BSA eest vastutava isiku.

(17) IRM 4.26.5.6 (5), Kahtlaste tegevuste aruanded, uuendas registreerimiseks ettemakstud juurdepääsu nõude jaotist.

(18) IRM 4.26.5.6 (10), Kahtlaste tegevuste aruanded, uuendas jaotist, et teha kindlaks, kes vastutab MSB registreerimise esitamise eest.

[19] IRM 4.26.5.6 (11), Kahtlaste tegevuste aruanded, uuendas jaotist, et tuvastada karistused, mis on seotud MSB registreerimata jätmisega.

[20] IRM 4.26.5.7, Arvestuse pidamine, kustutas tabeli ja liitis teabe teksti. Laiendas teksti, et lisada arvepidamise eeskirjade täielikum kirjeldus.

[21] IRM 4.26.5.8, Struktureerimine ja muud BSA -st kõrvalehoidmiseks võetud meetmed, laiendas struktureerimise määratlust, et järgida täpsemalt seadusi ja määrusi.

(22) IRM 4.26.5.9 (4), Rahapesu vastased programmid, uuendas nimekirja, et see hõlmaks kõiki finantsasutusi, kelle suhtes kohaldatakse rahapesuvastase programmi nõudeid.

(23) IRM 4.26.5.9 (5), Rahapesu vastased programmid, lisasid AML -programmi nõuded ettemaksuga juurdepääsuks.

[24] IRM 4.26.5.9 (7), Rahapesu vastased programmid, lisas karistusrikkumised rahapesuvastase võitluse programmi väljatöötamise ja rakendamata jätmise eest.

(25) IRM 4.26.5.12 (9), Volituste delegeerimine ja IRSi jurisdiktsioon, eemaldati viide aegunud delegeerimiskorraldusele 15-41.

(26) Kustutati kõik eksponaadid, välja arvatud oluliste BSA seaduste, juhtumite ja eeskirjade ajaskaala ning 31 CFR X peatüki üldine ristviidete indeks.

Mõju teistele dokumentidele

Publik

Jõustumiskuupäev


Wanda R Griffin
SB/SE erialaeksami poliitika direktor
Väikeettevõte/füüsilisest isikust ettevõtjad

Programmi ulatus ja eesmärgid

Eesmärk . See IRM annab juhiseid eriprotseduuride kohta, mis on ainuomased pangasaladuse seaduse (BSA) eksamitele, sealhulgas jaotise 31 kutse väljastamine, volikirja menetlemine ja FinCENile suunamine võimalike tsiviilrahaliste karistuste saamiseks.

Publik . See IRM on mõeldud BSA juhtidele, eksamineerijatele ja tehnilise toe personalile. Jaotise 31 kutseprotseduurid on samad kõigi IRS -i funktsioonide puhul, mis üritavad tagada dokumente, et teha kindlaks vastavus FBAR -i nõuetele.

Poliitika omanik . SB/SE erialaeksami poliitika direktor.

Programmi omanik . SB/SE erialaeksami direktor.

Esmased sidusrühmad . SB/SE erialaeksam BSA SB/SE peakorteri eksam, erialaeksami poliitika BSA SB/SE eksami kvaliteet ja tehniline tugi, erialaeksam NQRS ülemnõunik, osakonna nõunik SB/SE.

Kontaktinfo . Selle IRM -i jaoga seotud muudatuste soovitamiseks või muude ettepanekute tegemiseks vaadake IRM 1.11.6.6, Tagasiside andmine IRM -i sektsiooni kohta - väljaspool kliirensit.

Programmi eesmärgid . BSA programmi ülesanne on kaitsta finantssüsteemi finantskuritegude, sealhulgas terrorismi rahastamise, rahapesu ja muu ebaseadusliku tegevuse kuritarvitamise eest, pakkudes finantsasutustele kõrgekvaliteedilist teenust, mis aitaks neil mõista BSAst tulenevaid kohustusi.

Autoriteet

Rahandusministeeriumil on esmane vastutus BSA rakendamise ja jõustamise eest. Riigikassa sekretär delegeeris finantskuritegude jõustamise võrgustiku (FinCEN) direktorile BSA haldamise õiguse 31 CFR 1010.810 (b) (8), Jõustamine, ja riigikassa korraldus 180-01, 67 FR 64697. FinCEN delegeeris edasi vastutuse uurida ja tagada vastavust 31 CFR X peatüki nõuetele, Finantskuritegude jõustamise võrgustik, rahandusministeerium, teatud üksuste puhul IRS -ile 31 CFR 1010.810 (b) (8).

31 CFR 1010.810 (b) (8) delegeerib sisetulu volinikule volitused uurida kõiki finantsasutusi, välja arvatud väärtpaberite, investeerimisfondide maaklerid või vahendajad, investeerimisfondid, futuuritasude vahendajad, kaupade vahendajate tutvustamine ja kaubaga kauplemise nõustajad, keda praegu ei uurita föderaalsete pangajärelevalveasutuste poolt usaldusväärsuse ja ohutuse tagamiseks.

FinCENi volitused vormi 8300 läbiviimiseks, Üle 10 000 dollari suuruste sularahamaksete aruanne kaubanduses või äris, jaotise 31 kohased eksamid võimaldavad IRS -il jagada sellise uurimise tulemusi FinCEN -i ja teiste föderaal- ja osariigi valitsusasutustega ilma jaotise 26 avalikustamisprobleemideta. IRS säilitab karistuse volitused kõigi jaotise 26 alusel esitatud vormi 8300 esitamise nõuete suhtes.

Rollid ja vastutused

Eksami - eripoliitika direktor on BSA eksamipoliitika ja protseduuride eest vastutav juht.

Eksami direktor - Erialaeksam on tegevjuht, kes vastutab BSA eksami toimimise järgimise eest.

Juhataja, BSA vastutab selle eest, et üldine teave BSA eksamineerija põhiülesannete ja IRM -i osade kohta edastatakse BSA eksamineerijatele ja täidab neid.

Programmihaldus ja ülevaade

Jaotise 31 andmebaas sisaldab aruandeid jooksva aasta tööplaani ja konkreetsete programmide jälgimiseks. Need aruanded annavad peakorterile ja kohapealsele eksamile õigeaegset ja usaldusväärset teavet. Eksamiprotsesside jälgimiseks kasutatakse järgmisi aruandeid:

Keskmine kulutatud tund juhtumi kohta

Suletud korpuse tsükli aeg töövoo poolt

Avatud juhtumitsükli aeg töövoo abil

Viited tööhõivemaksule

Programmide perioodilised ülevaated viiakse läbi:

Hinnata konkreetsete programmide tõhusust eksami raames või kogu organisatsioonis,

Tehke kindlaks, kas protseduure järgitakse,

Poliitikate ja protseduuride kinnitamine ning

Tuvastage ja jagage parimaid/tõestatud tavasid.

Lühendid

Järgmine tabel on selles IRM -is kasutatud lühendite ja nende määratluste loend:

Lühend Määratlus
AML Rahapesuvastane
BSA Pangasaladuse seadus
CFR Föderaalsete määruste koodeks
CFTC Kaubafutuuridega kauplemise komisjon
CIP Kliendi tuvastamise programmid
CMIR Valuuta ja rahainstrumentide aruanne
CTR Valuutatehingute aruanne
CVC Konverteeritavad virtuaalsed valuutad
FBAR Välispanga ja finantskontode aruanne
FI Finantseerimisasutus
FinCEN Finantskuritegude jõustamise võrgustik
GTO Geograafilise sihtimise järjekord
LMT Litsentseeritud raha saatja
MSB Rahateenuste äri
NBFI Pangandusväline finantsasutus
RMLO Eluasemelaenuandjad ja laenuandjad
SEK Väärtpaberite ja börside komisjon
USA PATRIOT seadus Ameerika ühendamine ja tugevdamine, pakkudes sobivaid vahendeid, mis on vajalikud terrorismi pealtkuulamiseks ja takistamiseks
USC Ameerika Ühendriikide koodeks

Tingimused

Järgmises tabelis on loetletud käesolevas IRM -is kasutatud terminid ja nende definitsioonid.

Tähtaeg Määratlus
Pangasaladuse seadus (BSA) "BSA" tähendab selle IRMi jao kontekstis seda BSA osa, mille eest IRS vastutab, 31 USC 5311 kuni 31 USC 5332, välja arvatud 31 USC 5315.

Seotud ressursid

Allpool on loetelu ressurssidest, mis on seotud käesolevas IRMis leiduva teabega.

Ressurss Pealkiri
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=4ed28aff321d97007276a7736cae032e&c=ecfr&tpl=/ecfrbrowse/Title31/31cfrv3_02.tpl Föderaalseaduste elektrooniline koodeks, jaotis 31 - Raha ja rahandus, riigikassa
https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/FIN-2012-G003.pdf PDF FinCEN-2012-G003, Juhend valuutatehingute aruandlusnõuetest vabastamise õiguse määramiseks
https://www.fincen.gov/ FinCENi veebisait
https://bsaefiling.fincen.treas.gov/main.html FinCENi BSA e-failisüsteem
https://organization.ds.irsnet.gov/sites/SbseSpec/BSA/SitePages/Home.aspx BSA eksam SharePoint
https://organization.ds.irsnet.gov/sites/SbseFraudBSA/BkSecAct/SitePages/Home.aspx BSA poliitika SharePoint
https://www.fincen.gov/resources/statutes-regulations/chapter-x X peatükk Määrused

Ülevaade

Selles jaotises käsitletakse rahapesuvastaste seaduste ajalugu, mida tuntakse pangasaladuse seaduse (BSA) all, ja selle olulisi mõisteid. See annab lühikese ajaloo õigusaktidest, määrustest ja kohtupraktikast, mis on välja töötatud föderaalsete rahapesuvastaste jõupingutuste raames BSA raames. Näitusena kuvatakse oluliste seaduste, juhtumite ja määruste ajakava. Vt Näitus 4.26.5-2 .

Pangasaladuse seaduse ajalugu

Kongress võttis 26. oktoobril 1970 vastu avaliku õiguse 91–508, reageerides üha suurenevatele teadetele inimeste kohta, kes tõid pankadesse hoiustamiseks kotte täis kahtlase päritoluga valuutat. Seda seadust nimetatakse sageli BSA -ks. I osa, mis on kodifitseeritud peamiselt Ameerika Ühendriikide koodeksi (USC) 12. jaotisesse, oli mõeldud Kongressi murele, et USA kodanikud võisid ebaseadusliku tegevuse varjamiseks kasutada teiste riikide pangasaladuse seadusi. Seaduse II osa on nimetatud kui valuuta- ja välismaiste tehingute aruandluse seadus. See on kodeeritud 31 USC, Raha ja rahandus, Peatükk 53, Rahalised tehingud, II osa, Rahainstrumentide tehingute andmed ja aruanded.

BSA esialgsed eesmärgid olid kehtestada eraisikute, pankade ja muude finantsasutuste arvepidamis- ja aruandlusnõuded, et aidata tuvastada USAsse või sealt välja või hoiule kantud või edastatud valuuta ja muude rahainstrumentide allikat, mahtu ja liikumist. finantsasutustes. BSA nõudis pankadelt järgmist:

Teavitage üle 10 000 dollari sularahatehingutest valuutatehingute aruande abil,

Tuvastage õigesti tehinguid tegevad isikud ja

Säilitage paberiliin, pidades finantstehingute kohta asjakohast arvestust.

BSA annab riigikassa sekretärile (mõnikord koos Föderaalreservi Nõukoguga) laia kaalutlusõiguse, et määratleda seadused, mille suhtes kohaldatakse seadust, ning üksikasjalikult koostada ja säilitada aruanded ja andmed. 31 CFR X peatükk, Finantskuritegude jõustamise võrgustik, rahandusministeerium, Osad 1000–1099, Finantsarvestus ja valuuta- ja välismaiste tehingute aruandlus, sisaldab riigikassa välja antud määrusi.

1970ndad

BSA nõudis aruannete esitamist valuutatehingute jaoks paberijälje loomiseks. Peamised aruanded olid järgmised:

Valuutatehingute aruanne (CTR), mille finantsasutused esitavad oma klientidele.

Välispanga ja finantskontode aruanne (FBAR), mille on esitanud välismaal kontod omavad isikud.

Valuuta ja rahainstrumentide aruanne (CMIR), mille on esitanud isikud, kes liigutavad valuutat ja rahalisi vahendeid Ameerika Ühendriikidesse ja sealt välja.

Nendele aruannetele ja dokumentidele esitatavaid nõudeid vaidlustati algselt kui põhiseadusevastast eraelu puutumatuse rikkumist, kuid kohtuotsused kinnitasid BSA põhiseaduspärasuse.

1980ndad

Ameerika Ühendriigid v. Deak Perera & amp., 566 F. Supp. 1398 (D.D.C. 1983), leidis, et eksamineerijatel on keelatud BSA eksami varjus maksueksameid teha. Alamastme kohtuasi keelab eksamineerijatel laiendada BSA eksami ulatust ja sügavust ainuüksi teabe tagamiseks ainult maksustamise eesmärgil.

Kongress laiendas tsiviil- ja kriminaalkaristusi.

Riigikassa andis välja määrused, milles kirjeldati üksikasjalikult asjaolusid, mille korral võidi välja anda "geograafilise sihtimise korraldus". Geograafilise sihtimise korraldus (GTO) on korraldus, millega kehtestatakse täiendavad arvestus- ja/või aruandlusnõuded ühele või mitmele siseriiklikule finantsasutusele või mitterahalisele tehingule või ettevõttele geograafilises piirkonnas.

1990ndad

Kongress suunas rahandusministeeriumi uurima BSA aruannete kasutamist, kuna miljonid CTR -id esitati seaduslikult äritegevuseks, peamiselt pankade poolt. Õigusloome fookus nihkus kõikide tehingute aruandlusest vabastuste kaudu esitatud CTR -ide arvu vähendamisele.

Vastu võeti õigusaktid, mis nõudsid pankade kahtlastest tehingutest teatamist.

Seadused võeti vastu konkreetselt rahapesu käsitlemiseks pankadeväliste finantsasutuste (NBFI) poolt ja nende kaudu.

FinCEN muutis eeskirju, et lisada finantseerimisasutuse mõiste alla teatavad hasartmänguasutused, mida tavaliselt nimetatakse "kaardiklubideks", "kaarditubadeks", "mänguklubideks" või "mängutubadeks".

Finantskuritegude jõustamise võrgustik (FinCEN) avaldas lõpliku reegli, mis kohustab rahateenuseid pakkuvaid ettevõtteid registreerima riigikassa osakonnas ja pidama oma esindajate praegust nimekirja, et neid saaks taotluse korral iga asjakohane õiguskaitseasutus kontrollida. Seadus jõustus 21. septembrist 1999, kuid registreerimist ei nõutud enne 31. detsembrit 2001. Suuremat rõhku pandi finantsasutuste dokumentide säilitamise nõudmisele.

2000ndad

2001. aasta 11. septembri terrorirünnakud USA -s tõid kaasa Kongressi intensiivse huvi terrorismi rahastamise vastu. President George W. Bush kirjutas 26. oktoobril 2001. aastal alla seadusele Ameerika ühendamine ja tugevdamine, pakkudes terrorismi tõkestamiseks ja takistamiseks vajalikke vahendeid (USA PATRIOT Act), 2001. aasta avalik-õiguslik seadus nr 107-56.

Kohustuslikud rahapesuvastased vastavusprogrammid kõigile finantsasutustele, nagu on määratletud BSA-s.

Täiustatud kahtlasest tegevusest teatamise nõudeid.

Nõudis, et kõik mittefinantstehingud ja ettevõtted teataksid müntide või valuuta kättesaamisest, mis on suurem kui 10 000 dollarit BSA ja IRC 6050I alusel, Kaubanduses või äritegevuses saadud sularaha tagastamine. See kahekordne vorm 8300, Üle 10 000 dollari suuruste sularahamaksete aruanne kaubanduses või äris, esitamise nõue vabastas vormi 8300 teabe IRC 6103 avalikustamiskaitsest, Tagastuste ja tagastusteabe konfidentsiaalsus ning avalikustamine.

Suuremad tsiviil- ja kriminaalkaristused rahapesu eest.

Laiendas rahandussekretäri volitusi anda geograafilise sihtimise korraldusi.

FinCEN tõsteti riigikassa büroo staatusesse.

Finantsasutuste julgustatud ja kaitstud teabe jagamine föderaalsete õiguskaitseorganitega ning vabatahtlik teabe jagamine finantsasutuste vahel.

2004. aasta Ameerika töökohtade loomise seadus, avalik õigus nr 108-357, suurendas FBAR-i nõuete rikkumise eest hinnatavate tsiviilkaristuste summat. Selle muudatusega kehtestati ka uus FBAR -i karistus tahtmatute rikkumiste eest. Seadus kehtib rikkumiste puhul, mis toimuvad pärast 22. oktoobrit 2004.

FinCEN andis välja lõplikud eeskirjad, mis nõuavad:

Kahtlaste tegevuste aruandlus VKEde, kasiinode, maaklerite või väärtpaberite vahendajate ja futuuritasude vahendajate poolt ning kaupade vahendajate tutvustamine.

Vorm 8300, mille on esitanud mittefinantsteenused või äriühing nii BSA kui ka IRC alusel. Algne BSA määrus ei sisaldanud kohustust teatada valuutatehingutest kohtuametnike poolt, nende aruandekohustus viidi BSA alla hiljem.

USA PATRIOTi seaduse nõuetele vastavad määrused anti välja:

Rahateenuseid pakkuvatele ettevõtetele (investeerimisfondidele), investeerimisfondidele ja krediitkaardisüsteemide operaatoritele, samuti kindlustusseltsidele ning väärismetallide, vääriskivide ja ehete edasimüüjatele anti välja rahapesuvastaste programmide eeskirjad.

Klientide identifitseerimisprogramme nõuti eraldi pankade, hoiuühistute, krediidiühistute ja teatud mitteföderaalselt reguleeritud pankade, samuti väärtpaberite maaklerite ja vahendajate, futuuritasude vahendajate ja tutvustavate maaklerite ning investeerimisfondide jaoks.

Mõne finantsasutuse, sealhulgas krediidiühistute jaoks laiendati korrespondentkontode ja erapanganduse hoolsusnõudeid. Korrespondentkontod välismaistes üksustes keelati teatud olukordades, näiteks kui välispank ei täitnud USA kutset või kohtukutse. Teabevahetust kõikide finantsasutuste vahel hõlbustas turvalise sadama pakkumine tsiviilhagi eest.

FinCEN andis 22. septembril 2006 välja juhised, et aidata liikmesriigi keskpankadel mõista regulatiivseid nõudeid seoses nende rahapesuvastaste programmide sõltumatu läbivaatamisega. Juhend käsitleb nelja valdkonda:

Mida tuleks ülevaatuse ajal teha?

Kui tihti peaks läbivaatamine toimuma?

Kas ülevaatus tuleks mingil viisil dokumenteerida ja juhtkonnale aru anda?

Kes peaks läbivaatuse läbi viima? Juhendis öeldakse, et eeskirjad nõuavad sõltumatut läbivaatamist, mitte ametlikku auditeeritud raamatupidaja või kolmanda osapoole konsultandi auditit. Seega ei pea MSB tingimata palgama välisaudiitorit või konsultanti. Ülevaatuse võib läbi viia ametnik, töötaja või töötajate rühm, kui ülevaataja ei ole määratud vastavuse eest vastutav ametnik ega anna aru otse vastavusametnikule.

2010ndad

Riigikassa reorganiseeris, nummerdas ümber ja andis BSA määrused uuesti välja 31 CFR X peatükile, Finantskuritegude jõustamise võrgustik, rahandusministeerium, Osad 1000-1099, alates 31 CFR-i osast 103, Finantsarvestus ja valuuta- ja välismaiste tehingute aruandlus, jõustub 1. märtsil 2011. Vt Näitus 4.26.5-1 31 CFR X peatüki puhul, Üldine ristviidete indeks. Vt IRM 4.26.5.1.6 linki määruste täistekstile.

FinCENi rahateenuste ettevõtete (MSB) määratluste ajakohastamine kajastab varasemaid juhiseid ja otsuseid, praegust äritegevust, arenevaid tehnoloogiaid ja ühendatavaid tegevusvaldkondi. Viimane reegel eraldab ka sätted, mis käsitlevad salvestatud väärtust, reisitšekkide ja rahaülekannete väljaandjate, müüjate ning lunastajatega. Uuendatud määratlused jõustusid 19. septembril 2011. Vt 31 CFR 1010.100 (ff), Rahateenuste äri, mis sisaldab:

Välisvaluuta vahendaja (endine valuutavahendaja või -vahetus),

Reisitšekkide või maksekorralduste väljaandja või müüja (endine reisitšekkide, maksekorralduste või salvestatud väärtuse väljastaja või reisitšekkide, maksekorralduste või salvestatud väärtuse müüja või lunastaja),

Ettemakstud juurdepääsu pakkuja (varem salvestatud väärtuse väljastaja, müüja või lunastaja all nimetati ümber ettemaksuga juurdepääsuks),

Ettemakstud juurdepääsu müüja (varem salvestatud väärtuse ja salvestatud väärtuse väljaandja, müüja või lunastaja nimetati ümber ettemakstud juurdepääsuks),

FinCEN lisas keele 31 CFR -ile 1022.380, Rahateenuste ettevõtete registreerimine, tagamaks, et välismaal asuvatel MSB-del on nende tegevuse kohta USA-s samad aruandlus-, registripidamis- ja muud nõuded kui USA-s füüsiliselt esindatud MSB-del. Välismaal asuvatele MSB-dele kohaldatakse samu tsiviil- ja kriminaalkaristusi nagu USA-s füüsiliselt viibivatele MSB-dele, kuna nad ei täida regulatiivseid nõudeid. Välismaal asuvad MSB-d peavad määrama USA-s elava isiku nime ja aadressi, kes on volitatud ja on nõustunud olema agent, kes võtab vastu BSA-ga seotud juriidilise protsessi teenuse ja identifitseerib aadressi asukohast USA -s, kus registreering säilitatakse.

2009. aasta krediitkaardi vastutuse, vastutuse ja avalikustamise seaduses on ette nähtud ettemakstud juurdepääsu pakkujate reguleerimine. FinCEN andis välja ettemakstud juurdepääsu pakkujate ja müüjate määratlused (31 CFR 1010.100 (ff) (4), Ettemakstud juurdepääsu pakkujaja 31 CFR 1010.100 (ff) (7), Ettemakstud juurdepääsu müüjaja nõuti, et teenusepakkujad registreeruksid MSB -deks alates 27. septembrist 2011. Nii teenusepakkujad kui ka müüjad peavad omama rahapesuvastaseid programme alla 31 CFR 1022.210 (d) (1) (iv) ja pidama täiendavaid andmeid 31 CFR 1022.420 all, Täiendavad andmed, mida peavad säilitama ettemakstud juurdepääsu pakkujad ja müüjad. FinCEN esitas täiendavaid selgitusi "Korduma kippuvate küsimuste" abil 2. novembril 2011 ja uuesti 24. märtsil 2016.

FinCEN avaldas laiendatud reeglid välispankade ja finantskontode aruande (FBAR) kohta, mis jõustus 28. märtsil 2011, aadressil 31 CFR 1010.350, Välismaiste finantskontode aruanded. Samuti vaadati läbi FBAR vormi TD F 90-22.1 juhised.

FinCEN töötas välja BSA e-arhiveerimissüsteemi ja enamiku vormide elektroonilise esitamise (e-esitamise), mis jõustus 1. juulil 2012. Kahtlaste tegevusaruannete, valuutatehingute aruannete, vabastatud isikute määramiste ja rahateenuste ettevõtete registreerimise kohta nõuti -esitatud. FBAR-vormi kohustuslik e-esitamine oli vabastatud kuni 30. juunini 2013.

FinCEN avaldas lõpliku reegli, millega määratletakse pangavälised eluasemelaenuandjad (RMLO-d) laenu- või finantsettevõtetena, mis nõudsid neilt rahapesuvastaste programmide loomist ja BSA raames kahtlasest tegevusest teatamist. RMLO -d pidid 13. augustiks 2012 välja töötama ja rakendama rahapesuvastase võitluse programmi ning esitama SAR -id tehingute kohta, mis toimusid pärast seda kuupäeva, vastavalt määrustele 31 CFR 1029, Reeglid laenu- või finantsettevõtetele. Kõik tehingud, mis hõlmavad münti või valuutat üle 10 000 dollari, kuuluvad jätkuvalt vormile 8300.

Kriminaalkohtu sekretäride nõue esitada vorm 8300 BSA alusel jõustus 23. detsembril 2011.

FinCEN avaldas 18. märtsil 2013 tõlgendusjuhendi FIN-2013-G001, et selgitada eeskirjade kohaldatavust isikutele, kes loovad, omandavad, levitavad, vahetavad, aktsepteerivad või edastavad virtuaalseid valuutasid. Juhendist selgub selgelt, et administraator või soojusvaheti on eeskirjade kohaselt MSB, täpsemalt raha saatja, välja arvatud juhul, kui isiku suhtes kehtib piirang või erand selle määratlusest. Valuuta on määratletud kui USA või mõne muu seadusliku maksevahendina määratletud riigi münt ja paberraha, mis käibib ja mida emiteerivas riigis tavaliselt kasutatakse ja aktsepteeritakse vahetusvahendina. Virtuaalsel valuutal ei ole üheski jurisdiktsioonis seadusliku maksevahendi staatust. Juhendis käsitletakse "konverteeritavat" virtuaalset valuutat, kuna sellel on samaväärne väärtus reaalses valuutas või see asendab pärisvaluutat. Lisateavet vt IRM 4.26.9, Pangasaladuste seaduse tööstusharude eksamitehnikad.

FinCEN andis 11. märtsil 2014 välja haldusotsuse FIN-2014-R003, Edasimüüjate koostatavad ja hooldatavad andmed välisvaluutas, et selgitada asjaolusid, mille korral välisvaluuta vahendaja võib aktsepteerida mitteresidendi tuvastamiseks alternatiivseid reisidokumente tulnukas. FinCEN lubas järgmise erandi 31 CFR 1022.410 (b) (3) nõuetest välisvaluuta vahendajatele, kes kontrollivad mitteresidentidest välismaalaste isikut:

Iga valuutavahetuse edasimüüja säilitab iga valuutavahetuse kirje originaali või mikrofilmi või muu koopia või reproduktsiooni, mis hõlmab tehinguid üle 1000 dollari, sealhulgas kliendi nimi ja aadress, tehingu kuupäev ja summa, valuuta iga välisvaluuta nimi, riik ja kogusumma. Kui tehingut ei saadeta posti või ühise vedaja kaudu, säilitab iga valuutavahetuse edasimüüja ka kliendi maksumaksja identifitseerimisnumbri ning kliendi identiteedi kontrollimiseks kasutatud valitsuse dokumendi numbri ja kirjelduse (või kui klient on mitteresident) välismaalane, päritoluriigi väljastatud passi number või USA föderaal- või osariigi valitsusasutuse väljastatud alternatiivse kehtiva sisenemisdokumendi number ja kirjeldus).

IRS muutis finantskuritegude jõustamise võrgustiku (FinCEN) nõusolekul TD 15-41 vananenuks, kui see tühistati alates 5. juunist 2017. Sama volitus on edastatud USA patriootiseaduses, pangasaladuse seaduse määrustes ja memorandumites FinCENi ja IRSi vahelist kokkulepet.

FinCEN andis 9. mail 2019 välja tõlgendamisjuhised, et tuletada BSA -ga hõlmatud isikutele meelde, kuidas kohaldatakse MSB -dega seotud eeskirju teatud ärimudelite suhtes, mis hõlmavad rahaülekannet väärtuses, mis asendab valuutat, täpsemalt konverteeritavaid virtuaalseid valuutasid (CVC -sid). Juhendi eesmärk on aidata finantsasutustel täita BSA -st tulenevaid kohustusi, mis on seotud CVC -d hõlmavate praeguste ja kujunemisjärgus olevate ärimudelitega, kirjeldades FinCENi olemasolevat regulatiivset lähenemisviisi probleemidele, mida tööstus, õiguskaitse ja muud reguleerivad asutused kõige sagedamini tõstatavad. seda arenevat finantskeskkonda. Sellega seoses hõlmab see ainult teatavaid ärimudeleid ega hõlma tingimata kõiki võimalikke faktide ja asjaolude kombinatsioone. Seega võib isikul, kes töötab ärimudeliga, mida käesolev juhend konkreetselt ei hõlma, olla endiselt BSA kohustusi.

BSA -le alluvad üksused

Finantsasutuse seadusjärgne määratlus dokumendis 31 USC 5312 (a) loetleb mitut tüüpi ettevõtteid, sealhulgas paljusid, kes ei paku finantsteenuseid. Finantsasutuste määratlus hõlmab selliseid erinevaid ettevõtteid nagu sõidukite edasimüüjad ja „mis tahes inimeste võrgustik, kes tegeleb ärina raha hõlbustamisega riigisiseselt või rahvusvaheliselt väljaspool tavapärast finantsasutuste süsteemi”.

31 CFR 1010.100, Üldised määratlused, tuvastab vaid mõned neist ettevõtetest finantsasutustena, kelle suhtes kehtivad BSA regulatiivsed nõuded. Vt IRM 4.26.5.4.1 täieliku nimekirja saamiseks. Näiteks näeb määrus selgelt välja, et iga finantsasutuse esindaja, filiaal ja kontor loetakse eraldi finantseerimisasutuseks. Määruse kohaselt on MSBd ja kasiinod määratletud finantsasutusena.

Kõik mittefinantstehingud ja ettevõtted peavad nüüd esitama vormi 8300, Üle 10 000 dollari suuruste sularahamaksete aruanne kaubanduses või äris, mitte ainult IRC 6050I all, Kaubanduses või äritegevuses saadud sularaha tagastamine, aga ka alla 31 USC 5331, Aruanded müntide ja valuuta kohta, mis on saadud mittefinantskaubanduses või äritegevuses, muutes selle "kaheotstarbeliseks" vormiks. Esitada tuleb ainult üks aruanne ja see vastab mõlema seaduse paragrahvi nõuetele.

Üksikisikud ja ettevõtted vastutavad teatud nõuete eest, nagu FBAR ja CMIR.

Finantsasutused määratletud 31 CFR 1010.100 (t)

Finantsasutused, nagu on määratletud punktis 31 CFR 1010.100 (t), Finantseerimisasutus, kaasa arvatud:

Pank. Panga määratlus 31 CFR 1010.100 (d), Pank, hõlmab enamikku depositooriume, sealhulgas krediidiühistuid.

Väärtpaberite vahendaja või vahendaja.

Rahateenuste äri, nagu on määratletud 31 CFR 1010.100 (ff), Rahateenuste äri.

Volitatud kasiino või kaardiklubi, mille aastane mängutulu on üle 1 miljoni dollari.

Isik, keda kontrollib osariigi või föderaalse panga järelevalveasutus.

Futuuritasude kaupmees.

Tutvustav vahendaja kaupade osas.

Rahateenuste äri määratletud

31 CFR 1010.100 (ff) määratleb rahateenuste äri isikuna, kus see asub, teeb äri regulaarselt või organiseeritud või litsentsitud äriettevõttena, täielikult või olulises osas Ameerika Ühendriikides, ühes või mitmes allpool „Rahateenuseid pakkuvate ettevõtete tüübid” loetletud võimsused. See hõlmab, kuid mitte ainult, Ameerika Ühendriikides asuva agendi, agentuuri, filiaali või kontori hooldust.

See määratlus selgitab, et isik võib asuda väljaspool Ameerika Ühendriike ja tegutseda Ameerika Ühendriikides,

Isik, kes on registreeritud väärtpaberi- ja börsikomisjonis (SEC) või kaubafutuuride kauplemiskomisjonis (CFTC) või välisriigi finantsagentuuris, kes tegeleb finantstegevusega, mis USA -s toimumise korral tegeleks nõuda välisriigi finantsagentuuri registreerimist SEC või CFTC -s või

Füüsiline isik, kes tegeleb rahateenustega harva, mitte kasumi või kasumi eesmärgil. Vt 31 CFR 1010.100 (ff) (8), Piirang. Välistamine lisati tagamaks, et sõbrale või pereliikmele majutust pakkuvad isikud ei satuks juhuslikult reegli reguleerimisalasse.

Rahateenuste ettevõtete tüübid

Välisvaluuta edasimüüja on isik, kes aktsepteerib ühe või mitme teise riigi valuutat või muid rahalisi vahendeid, rahalisi vahendeid või muid instrumente summas, mis on suurem kui 1000 dollarit iga teise isiku kohta igal päeval ühel või teisel päeval. rohkem tehinguid, kas samal päeval või mitte. (31CFR 1010.100 (ff) (1))

Tšekirahavõtja on isik, kes võtab vastu tšekke (nagu on määratletud ühtses äriseadustikus) või rahalisi vahendeid (nagu on määratletud jaotises 31 CFR 1010.100 (dd) (1), Rahainstrumendid) vastutasuks valuuta või valuuta kombinatsiooni ja muude rahainstrumentide või muude instrumentide eest, summas, mis on suurem kui 1000 dollarit iga inimese kohta ühel või mitmel tehingul. (31 CFR 1010.100 (ff) (2)) On mitmeid välistusi:

Isik, kes müüb ettemakstud juurdepääsu tšeki (nagu on määratletud ühtses äriseadustikus), rahainstrumendi või muu instrumendi eest,

Isik, kes aktsepteerib ainult rahalisi vahendeid kauba või teenuse eest, välja arvatud tšekkide sularahateenused,

Isik, kes tegeleb tšeki sissenõudmisega kontrollitud tšeki tegija jaoks, kes on klient, kes muidu ostab kaupu ja teenuseid,

Isik, kes lunastab oma tšekid või

Isik, kes hoiab tagatisena ainult kliendi tšekki laenu tagasimaksmiseks.

Reisitšekkide või maksekorralduste väljastaja või müüja on isik, kes (i) väljastab reisitšekke või maksekorraldusi, mille summa on üle 1000 dollari, mistahes isikule igal päeval ühe või mitme tehingu jooksul või (ii) müüb reisitšekke. või maksekorraldused summas, mis on suurem kui 1000 dollarit, ühele või mitmele tehingule iga päev. (31 CFR 1010 100 (ff) (3))

Ettemakstud juurdepääsu pakkuja on ettemakstud programmi osaleja, kes nõustub olema peamine kanal, et saada ligipääsu oma kaasprogrammis osalejate teabele. Igas ettemakstud juurdepääsuprogrammis osalejad peavad kindlaks määrama ettemakstud programmi ühe osaleja, kes on ettemakstud juurdepääsu pakkuja. Kuni seda pole tehtud, on teenusepakkuja isik, kellel on ettemakstud programmi peamine järelevalve ja kontroll. (31 CFR 1010.100 (ff) (4)) Ettemakstud juurdepääs ei sisalda:

Suletud ahelaga juurdepääs ei tohi ületada 2000 dollarit iga päev,

Juurdepääs riigi valitsusele või hõimurahadele,

Juurdepääs maksude-eelsele paindlikule kulutuste korraldusele tervise hüvitamiseks või laste ja ülalpeetavate hooldamiseks või

Juurdepääs ainult tööga seotud fondidele või fondidele, mis ei ületa ühel päeval 1000 dollarit ja mis ei võimalda väärtuse rahvusvahelist edastamist, ülekandeid kasutajate vahel ettemakstud programmi raames või väärtuse laadimist muudest kui depositooriumidest.

Ettemakstud juurdepääsu müüja on isik, kes saab ettemakstud juurdepääsu eest raha või raha väärtuse, kui see isik:

Müüb ettemakstud programmi raames pakutavat ettemakstud juurdepääsu, mida saab kasutada enne kliendi identifitseerimise kontrollimist 31 CFR 1022.210 (d) (1) (iv) alusel, Rahapesu vastased programmid rahateenuseid pakkuvatele ettevõtetelevõi

Müüb ettemakstud juurdepääsu (sh suletud ahelaga ettemakstud juurdepääsu) vahenditele, mis ületavad ühe päeva jooksul igale isikule üle 10 000 dollari, ning ei ole rakendanud sellise müügi vältimiseks mõistlikult kohandatud eeskirju ja menetlusi. (CFR 1010.100 (ff) (7))

Raha saatja on isik, kes osutab rahaülekandeteenust. Mõiste "rahaülekandeteenused" tähendab valuuta, rahaliste vahendite või muu väärtuse aktsepteerimist, mis asendab valuutat ühelt isikult, ja valuuta, raha või muu väärtuse ülekandmist, mis asendab valuutat teisele asukohale või isikule mis tahes viisil. „Mis tahes vahendid” hõlmab, kuid ei piirdu nendega, finantsagentuuri või institutsiooni kaudu föderaalreservi panka või ühe või mitme föderaalreservi panga muud võimalust, föderaalreservi süsteemi juhatajate nõukogu või mõlemat elektroonilist rahaülekande võrku või mitteametlik väärtuste ülekandesüsteem või mõni muu isik, kes tegeleb raha ülekandmisega. (31 CFR 1010.100 (ff) (5))

See, kas inimene on selles jaotises kirjeldatud raha saatja, on faktide ja asjaolude küsimus. (31 CFR 1010.100 (ff) (5) (B) (ii)) Mõiste raha saatja ei hõlma ainult seda isikut

Tegutseb maksetöötlejana, et hõlbustada krediidiandja või müüjaga kokkuleppel kauba või teenuse ostmist või arve tasumist arveldus- ja arveldussüsteemi kaudu,

Juhib kliiring- ja arveldussüsteemi või tegutseb muul viisil vahendajana ainult BSA reguleeritud asutuste vahel. See hõlmab, kuid mitte ainult, Fedwire'i süsteemi, elektroonilisi rahaülekandevõrke, teatavaid väärtpaberite ja börsikomisjoni (SEC) reguleeritud arveldusarveldusagentuure ja tuletisinstrumentide kliiringuorganisatsioone või muid finantsagentuuri või -asutuse loodud arvelduskoja kokkuleppeid,

Füüsiliselt transpordib valuutat, muid rahalisi vahendeid, muid kommertspabereid või muid väärtusi, mis asendavad valuutat isikuna, kes peamiselt tegeleb sellise äritegevusega, näiteks soomusautoga, ühelt inimeselt samale isikule teises kohas või kontole, mis kuulub sama isik finantsasutuses, tingimusel et füüsilise transpordiga tegeleval isikul ei ole transpordi ajal mis tahes punktis raha, muude rahainstrumentide, muude kommertspaberite või muude väärtuste suhtes ainult vabadusekaotust,

Ettemakstud juurdepääsu pakkujad või

Raha vastuvõtjad ja edasiandjad on lahutamatu osa kauba müügist või teenuste osutamisest, välja arvatud rahaülekandeteenused, raha vastu võtva ja edastava isiku poolt.

USA postiteenus, välja arvatud posti- või filateeliatoodete müük. (31 CFR 1010.100 (ff) (6))

Isik on määratletud kui üksikisik, ettevõte, seltsing, usaldus või kinnisvara, aktsiaselts, ühendus, sündikaat, ühisettevõte või muu juriidilise isiku õigusteta organisatsioon või rühm, India hõim (nagu see mõiste on määratletud India hasartmängude reguleerimise seadus) ja kõik juriidilise isikuna tunnustatavad üksused 31 CFR 1010.100 (mm), Isik.

Finantsasutuste esindajad ja bürood

Finantsasutuse määratlus alla 31 CFR 1010.100, Üldised määratlused, hõlmab ka iga esindaja, agentuuri, filiaali või kontorit Ameerika Ühendriikides, kes tegeleb äritegevusega regulaarselt või organiseeritud äritegevusega ühel või mitmel positsioonil 31 CFR 1010.100 (t) loetletud ametikohal, Finantseerimisasutusja tuvastati eespool aadressil IRM 4.26.5.4.1 . Igaüks peab eraldi järgima BSA aruandlus- ja registripidamisnõudeid.

Kui esitatavad aruanded või arhivaalid on duplikaadid, tuleb esitada ainult üks aruanne. See tähendab, et peakontor koos filiaalide asukohtadega saab määrata, kes aruande esitab ja kus dokumente säilitatakse. Igaüks vastutab eraldi, kui seaduse nõuded ei ole täidetud.

Kui litsentseeritud rahaülekandel (LMT) või tema agendil on teadmine, et ühe isiku poolt või tema nimel on tehtud mitme valuutaga tehinguid summas üle 10 000 dollari ühe tööpäeva jooksul, tuleb need koondtehingud kajastav CTR esitada. Lihtsamalt öeldes tuleb CTR esitada nii nende koondtehingute kui ka kõikide ühe valuuta tehingute kohta, mille on teinud üks isik või kelle nimel on rohkem kui 10 000 dollarit ühe tööpäeva jooksul. Seda tüüpi tehingutega seotud arvutisüsteemi tõttu loetakse, et nii LMT kui ka nende esindaja tunnevad valuutatehinguid ja mõlemad tehingus osalevad finantsasutused nõuavad CTR -i.

FinCEN täpsustab, et mõlemad finantsasutused on tehniliselt kohustatud esitama CTR -i, kuid tarbetu dubleeriva aruandluse vältimiseks nõuab FinCEN, et sama tehingu kohta tuleb esitada ainult üks aruanne. Seda tõendab FinCEN Ruling 2001-1, Valuutatehingute aruandlus: CTR ja agregeerimine. Sama tehingu CTR -ide arvu vähendamiseks on FinCENi poliitika kohaselt LMT ja nende esindajad võivad sõlmida lepingulise kokkuleppe selle kohta, kumb CTR -i esitab. Üldine tegur on see, et nende lepingutega seotud valitsusele pole kahju, kui tehingu kohta esitatakse üks CTR.

Kui nõutud CTR -i ei esitata, vastutavad mõlemad finantsasutused BSA rikkumise eest.Lepinguline leping ei vabasta kumbagi finantsasutust CTR -i esitamata jätmisest. Vt FinCENi otsus 2003-3, Valuutatehingute aruandlus: Tehingud raha saatjate ja nende esindajate vahel.

Mittefinantstehingud või ettevõtted

Mittefinantsäri või äri, mis saab ühe tehinguga (või kahe või enama seotud tehinguga) rohkem kui 10 000 dollarit münti või valuutat, peab BSA kohaselt esitama vormi 8300, Üle 10 000 dollari suuruste sularahamaksete aruanne kaubanduses või äris, alla 31 USC 5331, Aruanded müntide ja valuuta kohta, mis on saadud mittefinantskaubanduses või äritegevuses, samuti IRC 6050I alusel, Kaubanduses või äritegevuses saadud sularaha tagastamine. Vorm 8300 kajastab seda kahest seadusest tulenevat eesmärki oma rubriigis. 31 USC 5331 kehtestamise peamine eesmärk oli vabastada vormi 8300 teave IRC nõutava teabe tagastamise suhtes kohaldatavatest avalikustamiskaitsetest. Mittefinantskaubandus või äritegevus on määratletud jaotises 31 USC 5312 (a) (4), Mittefinantskaubandus või äri, mis tahes äri või äri, välja arvatud finantsasutus, mille suhtes kehtivad aruande nõuded 31 USC 5331 ja sellise jaotise alusel ettenähtud eeskirjad, näiteks BSA.

Kahe põhikirja vahel on üks oluline erinevus. Punkti 31 USC 5331 kohaselt ei ole nõue, et esitaja esitaks iga -aastase kirjaliku või elektroonilise avalduse igale vormil 8300 nimetatud isikule.

Muud erinevused kahe põhikirja vahel tekivad seetõttu, et BSA -s ei muudetud toetavaid paragrahve. Näiteks:

Kui eksam kuulub jaotise 31 alla, tuleb kasutada BSA kutset, mitte jaotise 26 kutset.

Aegumistähtajad erinevad sõltuvalt sellest, kas juhtum kuulub jaotise 31 või jaotise 26 alla.

Vormi 8300 seaduse üksikasjalikku arutelu vt IRM 4.26.10, Vorm 8300 ajalugu ja õigus.

Üksikisikud

Finantsasutuse nimel tegutsevad üksikud omanikud, ametnikud või finantsasutuse töötajad. Nende isikute teadmisi, kavatsusi või hooletust võib seostada finantsasutusega. Üksikisikud ise vastutavad tahtlikult rikkumiste eest eraldi karistuste eest. Individuaalse vastutuse näited hõlmavad järgmist:

31 CFR 1022 380 (c), Isikud, kes peavad registreerimisvormi esitamapaneb ettevõtte registreerimise eest vastutama kõik rahateenuseid omavad või seda kontrollivad isikud. Omandiõigus või kontroll määratakse registreerimisvormi juhistega. Paragrahvi täitmata jätnud isik kannab tsiviilkaristust. (31 CFR 1022 380 (e), Tagajärjed, kui ei järgita reeglit 31 USC 5330, Rahaülekandvate ettevõtete registreeriminevõi selle eeskirjad)

31 CFR 1010.820 (c) ütleb: "Finantsasutuste registripidamisnõuete tahtliku rikkumise eest, välja arvatud [välispangakontodega seotud], võib sekretär hinnata mis tahes kodumaist finantsasutust ning partnerit, direktorit, ametnikku või töötajat kes tahtlikult rikkumises osaleb, tsiviilkaristus ... "

31 CFR 1010.820 (f) lisab: "Pärast 27. oktoobrit 1986 toime pandud mis tahes tahtliku rikkumise eest mis tahes aruandluskohustust finantsasutustele selle osa alusel [välja arvatud välismaiste finantskontodega seotud aruanded, aruanded tehingute kohta välismaiste finantsasutustega ja nendega seotud andmed ] võib sekretär hinnata mis tahes kodumaise finantsasutuse ning iga partneri, direktori, ametniku või töötaja suhtes, kes tahtlikult rikkumises osaleb, tsiviilkaristust ... "

31 CFR 1010.820 (g) näeb ette karistuse FBAR -i tahtliku rikkumise eest, mida võidakse nõuda üksikisikute vastu, kes on kohustatud esitama, kuna neil on allkiri või muud volitused tööandjale antud konto üle.

Samuti peavad üksikisikud ja finantsasutused otseselt aru andma:

Sularaha või rahainstrumentide transportimine alla 31 CFR 1010.340, Raha või rahainstrumentide transportimise aruanded,

Rahaline huvi või allkiri või muu volitus panga, väärtpaberite või muu finantskonto kohta välisriigis alla 31 CFR 1010.350, Välismaiste finantskontode aruanded.

Kõik aruanded tehingute kohta välismaa finantsagentuuridega, mida sekretär võib pidada asjakohaseks ja kuulutada välja määrus, mis nõuab sellist aruandlust 31 CFR 1010.360 alusel, Aruanded tehingute kohta välismaiste finantsagentuuridega.

Samuti peavad üksikisikud säilitama FBAR -i esitamisega seotud andmeid 31 CFR 1010.350 all, Välismaise finantskonto aruanded. Arvestusnõue on nõutav vastavalt 31 CFR 1010.420, Välisriigi finantskontodel peavad finantshuvidega isikud tegema ja säilitama andmeid. Vt IRM 4.26.16, Välispankade ja finantskontode aruanne (FBAR).


Ajalugu

FBI sai alguse eriagentide väest, mille lõi 1908. aastal peaprokurör Charles Bonaparte Theodore Roosevelti eesistumise ajal. Kaks meest kohtusid esmakordselt, kui nad mõlemad rääkisid Baltimore'i avaliku teenistuse reformi ühingu koosolekul. Roosevelt, toonane avaliku teenistuse volinik, kiitis oma reformidega föderaalses õiguskaitses. See oli 1892, aeg, mil korrakaitse oli sageli pigem poliitiline kui professionaalne. Roosevelt rääkis uhkusega oma nõudmisest, et piirivalve taotlejad sooritaksid laskekatsed, kusjuures töökohad saaksid kõige täpsemalt. Pärast Roosevelti saadet vastas Bonaparte, keel põses, et sihtmärkide laskmine ei ole viis parimate meeste saamiseks. "Roosevelt oleks pidanud laskma meestel üksteise pihta tulistada ja andma töökohad ellujäänutele."

Roosevelt ja Bonaparte olid mõlemad "edumeelsed". Nad jagasid veendumust, et tõhusus ja asjatundlikkus, mitte poliitilised sidemed, peaksid määrama, kes võiks valitsuses kõige paremini teenida. Theodore Rooseveltist sai USA president 1901. aastal neli aastat hiljem, ta nimetas Bonaparte'i peaprokuröriks. 1908. aastal rakendas Bonaparte seda progressiivset filosoofiat justiitsministeeriumile, luues eriagentide korpuse. Sellel ei olnud nime ega ametlikult määratud juhti peale peaprokuröri. Ometi olid need endised detektiivid ja salateenistuse mehed FBI eelkäijad.

Tänapäeval peavad enamik ameeriklasi iseenesestmõistetavaks, et meie riik vajab föderaalset uurimisteenistust, kuid 1908. aastal oli sedalaadi asutuse loomine riiklikul tasandil väga vastuoluline. USA põhiseadus põhineb "föderalismil": riiklikul valitsusel, kes on pädev piire ületavate küsimuste üle, nagu riikidevaheline kaubandus ja välisasjad, ning kõik muud volitused on osariikidele reserveeritud. 1800ndatel vaatasid ameeriklased tavaliselt linnade, maakondade ja osariikide poole, et täita enamik valitsuse kohustusi. 20. sajandiks oli aga lihtsam transport ja side loonud föderaalvalitsusele soodsa arvamuskliima, millega loodi tugevad uurimistraditsioonid.

Ameerika rahva impulss reageeriva föderaalvalitsuse poole koos idealistliku, reformistliku vaimuga iseloomustas nn progressiivset ajastut umbes 1900–1918. Progressiivne põlvkond uskus, et valitsuse sekkumine on vajalik tööstuse õigluse saavutamiseks. ühiskonda. Veelgi enam, see otsis "eksperte" tööstuse ja valitsuse kõigis etappides, et luua see õiglane ühiskond.

President Roosevelt isikustas progressiivsust riiklikul tasandil. Föderaalne uurimisjõud, mis koosneb hästi distsiplineeritud ekspertidest ning on loodud korruptsiooni ja kuritegevuse vastu võitlemiseks, sobib Roosevelti progressiivse valitsemisskeemiga. Peaprokurör Bonaparte jagas oma presidendi progressiivset filosoofiat. Siiski ei olnud Bonaparte'i alluvas justiitsministeeriumis oma uurijaid, välja arvatud mõned eriagentuurid, kes täitsid peaprokuröri jaoks konkreetseid ülesandeid, ja eksamineerijate vägi (koolitatud raamatupidajateks), kes vaatasid üle föderaalkohtute finantstehingud. Alates selle algusest 1870. aastal kasutas justiitsministeerium föderaalsete kuritegude uurimiseks eraldatud vahendeid, et palgata kõigepealt eradetektiivid ja hiljem teiste föderaalagentuuride uurijad. (Föderaalsed kuriteod on need, mida peeti riikidevahelisteks või mis toimusid föderaalvalitsuse reservatsioonide alusel.)

Aastaks 1907 kutsus justiitsministeerium kõige sagedamini salateenistuse "operatiivtöötajaid" uurimisi läbi viima. Need mehed olid hästi koolitatud, pühendunud ja kallid. Pealegi ei andnud nad aru mitte peaprokurörile, vaid salateenistuse ülemale. See olukord valmistas pettumuse Bonapartele, kes soovis oma jurisdiktsiooni alla kuuluvate uurimiste täielikku kontrolli. Kongress andis tõuke Bonaparte'ile oma jõu omandamiseks. 27. mail 1908 võttis see vastu seaduse, mis keelas justiitsministeeriumil salateenistuse operaatorite kaasamise.

Järgmisel kuul nimetas peaprokurör Bonaparte justiitsministeeriumi eriesindajate väe. Sellest tulenevalt said kümme endist salateenistuse töötajat ja mitmed justiitsministeeriumi (ehk kohustusliku orjuse) uurijad justiitsministeeriumi eriesindajad. 26. juulil 1908 käskis Bonaparte neil aru anda eksamineerijale Stanley W. Finchile. Seda tegevust tähistatakse kui FBI algust.

Nii peaprokurör Bonaparte kui ka president Theodore Roosevelt, kes lõpetasid ametiajad märtsis 1909, soovitasid 34 agendi väest saada justiitsministeeriumi alaliseks osaks. Peaprokurör George Wickersham, Bonaparte'i järeltulija, nimetas jõu 16. märtsil 1909. aastal uurimisbürooks. Sel ajal muudeti peaekspertiisi tiitel uurimisbüroo juhatajaks.

Kui büroo loodi, oli föderaalseid kuritegusid vähe. Uurimisbüroo uuris peamiselt seaduste rikkumisi, mis hõlmasid riiklikku pangandust, pankrotti, naturalisatsiooni, monopolivastast tegevust, peonage'i ja maapettusi. Kuna varajane juhatus ei andnud ametlikku koolitust, peeti soovitavaks eelnevat õiguskaitsealast kogemust või õigusteadust.

Esimene suurem laienemine Büroo jurisdiktsioonis toimus juunis 1910, kui võeti vastu Manni ("valge orja") seadus, muutes kuriteoks naiste transportimise üle riigiliinide ebamoraalsetel eesmärkidel. See andis ka vahendi, mille abil föderaalvalitsus sai uurida kurjategijaid, kes eirasid osariigi seadusi, kuid kellel polnud muid föderaalseid rikkumisi. Finchist sai valge orjuse seaduse rikkumiste volinik 1912. aastal ja endine eriekspert A. Bruce Bielaski sai uurimisbüroo uueks juhiks.

Järgmise paari aasta jooksul kasvas eriagentide arv enam kui 300 -ni ja neid isikuid täiendas veel 300 tugitöötajat. Välikontorid eksisteerisid büroo algusest peale. Iga välioperatsiooni juhtis Washingtonis vastutav eriesindaja. Enamik välibüroosid asus suuremates linnades. Kuid mitmed asusid Mehhiko piiri lähedal, kus nad keskendusid salakaubaveole, neutraalsuse rikkumistele ja luureandmete kogumisele, sageli seoses Mehhiko revolutsiooniga.

Kui Ameerika Ühendriigid astusid Woodrow Wilsoni administratsiooni ajal 1917. aasta aprillis I maailmasõda, suurendati büroo tööd uuesti. Sõja tagajärjel omandas büroo vastutuse spionaaži, valikulise teenistuse ja sabotaažitegude eest ning abistas tööministeeriumi vaenlase välismaalaste uurimisel. Nende aastate jooksul täiendasid juhatust eriagentuurid, kellel oli üldine uurimiskogemus ja võimalus teatud keeltes.

William J. Flynn, endine salateenistuse juht, sai juurdlusbüroo direktoriks juulis 1919 ja kasutas seda tiitlit esimesena. Oktoobris 1919 andis riikliku mootorsõidukite varguse seaduse vastuvõtmine juurdlusbüroole veel ühe vahendi, millega võtta vastutusele kurjategijad, kes varem seadusi riigipiire ületades kõrvale hoidsid. Kui riik naasis 1921. aastal president Warren G. Hardingi juhtimisel „normaalsusesse“, pöördus uurimisbüroo tagasi oma sõjaeelse rolli juurde, võitlemaks väheste föderaalkuritegudega.

Aastaid 1921–1933 nimetati mõnikord „seadusetuteks aastateks”, sest gangsterlus ja avalik keeldude eiramine muutsid ebaseaduslikuks joovastavate jookide müümise või importimise. Keeld lõi uue föderaalse meedia kuritegevuse vastu võitlemiseks. Kuid nende rikkumiste pädevusse kuulus rahandusministeerium, mitte justiitsministeerium.

Föderaalse ulatusega, kuid jurisdiktsiooni järgi kohalike kuritegude ründamine nõudis loomingulisi lahendusi. Uurimisbürool oli piiratud edu, kasutades oma kitsast pädevust mõne "gangsteriajastu" kurjategija uurimiseks. Näiteks uuris ta Al Capone'i kui "põgenenud föderaalset tunnistajat". Föderaalne juurdlus taastuva valgete ülemvõimu liikumise kohta nõudis ka loovust. Ku Klux Klan (KKK), mis oli seisnud alates 1800. aastate lõpust, taaselustati osaliselt, et tasakaalustada Aafrika -ameeriklaste majanduslikku kasu I maailmasõja ajal. Uurimisbüroo kasutas Manni seadust, et tuua Louisiana võlts KKK "Imperial Kleagle" õiglus.

Nende juurdluste ja traditsioonilisema nüralisuse rikkumise ja monopolivastase rikkumise uurimise kaudu sai juurdlusbüroo tuntust. Kuigi Hardingi administratsioon kannatas kvalifitseerimata ja mõnikord korrumpeerunud ametnike käes, jätkus progressiivse ajastu reformi traditsioon justiitsministeeriumi eriagentide seas. Uurimisbüroo uus direktor William J. Burns, kes oli varem juhtinud oma detektiivibürood, määras 26-aastase J. Edgar Hooveri abidirektoriks. Hoover, George Washingtoni ülikooli õigusteaduskonna lõpetanud, töötas alates 1917. aastast justiitsministeeriumis, kus ta juhtis I maailmasõja ajal vaenlase tulnukate operatsioone ja abistas peaprokurör A. Mitchell Palmeri juhtimisel üldluureosakonnas, uurides kahtlustatavaid anarhiste ja kommunistid.

Pärast Hardingi surma 1923. aastal määras tema järeltulija Calvin Coolidge kabinetis Hardingi kaaslaste asendajad. Uueks peaprokuröriks nimetas Coolidge advokaadi Harlan Fiske Stone'i. Seejärel valis Stone 10. mail 1924 Hooveri juurdlusbüroo juhiks. Kalduvuse ja koolituse abil kehastas Hoover progressiivset traditsiooni. Tema ametisse nimetamine tagas selle, et juurdlusbüroo säilitaks selle traditsiooni.

Kui Hoover üle võttis, oli juurdlusbüroos umbes 650 töötajat, sealhulgas 441 eriagenti. Ta vallandas kohe need agendid, keda ta pidas kvalifitseerimata, ja asus organisatsiooni professionaalsemaks muutma. Näiteks tühistas Hoover edutamise staažireegli ja võttis kasutusele ühtsed tulemuslikkuse hindamised. Plaaniti korrapäraselt kontrollida peakorterit ja kohapealseid kontoreid. Uued agendid pidid olema 25–35 -aastased. Seejärel, 1928. aasta jaanuaris, asutas Hoover uute agentide jaoks ametliku koolituskursuse. Samuti naasis ta varasema õigus- või raamatupidamiskogemusega eriagentide eelistamise juurde.

Uus direktor teadis samuti hästi, et uurimisbüroo ei saa kuritegevusega võidelda ilma avaliku toetuseta. 1925. aastal peaprokurörile koostatud märkustes kirjutas ta: „Juurdlusbüroo esindajatele on muljet avaldanud tõsiasi, et õiguskaitse tegelik probleem seisneb avalikkuse koostöö ja kaastunde saavutamises ning et nad ei saa loodan saavutada sellist koostööd, kuni nad ise väärivad avalikkuse austust. "

Ka Hooveri juhtimise algusaegadel saavutati Ameerika õiguskaitse kauaaegne eesmärk: identifitseerimisosakonna loomine. Kurjategijate jälgimist identifitseerimisandmete abil on alates 19. sajandist peetud õiguskaitse oluliseks vahendiks ning sõrmejälgede sobitamist peeti kõige täpsemaks meetodiks. 1922. aastaks olid paljud suured linnad alustanud oma sõrmejälgede kogumist.

Kooskõlas progressiivse ajastu traditsiooniga anda föderaalset abi kohalikele asutustele lõi justiitsministeerium 1905. aastal kriminaalasjade tuvastamise büroo, et pakkuda sõrmejälgede kaartide tsentraliseeritud viitekogu. Aastal 1907 viidi kollektsioon raha säästmise eesmärgil Leavenworthi föderaalsesse vanglasse, kus töötasid süüdimõistetud. Mõistetavalt kahtlustades seda korraldust moodustasid politseiosakonnad oma tsentraliseeritud identifitseerimisbüroo, mida haldab rahvusvaheline politseijuhtide assotsiatsioon. Ta keeldus oma andmeid kriminaaluurimise bürooga jagamast. Aastal 1924 veenis Kongressi uurimiste büroo juhtimisel Washingtonis kaks kollektsiooni ühendama. Selle tulemusena hakkasid õiguskaitseorganid kogu riigis 1926. aastaks uurimisbüroole sõrmejälgede kaarte panustama.

Kümnendi lõpuks oli eriagendi koolitus institutsionaliseeritud, kohapealne kontorikontrollisüsteem kindlalt paigas ja identifitseerimisjaoskond toimis. Lisaks käisid uuringud, mille tulemusel loodi tehniline labor ja ühtsed kuriteoteated. Juhatus oli valmis seadusteta aastate lõpetamiseks.

1929. aasta börsikrahh ja suur depressioon tõid Ameerikasse rasked ajad. Rasked ajad tekitasid omakorda rohkem kurjategijaid-ja viisid ka ameeriklased ajalehtede, raadio ja filmide kaudu oma muredest põgenema.

Kuritegevuse laine vastu võitlemiseks mõjutas president Franklin D. Roosevelt kongressi oma esimeses administratsioonis föderaalse jurisdiktsiooni laiendamiseks ja tema peaprokurör Homer Cummings pidas lakkamatut kampaaniat ohjeldamatu riikidevahelise kuritegevuse vastu.

Märkides meedia laialdast huvi selle sõja vastu kuritegevuse vastu, kandis Hoover FBI töö sõnumi nende kaudu Ameerika rahvale. Ta sai sama hästi oma agentuuri töö avalikustamiseks kui ka selle haldamiseks. Enne 1933. aastat olid bürooagendid välja töötanud esprit de corps, kuid avalikkus pidas neid teiste föderaalsete uurijatega asendatavaks. Kolm aastat hiljem oli pelgalt samastumine FBI -ga oma töötajate jaoks eriline uhkus ning nõudis avalikkuse kohest tunnustamist ja austust.

1930. aastate alguses ja keskel kinnitasid mitmed olulised otsused büroo positsiooni riigi peamise õiguskaitseorganina. 1932. aastal võttis kongress vastu föderaalse inimröövi statuudi. Siis 1934. aasta mais ja juunis, kui gangsterid, nagu John Dillinger, hoidusid osariigi piiri ületades vangistamisest kõrvale, võttis see vastu mitmeid föderaalseid kuritegevuse seadusi, mis suurendasid oluliselt büroo pädevust. Kongress andis bürooagentidele ka seadusjärgse volituse relvi kanda ja vahistada.

Juurdlusbüroo nimetati ümber Ameerika Ühendriikide Uurimisbürooks 1. juulil 1932. Seejärel, alates 1. juulist 1933, tegi justiitsministeerium peaaegu kaks aastat katsetusi uurimisosakonnaga, kuhu kuulus ka keelamisbüroo.Avalik segadus juurdlusbüroo eri- ja keeluagentuuride vahel viis 1935. aastal justiitsministeeriumi uurijatest koosneva asutuse nime püsiva muutmiseni: nii sündis föderaalne juurdlusbüroo.

Panustades oma kohtuekspertiisi ekspertiisi, asutas büroo oma tehnilise labori 1932. aastal. Ajakirjanik Rex Collier nimetas seda "uudseks uurimislaboriks, kus valitsuse kriminalistid sobitavad mõistuse allmaailma kavalusega". Algselt tegutses väike labor rangelt uurimisasutusena. Siiski sai see kasu laienenud föderaalsest rahastamisest, kus lõpuks asusid spetsiaalsed mikroskoobid ja ulatuslikud relvade, vesimärkide, kirjatüüpide ja autorehvide disainilahenduste kogumikud.

Samuti loodi 1935. aastal FBI riiklik akadeemia, et koolitada politseiametnikke kaasaegsete uurimismeetodite jaoks, sest sel ajal pakkusid oma rahuametnikele ametlikku väljaõpet vaid mõned osariigid ja kohalikud omavalitsused. Rahvusakadeemia õpetas uurimisvõtteid politseiametnikele kogu Ameerika Ühendriikides ja alates 1940. aastatest kogu maailmast.

Kongressi poolt FBI -le antud juriidilised vahendid ning büroo algatused oma ja õiguskaitse professionaalsuse tõstmiseks viisid 1936. aastaks kõigi suuremate gangsterite vahistamiseni või hukkumiseni. Selleks ajaks oli aga fašism Adolph Hitleri Saksamaa ja Benito Mussolini Itaalia ja kommunism Josef Stalini Nõukogude Liidus ohustasid Ameerika demokraatlikke põhimõtteid. Kuna silmapiiril oli sõda, seisid FBI ees uued väljakutsed.

Saksamaa, Itaalia ja Jaapan alustasid kontrollimatut sissetungide seeriat 1930. aastate lõpus. Hitler ja Mussolini toetasid Hispaania falangiste edukas kodusõjas Hispaania "lojalistliku" valitsuse vastu (1937-39). Kuigi paljud eurooplased ja põhja -ameeriklased pidasid Hispaania kodusõda võimaluseks hävitada fašism, jäid USA, Suurbritannia ja Prantsusmaa erapooletuks, kuid Venemaa toetas lojaalsusi. Nende šokiks, kes imetlesid Venemaad selle aktiivse vastuseisu eest fašismile, sõlmisid Stalin ja Hitler augustis 1939. mittekallaletungi pakti. Järgmisel kuul vallutas Hitler Poola ning Venemaa vallutas Soome ja Balti riigid. Suurbritannia ja Prantsusmaa kuulutasid sõja Saksamaale, mis moodustas Jaapani ja Itaaliaga "telje"-ja algas Teine maailmasõda. Ameerika Ühendriigid aga jätkasid 1930. aastate keskel vastu võetud neutraalsusaktide järgimist.

Kui need sündmused Euroopas arenesid, jätkus Ameerika depressioon. Depressioon pakkus USA -s radikaalsusele sama viljaka keskkonna kui Euroopas. Euroopa fašistidel olid oma kolleegid ja toetajad Ameerika Ühendriikides Saksa-Ameerika liidumaal, hõbesärkidel jms. Samal ajal andsid töörahutused, rassilised häired ja kaastunne Hispaania lojalistide vastu Ameerika kommunistlikule parteile enneolematu võimaluse järgijaid saada. FBI oli nende fašistlike ja kommunistlike rühmituste suhtes tähelepanelik kui Ameerika julgeolekut ähvardav oht.

Volitus neid organisatsioone uurida sai 1936. aastal president Roosevelti loal riigisekretäri Cordell Hulli kaudu. 1939. aasta presidendidirektiiv tugevdas veelgi FBI volitusi uurida Ameerika Ühendriikide õõnestusjõude ja Kongress tugevdas seda, võttes 1940. aastal vastu Smithi seaduse, millega keelati valitsuse vägivaldse kukutamise propageerimine.

Tegeliku sõja puhkemisega 1939. aastal suurenes FBI vastutus. Suureks mureks said õõnestamine, sabotaaž ja spionaaž. Lisaks üldisele luuretööle koolitatud agentidele paigutati vähemalt üks kaitsetaimede kaitseks koolitatud agent igasse FBI 42 välibüroosse. FBI töötas välja ka teabeallikate võrgustiku, kasutades sageli vennaskondade või veteranide organisatsioonide liikmeid. Nende luurevõrkude ja oma töö kaudu välja töötatud müügivihjetega uurisid eriagentuurid võimalikke ohte riigi julgeolekule.

Suurbritannia seisis teljejõudude vastu praktiliselt üksi pärast seda, kui Prantsusmaa 1940. aastal sakslaste kätte langes. Teljevõit Euroopas ja Aasias ohustaks demokraatiat Põhja -Ameerikas. Natside-Nõukogude pakti tõttu kujutasid Ameerika Kommunistlik Partei ja tema poolehoidjad kahepoolset ohtu Ameerika huvidele. Venemaa juhtimisel pooldas Ameerika Kommunistlik Partei jõuliselt USA jätkuvat neutraalsust.

1940. ja 1941. aastal eemaldusid USA neutraalsusest üha kaugemale, aidates aktiivselt liitlasi. 1940. aasta lõpus kehtestas Kongress eelnõu uuesti. FBI vastutas mustandist kõrvalehoidjate ja desertööride leidmise eest.

Ilma hoiatuseta ründasid sakslased Venemaad 22. juunil 1941. Seejärel keskendus FBI oma sisejulgeolekualastele jõupingutustele potentsiaalselt ohtlikele Saksa, Itaalia ja Jaapani kodanikele ning põliselanikele ameeriklastele, kelle tõekspidamised ja tegevus aitasid teljeriike.

FBI osales ka luureandmete kogumises. Siin mängis tehnikalabor teedrajavat rolli. Selle kõrgelt kvalifitseeritud ja leidlikud töötajad tegid koostööd inseneride, teadlaste ja krüptograafidega teistes asutustes, et võimaldada Ameerika Ühendriikidel tungida läänepoolkeral sõdivatelt isikutelt ja mõnikord kontrollida nende infovoogu.

Sabotaaži uurimine oli teine ​​FBI vastutus. Juunis 1942 tehti Ameerika pinnal suur, kuid ebaõnnestunud sabotaažikatse. Kaks Saksa allveelaeva lasid Amagansettis, Long Islandil ja Ponte Vedra rannas Floridas maha neli sabotaatorit. Neid mehi oli Saksamaa koolitanud lõhkeaine, keemia, salajase kirjutamise ja Ameerika keskkonda sulandumise alal. Olles veel Saksa riietes, kohtas New Yorgi rühm rannas patrullivat rannavalve valvurit, kes lõpuks laskis neil mööda minna. Kuid karda tabamist, andis diversant George Dasch end sisse-ja abistas FBI-d ülejäänud meeskonna leidmisel ja vahistamisel.

Vahetult pärast seda pidas sõjaväekohus neid kõigi üle kohut ja nad tunnistati süüdi. Kuus, kes ei teinud USA valitsusega koostööd, hukati mõni päev hiljem. Teised mõisteti eluks ajaks vangi, kuid saadeti pärast sõda tagasi Saksamaale. Nende natside diversantide kiire tabamine aitas leevendada hirmu telje õõnestamise ees ja tugevdas ameeriklaste usku FBI -sse.

Juba enne USA sõtta astumist avastas FBI suure spionaažiringi. See rühm, Frederick Duquesne'i spioonirõngas, oli suurim, mis seni avastati. FBI -d abistas lojaalne ameeriklane koos Saksa sugulastega, kes tegutses topeltagendina. Ligi kaks aastat juhtis FBI tema jaoks raadiojaama, saades teada, mida Saksamaa USA spioonidele saatis, kontrollides samal ajal Saksamaale edastatavat teavet. Uurimine viis 33 spiooni vahistamiseni ja süüdimõistmiseni.

Sõda Ameerika Ühendriikide eest algas 7. detsembril 1941, kui Jaapani relvajõud ründasid Hawaiil Pearl Harboris laevu ja rajatisi. USA kuulutas Jaapanile kohe sõja ja järgmisel päeval kuulutasid Saksamaa ja Itaalia USA -le sõja. 7. detsembril kella 21.30 ida standardaja järgi oli FBI sõjaaja režiimis. FBI peakorter ja 54 kohapealset kontorit paigutati ööpäevaringse graafiku alusel. 7. ja 8. detsembril arreteeris FBI varem tuvastatud välismaalasi, kes ähvardasid riigi julgeolekut, ja andis nad üle sõjaväe- või immigratsiooniasutustele.

Sel ajal täiendas FBI oma agendiväge rahvusakadeemia lõpetajatega, kes läbisid lühendatud koolituse. Selle tulemusena tõusis FBI töötajate koguarv 1943. aasta lõpuks 7400 -lt üle 13 000 -le, sealhulgas ligikaudu 4000 agendile.

Traditsioonilised sõjaga seotud uurimised ei hõivanud kogu FBI aega. Näiteks jätkas juhatus kodanikuõiguste uurimist. Segregatsioon, mis tol ajal oli seaduslik, oli 1940. aastatel relvajõudude ja praktiliselt kogu kaitsetööstuse reegel. Aafrika-Ameerika organisatsioonide survel nimetas president ausa tööhõivepraktika komisjoni (FEPC). FEPC -l ei olnud täitevvõimu. FBI võib aga vahistada isikuid, kes takistasid sõjategevust. Büroo abistas FEPC -d, kui Philadelphia transiiditöötajate ametiühing alustas streiki FEPC eraldamise korralduse vastu. Streik lõppes, kui ilmnes, et FBI kavatseb oma juhid vahistada.

Kõige tõsisem diskrimineerimine Teise maailmasõja ajal oli otsus evakueerida läänerannikult Jaapani ja Jaapani päritolu Ameerika kodanikud ning saata nad internatsioonilaagritesse. Kuna FBI arreteeris isikud, keda ta pidas julgeolekuohtudeks, asus FBI direktor Hoover seisukohale, et teiste piiramine ei ole vajalik. President ja peaprokurör otsustasid siiski toetada sõjalist hinnangut, et evakueerimine ja internatsioon on hädavajalikud. Lõpuks sai FBI vastutuse liikumiskeelu ja evakueerimise rikkujate vahistamise eest.

Kuigi enamik FBI töötajaid sõja ajal tegeles traditsiooniliste sõjaga seotud või kriminaalasjadega, oli üks agentide kontingent ainulaadne. Eraldi büroode nimekirjadest koosnesid need agendid koos FBI juristide abiga Ladina -Ameerikas spetsiaalse luureteenistuse (SIS). President Roosevelti poolt 1940. aastal asutatud SIS pidi andma teavet telje tegevuse kohta Lõuna -Ameerikas ning hävitama selle luure- ja propagandavõrgustikud. Lõuna -Ameerikas elas mitusada tuhat sakslast või saksa järeltulijat ja arvukalt jaapanlasi. Nad pakkusid telge toetavat survet ja katet telje siderajatistele. Sellest hoolimata aitas SIS igas Lõuna -Ameerika riigis kaasa olukorra tekkele, kus 1944. aastaks muutus jätkuv toetus natsidele talumatuks või ebapraktiliseks.

1945. aasta aprillis suri president Roosevelt ja asepresident Harry Truman asus presidendiks. Enne kuu lõppu sooritas Hitler enesetapu ja Saksa ülem Itaalias alistus. Kuigi Saksamaa alistumine mais 1945 lõpetas sõja Euroopas, jätkus sõda Vaikse ookeani piirkonnas kuni 14. augustini 1945.

Maailm, millega FBI 1945. aasta septembris silmitsi seisis, erines suuresti 1939. aasta maailmast, mil sõda algas. Ameerika isolatsionism oli tegelikult lõppenud ja majanduslikult oli USAst saanud maailma võimsaim riik. Kodus oli organiseeritud tööjõul tugev tugevus Aafrika ameeriklastel ja naistel, olles sõjaaja tööjõupuudusel maitsnud võrdsust, välja töötatud püüdlused ja vahendid eesmärkide saavutamiseks, millest neil rühmadel enne sõda puudus oli. Ameerika Kommunistlikul Parteil oli enneolematu usaldus, samas kui ülemeremaad tugevdas Nõukogude Liit oma haardejõude nende riikide suhtes, mille ta oli Saksa okupatsiooni eest võidelnud-mis tegi selgeks, et tema plaanid kommunistliku mõju suurendamiseks ei ole vaibunud. Ja taas rahumeelse maailma eufooria kohal rippus aatomirelva seente pilv.

Veebruaris 1946 pidas Stalin avaliku pöördumise, milles vihjas, et tulevased sõjad on vältimatud, kuni kommunism asendab kapitalismi kogu maailmas. Sündmused Euroopas ja Põhja -Ameerikas veensid Kongressi, et Stalin on oma eesmärgi saavutamiseks hästi teel. Vene veto takistas ÜRO -l selle egiidi all Nõukogude laienemist piirata.

Ameeriklased kartsid, et kommunistide laienemine ei piirdu ainult Euroopaga. 1947. aastaks oli piisavalt tõendeid selle kohta, et Nõukogude-meelsed isikud olid Ameerika valitsusse imbunud. Juunis 1945 tegi FBI reidi Kaug -Idaga tegeleva ajakirja Amerasia kontoritesse ja avastas suure hulga salastatud välisministeeriumi dokumente. Mitu kuud hiljem arreteerisid kanadalased aatomisaladuste varastamise eest 22 inimest. Varem tundsid ameeriklased end kindlalt aatomipommi monopoli taga. Hirm Vene pommi ees hakkas nüüd domineerima Ameerika mõtlemises. Nõukogude võim lõhkes oma pommi 1949. aastal.

Kommunistliku ohu vastu võitlemine sai valitsuse ja ka erasektori esmaseks fookuseks kõigil tasanditel. Kui USA välispoliitika keskendus kommunistide välislaienemise alistamisele, püüdsid paljud USA kodanikud võita kommunistlikku ohtu kodus. Ameerika Kommunistlik Partei töötas rindeorganisatsioonide kaudu või mõjutas teisi ameeriklasi, kes nõustusid nende praeguse propagandaga ("reisikaaslased").

Alates 1917. aastast olid FBI ja selle eelkäijad uurinud kahtlustatavaid spionaaži ja sabotaaži tegusid. 1939. aastal ja uuesti 1943. aastal olid presidendi käskkirjad volitanud FBI -d uurima ohtu riigi julgeolekule. Seda rolli selgitati ja laiendati president Trumani ja Dwight D. Eisenhoweri ajal. Iga avaliku või erasektori asutust või üksikisikut, kellel on teavet õõnestavate tegevuste kohta, kutsuti üles sellest FBI -le teatama. Sellekohane plakat jagati politseiosakondadele üle kogu riigi. Samas hoiatas see ameeriklasi "hoiduma pahatahtlike kuulujuttude või jõudeolevate kuulujuttude teatamisest". FBI volitused viia läbi taustauuringuid praeguste ja tulevaste valitsustöötajate kohta laienesid järsult ka sõjajärgsetel aastatel. 1946. aasta aatomienergia seadus andis FBI -le "vastutuse üksikisikute lojaalsuse kindlaksmääramisel. Kellel on juurdepääs piiratud aatomienergiaandmetele". Hiljem andsid nii presidentide Trumani kui ka Eisenhoweri korraldused FBI -le vastutuse föderaaltöötajate ebalojaalsuse väidete uurimise eest. Nendel juhtudel tegi uurimist taotlev amet lõpliku otsuse, FBI viis läbi ainult uurimise ja teatas tulemustest. Paljud kahtlustatavad ja süüdimõistetud spioonid, nagu Julius ja Ethel Rosenberg, olid olnud föderaaltöötajad. Seetõttu peeti taustauurimist sama oluliseks kui suurte spionaažijuhtumite lahendamist.

Vaatamata ähvardustele Ühendriikidele õõnestamise ja spionaažiga, FBI laiendatud jurisdiktsiooniga ja taustauurimiste aeganõudvusega, ei ületanud juhatus Teise maailmasõja ajal olnud agentide arvu ega sõja-aasta eelarvet. -kuni Korea sõjani 1950ndate alguses. Pärast Korea sõja lõppu stabiliseerus agentide arv umbes 6200 -ni, samas kui eelarve hakkas 1957. aastal pidevalt tõusma.

Mitmed tegurid lähendasid 1950ndatel kodumaist kommunismi. Sellised olukorrad nagu Nõukogude võita Ungari mäss 1956. aastal panid paljud liikmed Ameerika Ühendriikide Kommunistliku Partei maha jätma. Kuid FBI -l oli oma osa ka partei mõju vähendamisel. Büroo vastutas väidetavate spioonide ja Smithi seaduse rikkujate uurimise ja vahistamise eest, kellest enamik mõisteti süüdi. Hooveri kõnede, artiklite, tunnistuste ja selliste raamatute kaudu nagu pettuse meistrid aitas FBI hoiatada avalikkust kommunistliku ohu eest.

FBI roll kuritegevuse vastu võitlemisel laienes ka sõjajärgsel perioodil, aidates riiklikke ja kohalikke õiguskaitseasutusi ning suurendades jurisdiktsiooni vastutust.

Kohtuekspertiisi ja tehnika arengu edusammud võimaldasid FBI -l pühendada märkimisväärse osa oma ressurssidest riiklike ja kohalike õiguskaitseorganite abistamisele. Üks abi jätkamise viis oli Rahvusakadeemia. Teine eesmärk oli kasutada oma suuremaid ressursse, et aidata osariikidel ja paikkondadel oma juhtumeid lahendada.

Dramaatiline näide osariigile antavast abist leidis aset pärast 1955. aastal Colorado kohal toimunud lennukiplahvatust õhus. FBI labor uuris sadu lennuki osi, lastitükke ja reisijate isiklikke esemeid. See kogus reisijate pagasist tõendeid pommiplahvatuse kohta ja uuris seejärel hoolikalt 44 ohvri tausta. Lõpuks tuvastasid agendid kurjategija ja kindlustasid tema ülestunnistuse, seejärel andsid juhtumi üle Colorado võimudele, kes selle osariigi kohtus edukalt menetlesid.

Samal ajal andis kongress FBI -le uued föderaalseadused, millega võidelda kodanikuõiguste rikkumiste, reketi ja hasartmängude vastu.

Kuni selle ajani oli ülemkohtu föderaalsete kodanikuõiguste põhikirjade tõlgendamine nii kitsas, et vähesed kuriteod, olgugi kurjad, sobisid föderaalagentidele uurimiseks.

Pöördepunkt föderaalsetes kodanikuõiguste aktsioonides leidis aset 1964. aasta suvel, kui mõrvati hääletamise registreerimise töötajad Michael Schwerner, Andrew Goodman ja James Chaney Philadelphia lähedal Mississippi osariigis. Justiitsministeeriumi taotlusel viis FBI uurimise läbi nagu varasematel, vähem avalikustatud rassiintsidentidel. Vägivallatsejate vastu algatatud kohtuasja menetlemiseks kulus aastaid kohut. Alles pärast 1966. aastat, kui ülemkohus tegi selgeks, et föderaalseadust saab kasutada kodanikuõiguste rikkumiste eest vastutusele võtmiseks, tunnistati seitse meest süüdi. 1960. aastate lõpuks võimaldas ühemõttelise föderaalse võimu kokkusattumine ja kohalik toetus kodanikuõiguste süüdistustele FBI -l mängida mõjukat rolli, võimaldades Aafrika ameeriklastel hääletada, teenida žüriides ja kasutada avalikke majutusvõimalusi võrdsetel alustel.

FBI kaasamist organiseeritud kuritegevuse uurimisse takistas ka võimalike föderaalseaduste puudumine, mis hõlmaksid reketite sooritatud kuritegusid. Pärast keeldu viidi paljud mobla tegevused läbi kohapeal või kui need olid riikidevahelised, ei olnud need büroo jurisdiktsiooni piires suured rikkumised.

Föderaalseadusandluse tõuge tekkis 1957. aastal, kui New Yorgi osariigi politsei seersant Croswell avastas, et paljud Ameerika Ühendriikide tuntumad mafioosid olid New Yorgi osariigis kokku saanud. FBI kogus teavet kõigi kohtumisel tuvastatud isikute kohta, kinnitades riikliku organiseeritud kuritegevuse võrgustiku olemasolu. Alles siis, kui FBI agent veenis rahvahulga siseringi Joseph Valachi tunnistama, et avalikkus sai esmalt teada Ameerika "maffia" La Cosa Nostra olemusest.

Kuigi 1950ndatel ja 1960ndate alguses võeti vastu föderaalsed väljapressimis- ja hasartmängureeglid, et aidata bürool võidelda rahvahulga mõju vastu, anti kaks tugevaimat relva organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemiseks FBI -le president Richard Nixoni administratsiooni ajal. 1968. aasta Omnibus'i kuritegevuse kontrolli ja turvaliste tänavate seadus nägi ette kohtu määratud elektroonilise valve kasutamise teatud täpsustatud rikkumiste uurimisel. 1970. aastal kehtinud reketite mõjutatud ja korrumpeerunud organisatsioonide (RICO) põhikiri võimaldas organiseeritud rühmitusi vastutusele võtta nende mitmekesise kuritegevuse eest, ilma et kuritegusid seostaks kurjategija või kõikehõlmav vandenõu. Koos agendide suurema kasutamisega salajases töös 1970. aastate lõpuks aitasid need sätted FBI -l välja töötada juhtumeid, mis panid 1980ndatel peaaegu kõik suuremad traditsioonilised kuritegeliku perekonna pead vanglasse.

Rahvuslik tragöödia tõi kaasa FBI jurisdiktsiooni järjekordse laienemise. Kui president Kennedy mõrvati, oli kuritegu kohalik tapmine, ükski föderaalseadus ei käsitlenud presidendi mõrva. Sellest hoolimata tegi president Lyndon B. Johnson juhatusele ülesandeks uurimine läbi viia. Kongress võttis seejärel vastu uue seaduse, millega tagatakse, et iga selline tegu tulevikus oleks föderaalne kuritegu.

P -elaniku Kennedy mõrv tutvustas ajastu vägivaldset aspekti, mida tuntakse kui "kuuekümnendaid". Seda perioodi, mis kestis tegelikult 1970. aastate keskpaigani, iseloomustas idealism, aga ka suurenenud linnakuritegevus ja osade rühmade kalduvus "asutusele" vaidlustades vägivalda kasutada.

Enamik ameeriklasi, kes olid vastu Vietnami või muu poliitikaga seotusele, kirjutasid kongressile või kandsid rahumeelseid märke korraldatud meeleavaldustel. Sellest hoolimata toimus ainuüksi 1970. aastal USA -s hinnanguliselt 3000 pommitamist ja 50 000 pommiähvardust.

Vastuseis Vietnami sõjale koondas arvukalt asutamisvastaseid rühmitusi ja andis neile ühise eesmärgi. Kuritegevuse, vägivalla, kodanikuõiguste probleemide ja võimalike riikliku julgeoleku probleemide lähenemine tagas sellele, et FBI mängis sellel rahutul perioodil olulist rolli.

Presidendid Johnson ja Nixon ning režissöör Hoover jagasid paljude ameeriklastega ettekujutust selle riigi potentsiaalsetest ohtudest, kes olid selle poliitika vastu Vietnamis. Nagu Hoover 1966. aasta PTA ajakirja artiklis märkis, seisis Ameerika Ühendriigid silmitsi „uue vandenõu stiiliga-vandenõuga, mis on äärmiselt peen ja kaval ning seega raskesti mõistetav. Vandenõu, mida peegeldavad küsitavad meeleolud ja hoiakud, piiramatu individualism, mittekonformismi tõttu riietuses ja kõnes, isegi ebasündsas keeles, mitte ametliku liikmesuse tõttu teatud organisatsioonides. "

Uue Vasakpoolse liikumise "romantika vägivallaga" hõlmas teiste seas nelja noormeest, kes elasid Wisconsini osariigis Madisonis. Sõjavastane meeleolu oli laialt levinud Wisconsini ülikoolis (UW), kus kaks neist olid üliõpilased. 1970. aasta 24. augusti varahommikul kasutasid need neli inimest võimsa omatehtud pommiga õhku Sterling Halli, kus asus UW armee matemaatikauuringute keskus. Üks aspirant sai surma ja veel kolm vigastada.

See kuritegu leidis aset paar kuud pärast seda, kui rahvuskaartlased tapsid Kenti osariigi ülikoolis toimunud sõjavastase meeleavalduse käigus neli õpilast ja haavasid mitmeid teisi. FBI uuris mõlemat juhtumit. Üheskoos aitasid need sündmused lõpetada "romantika vägivallaga" kõigile, välja arvatud käputäis hardcore uutele vasakpoolsetele revolutsionääridele. Eelnõu vältimine ja varaline kahju oli paljudele sõjavastastele kaasamõtlejatele talutav. Surmad ei olnud.

Aastaks 1971, välja arvatud mõned erandid, keskendusid sõjavastase liikumise äärmuslikumad liikmed rahumeelsemale, kuid siiski radikaalsele taktikale, näiteks salajasele väljaandele The Pentagon Papers. Vägivaldsed ilmateadlased ja nende järeltulijate rühmitused aga jätkasid FBI väljakutseid 1980ndatel.

Administratsioon ega kongress ei olnud välja töötanud konkreetseid juhiseid FBI agentide kohta, mis hõlmaksid riigi julgeolekualaseid uurimisi, kuid need anti välja alles 1976. aastal. Seetõttu käsitles FBI sõjalise "uue vasakpoolsuse" ähvardusi, nagu see oli kommunistidel aastal 1950ndatel ja KKK 1960ndatel. See kasutas nii traditsioonilisi uurimismeetodeid kui ka vastuluureprogramme ("Cointelpro"), et võidelda kodumaise terrorismi vastu ja viia läbi uurimisi terroristide vägivalda ähvardanud isikute ja organisatsioonide kohta. Hoover heidutas 1960. aastate keskel pealtkuulamist ja muid pealetükkivaid võtteid ning lõpuks keelati need täielikult, kui need ei vasta Omnibus'i kuritegevuse kontrolli seadusele. Hoover lõpetas ametlikult kõik "Cointelpro" operatsioonid 28. aprillil 1971.

FBI direktor J. Edgar Hoover suri 2. mail 1972, häbelikult 48 aastat FBI direktorina. Ta oli 77. Järgmisel päeval oli tema surnukeha osariigis Kapitooliumi Rotundas, seda au omistati vaid 21 ameeriklasele.

Hooveri järeltulija peaks võitlema selle rahutu aja keeruka segadusega. Aastal 1972, erinevalt aastast 1924, kui peaprokurör Harlan Fiske Stone valis välja Hooveri, nimetas president Fondi direktori ametisse senati kinnitusega. President Nixon määras L. Patrick Gray direktori kohusetäitjaks päev pärast Hooveri surma. Pärast erilist mereväe karjääri lõpetamist oli Gray jätkanud avalikus teenistuses justiitsministeeriumi tsiviilosakonna peaprokuröri abina. Direktori kohusetäitjana määras Gray esimesed naised eriagentideks alates 1920. aastatest.

Varsti pärast seda, kui Greyst sai direktori kohusetäitja, arreteeriti Washingtonis Washingtoni Watergate'i büroohoones demokraatide riiklikus peakorteris viis meest, kes pildistasid dokumente. Sissemurdmiseks olid andnud loa vabariiklaste partei ametnikud. Mõne tunni pärast alustas Valge Maja oma rolli varjamist ja uus FBI direktori kohusetäitja sattus sellesse tahtmatult. FBI agendid uurisid sissemurdmist ja sellega seotud sündmusi põhjalikult. Kui aga ilmnes Gray küsitav isiklik roll, võttis ta oma nime senati kaalumisest direktoriks. Teda asendas mõni tund pärast 27. aprillil 1973 ametist lahkumist endine kongressi liige ja keskkonnakaitseagentuuri esimene juhataja William Ruckleshaus, kes jäi ametisse kuni Clarence Kelley direktoriks määramiseni 9. juulil 1973. Kelley, kes oli Kansas City Ametisse saamisel oli politseijuht olnud FBI agent aastatel 1940–1961.

Kolm päeva pärast direktori Kelley ametisse nimetamist astusid Nixoni administratsiooni tippabimehed ametist tagasi, süüdistatuna Valge Maja jõupingutustes Watergate'i juhtumi õigluse takistamisel. Asepresident Spiro T. Agnew astus oktoobris ametist tagasi, süüdistades maksudest kõrvalehoidumises. Seejärel, pärast 1974. aastal Ameerika avalikkusele televisiooni vahendusel edastatud süüdistuse kuulamisi, astus president Nixon 9. augustil 1974. tagasi asepresident Gerald R. Ford vannutati samal päeval presidendiks. Kuu aega hiljem ekspresident Nixonile tingimusteta armu andes lubas ta rahvast tervendada.

Direktor Kelley püüdis samamoodi taastada üldsuse usaldust FBI ja õiguskaitse vastu. Ta viis ellu mitmeid poliitilisi muudatusi, mis olid suunatud FBI ja õiguskaitsejuhtide väljaõppele ja valimisele, uurimisluure kogumise protseduuridele ja kuritegelike programmide eelistamisele.

Aastal 1974 asutas Kelley karjääriülevaatusnõukogud ja programmid potentsiaalsete juhtide väljaselgitamiseks ja koolitamiseks. Kogu õiguskaitsekogukonna kõrgema juhtkonna jaoks asutas FBI koostöös Rahvusvahelise Politseijuhtide Assotsiatsiooni ja suuremate linnade peaadministraatoritega riikliku täitevinstituudi, mis andis kõrgetasemelist juhtide koolitust ja julgustas tulevast operatiivkoostööd.

Kelley vastas ka kongressi ja meedia kontrollile, kas FBI sisejulgeoleku ja vastuluure uurimise luureteabe kogumise meetodid on põhiseadusest tulenevad õigused.

FBI oli traditsiooniliselt kasutanud luureandmete kogumiseks oma kriteeriume, mis põhinesid täidesaatvatel korraldustel ja kindralprokuröride antud üldistel volitustel. Pärast kongressi kuulamisi kehtestas peaprokurör Edward Levi esimest korda peenelt üksikasjalikud juhised. FBI välisluure uurimise juhised jõustusid 10. märtsil 1976 ja sisejulgeoleku uurimisel 5. aprillil 1976. (Viimased asendati 21. märtsil 1983.)

Kelley kõige olulisem juhtimisuuendus oli aga "Kvaliteet üle koguse" uurimise rakendamine. Ta suunas iga kohapealse büroo seadma prioriteedid, tuginedes oma territooriumil kõige olulisematele juhtumitele, ja koondama ressursid nendele prioriteetsetele küsimustele. Tugevdades kontseptsiooni "Kvaliteet üle koguse", kehtestas FBI tervikuna kolm riiklikku prioriteeti: välisluure, organiseeritud kuritegevus ja valgekraed. Viimase prioriteedi käsitlemiseks tõhustas juhatus raamatupidajate värbamist. Samuti suurendas ta peamistel juhtudel varjatud operatsioonide kasutamist.

Kelley direktori ametiajal tegi FBI suuri jõupingutusi, et arendada agente, kus oleks rohkem naisi ja mis peegeldaks rohkem Ameerika Ühendriikide etnilist koosseisu.

1978. aastal astus direktor Kelley ametist tagasi ja tema asemele tuli endine liidukohtunik William H. Webster. Ametisse nimetamise ajal töötas Webster USA kaheksanda ringkonna apellatsioonikohtu kohtunikuna. Varem oli ta olnud Missouri idaosa USA ringkonnakohtu kohtunik.

1982. aastal, pärast kogu maailmas toimunud terroriaktide plahvatust, seadis Webster terrorismivastase võitluse neljandaks riiklikuks prioriteediks. Samuti laiendas ta FBI jõupingutusi kolmes teises: välisvastutus, organiseeritud kuritegevus ja valgekraed.

FBI lahendas 1980ndate keskpaigas nii palju spionaažijuhtumeid, et ajakirjandus nimetas 1985. aasta "luuraja aastaks". Kõige tõsisema FBI avastatud spionaažikahju panid toime John Walkeri spiooniring ja endine riikliku julgeolekuagentuuri töötaja William Pelton.

Kogu 1980ndate aastate jooksul seadis ebaseaduslik narkokaubandus tõsiselt välja Ameerika õiguskaitseorganite ressursid. Selle väljakutse leevendamiseks andis peaprokurör 1982. aastal FBI -le samaaegse pädevuse Narkootikumide Järelevalve Ametiga (DEA) USA narkootikumide rikkumiste üle. Justiitsministeeriumi laiendatud tähelepanu narkokuritegudele tõi kaasa kontrollitavate ainete konfiskeerimise miljoneid dollareid, peamiste narkotegelaste vahistamised ja oluliste narkarõngaste lammutamise. Üks enim avalikustatud, nimega "Pizza Connection" juhtum hõlmas heroiinikaubandust Ameerika Ühendriikides ja Itaalias. Selle tulemusel mõisteti 18 süüdimõistvat kohtuotsust, sealhulgas Sitsiilia maffia endine juht. Siis oli USA prokuröri abi Louis J. Freeh, kes pidi 1993. aastal FBI direktoriks nimetama, juhtumi edukaks võtmiseks.

Teisel rindel tugevdas Webster FBI reageerimist valgekraede kuritegudele. Avalikku korruptsiooni rünnati üleriigiliselt. FBI uurimistest tulenevad süüdimõistvad kohtuotsused hõlmasid kongressi (ABSCAM), kohtusüsteemi (GREYLORD) ja California ja Lõuna -Carolina osariigi seadusandjaid. Suur uurimine, mis kulmineerus 1988. aastal, avalikustas korruptsiooni kaitsehangete valdkonnas (ILLWIND).

Kuna Ameerika Ühendriigid seisid 1980ndatel silmitsi finantskriisiga, kuna hoiu -laenuühistud ebaõnnestusid, avastas FBI paljusid pettumusi, mis olid paljude nende ebaõnnestumiste taga. See oli ehk FBI seni suurim uurimistöö: alates 1981. aasta kümne pankroti uurimisest oli 1987. aasta veebruariks uurimisel 282 pankrotti.

1984. aastal tegutses FBI Los Angelese olümpiamängude turvalisuse juhtorganina. Oma jõupingutuste käigus terroriaktide ja tänavakuritegude ennetamiseks ja nendeks valmistumiseks ehitas ta olulisi sildu suhtlemiseks ja koostööks kohalike, osariigi ja teiste föderaalagentuuridega ning teiste riikide asutustega. Samuti avalikustati FBI pantvangipäästekomando kui koduvägi, mis on võimeline reageerima keerulistele pantvangisituatsioonidele, nagu traagiliselt juhtus Münchenis 1972. aasta mängudel.

Võib -olla tänu sellele, et juhatus rõhutas terrorismivastast võitlust, vähenesid sellised teod Ameerika Ühendriikides 1980. aastatel dramaatiliselt. 1986. aastal laiendas Kongress FBI pädevust, et hõlmata terroriaktid USA kodanike vastu väljaspool USA piire.

26. mail 1987 lahkus kohtunik Webster FBI -st, et saada Luure Keskagentuuri direktoriks. Tegevdirektori abi John E. Otto sai direktori kohusetäitjaks ja töötas sellel ametikohal kuni 2. novembrini 1987. Oma ametiajal määras direktori kohusetäitja Otto narkouurimise FBI viiendaks riiklikuks prioriteediks.

2. novembril 1987 vannutati FBI direktorina ametisse endine liidukohtunik William Steele Sessions. Enne FBI direktoriks nimetamist töötas Sessions USA Texase lääneosa ringkonnakohtu peakohtunikuna. Varem oli ta selle ringkonna ringkonnakohtunik ja USA advokaat.

Direktor Sessioni ajal laiendati alates direktor Kelley ametiajast tehtud jõupingutusi kuritegevuse ennetamiseks, hõlmates ka uimastite nõudluse vähendamise programmi. FBI kontorid üleriigiliselt alustasid tihedat koostööd kohalike koolide ja kodanikuühendustega, et noori narkootikumide ohtudele õpetada. Järgmised üleriigilised kogukonna teavitamise jõupingutused selle programmi raames arenesid ja laienesid selliste algatuste kaudu nagu lapsendamisprogramm „Adopt-A-School/Junior G-Man“.

Berliini müüri lammutamine 1989. aasta novembris elektriseeris maailma ja tõstis dramaatiliselt üles raudse eesriide külma sõja lõppaktiks: Nõukogude Liidu ametlikuks lagunemiseks, mis toimus 25. detsembril 1991.

Kui maailma liidrid rabelesid oma välispoliitikat ümber paigutama ja riikliku julgeoleku parameetreid uuesti määratlema, siis FBI vastas 1992. aasta jaanuaris agentuurina, määrates 300 eriametnikku välisluure ülesannetest üle vägivallakuritegude uurimise üle kogu riigi. See oli enneolematu võimalus intensiivistada jõupingutusi kasvavate kodumaiste kuritegevuse probleemide lahendamiseks-ning samal ajal uuesti läbi mõelda ja ümber kujundada FBI riiklikud julgeolekuprogrammid luure- ja terrorismivastases võitluses.

Vastuseks 40-protsendilisele vägivallakuritegude suurenemisele viimase 10 aasta jooksul oli direktor Sessions määranud vägivallakuritegude uurimise FBI kuuenda riikliku prioriteediprogrammiks 1989. aastaks. 1991. aasta novembriks oli FBI loonud operatsiooni „Turvalised tänavad”. Washington, DC-föderaalse, osariigi ja kohaliku politsei töörühmade kontseptsioon, mis on suunatud põgenikele ja jõukudele. Nüüd oli ta valmis laiendama seda operatiivabi politseile üleriigiliselt.

Samal ajal aitas FBI labor muuta vägivaldse kuritegeliku tuvastamise nägu. Selle läbimurdeline DNA-tehnoloogia kasutamine võimaldas geneetilise kuriteopaiga tõenditel kahtlustatavaid positiivselt tuvastada või välistada, võrreldes nende konkreetseid DNA-mustreid. See ainulaadne identifikaator võimaldas luua riikliku DNA indeksi, mis sarnaneb sõrmejälgede indeksiga, mis võeti kasutusele 1924.

FBI tugevdas ka oma reageerimist valgekraede kuritegudele. Neid vägivallatuid kuritegusid, mida populariseeriti kui "kuritegusid sviitides", on pidevalt suurenenud, kuna tööstusharude automatiseerimine ja reguleerimise kaotamine on loonud pettuste jaoks uue keskkonna. Seega suunati ressursid ümber, et võidelda uue laiaulatusliku siseringipankade ja finantskuritegude laine vastu, et käsitleda kriminaalkaristusi uutes föderaalsetes keskkonnaalastes õigusaktides ja alustada keeruliste tervishoiupettuste pikaajalist uurimist.

Samal ajal hindas FBI ümber oma strateegiaid riigi julgeoleku kaitsmisel, mida nüüd enam ei määratleta kui kommunismi ohjeldamist ja tuumasõja ärahoidmist.

Luues riikliku julgeoleku ohtude nimekirja, mille peaprokurör 1991. aastal heaks kiitis, muutis see oma lähenemisviisi kaitsmisest vaenulike luureagentuuride vastu USA teabe ja tehnoloogiate kaitsmisele. Seega tuvastas see kõik riigid-mitte ainult vaenulikud luureteenistused-, mis kujutavad endast jätku ja tõsist luureohtu USA-le. Samuti määratleti laienenud ohuga seotud probleemid, sealhulgas keemia-, bioloogiliste ja tuumarelvade levik, kriitiliste tehnoloogiate kadumine ning ärisaladuste ja omandiõigusega seotud teabe ebaõige kogumine. Nagu president Clinton 1994. aastal maailmamajanduse dramaatilise laienemisega märkis, "tähendab riigi julgeolek praegu majanduslikku julgeolekut".

1992. aasta lõpus ja 1993. aasta alguses juhtus kaks sündmust, millel pidi olema suur mõju FBI poliitikale ja operatsioonidele. 1992. aasta augustis reageeris FBI Montana osariigis Ruby Ridge'is tapetud USA asetäitja marssal William Degani tulistamissurmale, osaledes föderaalse põgeniku Randall Weaveri jälitustegevuses. Tülitsemise käigus tulistas Faver snaiper kogemata Weaveri naist ja tappis ta.

Kaheksa kuud hiljem püüdsid FBI agendid Texase Waco lähedal asuvas kauges ühenduses lõpetada 51 päeva kestnud segaduse raskelt relvastatud ususekti liikmetega, kes olid tapnud neli alkoholi, tubaka ja tulirelvade büroo ohvitseri. Selle asemel, kui agendid õudusega vaatasid, põles ühend seksi liikmete süüdatud tulekahjudest maani maha. Tules hukkus kaheksakümmend inimest, sealhulgas lapsed.

Need kaks sündmust panid aluse avalikele ja kongressi uurimistele FBI suutlikkuse kohta kriisiolukordadele reageerida.

19. juulil 1993 kõrvaldas president Clinton pärast direktor Sessionsi toime pandud eetika rikkumiste süüdistusi ta ametist ja nimetas FBI direktori kohusetäitjaks asedirektori Floyd I. Clarke. President märkis, et direktor Sessionsi kõige olulisem saavutus oli FBI laiendamine, et hõlmata rohkem naisi ja vähemusi.

L ouis J. Freeh vannutati FBI direktoriks 1. septembril 1993.

Freeh tuli juhatusse laitmatute volituste ja ebatavalise ülevaatega juhatusest. Ta oli olnud FBI agent aastatel 1975–1981 New Yorgi välibüroos ja FBI peakorteris, enne kui lahkus USA New Yorgi lõunaosa prokuratuurist. Siin tõusis Freeh kiiresti ja esitas kriminaalmenetluse paljudele FBI suurtele juhtumitele, sealhulgas kurikuulsale „Pizza Connection” juhtumile ja „VANPAC” postipommi juhtumile. 1991. aastal määrati ta New Yorgi lõunaosa USA ringkonnakohtu kohtunikuks. 20. juulil 1993 nimetas president Clinton ta FBI direktoriks. USA senat kinnitas ta 6. augustil 1993.

Freeh alustas oma ametiaega selgelt sõnastatud tegevuskavaga, mis vastaks nii süvenevatele kuritegevuse probleemidele kui ka valitsuse kärpimise õhkkonnale. Oma ametivande sõnavõtus kutsus ta üles tegema õiguskaitseasutuste vahel uut koostööd nii kodu- kui välismaal ning teatas kavatsusest FBI ümber korraldada, et maksimeerida selle operatiivset reageerimist kuritegevusele.

Kuus nädalat pärast ametisse astumist teatas ta suurest ümberkorraldamisest, et sujuvamaks muuta FBI peakorteri tegevust. Paljud juhtivad ametikohad kaotati. Valitud osakonnad ja kontorid ühendati, reorganiseeriti või kaotati. Varsti pärast seda käskis Freeh viia 600 halduspositsioonil töötavat eriagenti üle uurimispositsioonidele välibüroodes. Vananeva agendi tööjõu taaselustamiseks sai Freeh heakskiidu uute agentide kaheaastase töölevõtmise lõpetamiseks.

Freeh tegi ka muudatusi, mis mõjutasid praegust FBI töötajate poliitikat ja käitumisstandardeid. Need muudatused tugevdasid FBI traditsiooniliselt kõrgeid nõudeid isiklikule käitumisele ja eetikale ning lõid "ereda piiri" vastuvõetava ja mitte.

Jätkates FBI pühendumist vähemuste ja naiste edendamisele organisatsiooni ridades, nimetas Freeh 1993. aasta oktoobris esimese naise, esimese hispaanlastest päritolu mehe ja teise afroameerika päritolu mehe Direktori abi.

1993. aasta lõpus määrati Freeh samaaegselt ametisse justiitsministeeriumi uue uurimisagentuuri poliitikaameti direktoriks. Alates sellest positsioonist on ta saanud tõhusalt teha koostööd justiitsministeeriumi õiguskaitseorganitega, et arendada tihedat koostööd kriminaalõigusalaste küsimuste osas, sealhulgas jagada teavet uimastiteabe, automaatika, tulirelvade ja lennundustoe kohta.

Ka 1993. aasta lõpus asus Freeh jõuliselt dramatiseerima rahvusvahelise koostöö tähtsust organiseeritud kuritegevuse küsimustes.Ta sõitis Sitsiiliasse, et austada oma varalahkunud sõpra ja kolleegi Giovanni Falcone'i, kes oli eelmisel aastal koos oma naise ja kolme ihukaitsjaga pommiplahvatuses surma saanud. Normannide palee Palatini kabeli trepil, maffia kohaloleku ees, esitas Freeh Sitsiilia rahvale väljakutse "astuda neile vastu oma mõistuse ja südamega ning õigusriigi põhimõtetega". Seda sõnumit kavatseti järgmisel aastal Venemaa ja Ida -Euroopa uutes demokraatlikes pealinnades korrata ja tugevdada.

1994. aasta suvel juhtis Freeh kõrgetasemeliste diplomaatiliste ja föderaalsete õiguskaitseametnike delegatsiooni, et kohtuda rahvusvaheliste kuritegevuse küsimustes 11 Euroopa riigi kõrgete ametnikega.

Kohe alguses kuulutas USA suursaadik Saksamaal Richard Holbrooke: "See on arenev Ameerika välispoliitika. Õiguskaitse on selles riiklikus osas meie riiklike huvide esirinnas." Kohtuti Venemaa, Saksamaa, Tšehhi, Slovakkia, Ungari, Poola, Ukraina, Austria, Leedu, Läti ja Eesti ametnikega. 4. juulil 1994 teatas direktor Freeh ametlikult FBI juriidilise atašee büroo ajaloolisest avamisest Moskvas, mis on Vene kommunismi vana asukoht.

Seejärel on rahvusvahelised juhid ja õiguskaitseametnikud keskendunud võimalustele tugevdada turvameetmeid tuumarelvade ja tuumamaterjalide võimaliku varguse vastu Venemaalt ja teistest endistest Nõukogude Liidu vabariikidest. Nad on teravdanud ühiseid jõupingutusi organiseeritud kuritegevuse, narkokaubanduse ja terrorismi vastu. Samuti on nad tugevalt toetanud FBI püüdlusi juurutada rahvusvahelise politsei standardiseeritud koolitus uurimisprotsesside, eetika, juhtimise ja professionaalsuse alal: 1995. aasta aprillis avas Ungaris Budapestis uksed Rahvusvaheline Õiguskaitseakadeemia. FBI ja teiste õiguskaitsekoolitajatega akadeemia pakub aastas viis kaheksanädalast kursust, mis põhinevad FBI riikliku akadeemia kontseptsioonil.

Et valmistada FBI ette 21. sajandil nii kodumaiste kui ka välisriikide seadusetuste jaoks, juhtis Freeh õiguskaitseorganite jõupingutusi, et tagada oma võime telekommunikatsiooni edusammude korral teostada kohtu poolt volitatud elektroonilist jälgimist suuremates uurimistes, mis mõjutavad avalikku turvalisust ja riiklikku turvalisus. See võime oli tagatud, kui kongress võttis 1994. aasta oktoobris vastu õiguskaitsealase side seaduse.

Samuti korraldas ta agressiivseid programme konkreetsetes kuritegevuse valdkondades. Aastatel 1993–1996 tasusid need jõupingutused end ära nii edukatel uurimistöödel kui ka Maailma Kaubanduskeskuse pommitamine New Yorgis, Archer Daniels Midlandi rahvusvahelised hindade kindlaksmääramise vandenõud, Schering-Ploughi ja Mercki farmaatsiakaubanduse ärisaladuste varguse katse ja vahistamised. Mehhiko uimastikaubitseja Juan Garcia-Abrego ja Venemaa kuritegevuse boss Vjatšeslav Ivankov.

1996. aastal võeti Kongressi 104. istungjärgu lõpupäevadel vastu ravikindlustuse kaasaskantavuse ja vastutuse seadus ning majandusspionaaž, seejärel allkirjastati seadus. Need uued põhikirjad võimaldasid FBI -l oluliselt tugevdada oma kuritegelikke programme tervishoiupettuste ning ärisaladuste ja intellektuaalomandi varguste osas.

Samal ajal algatas direktor Freeh mitmeid muudatusi, et valmistuda arenevateks kuritegelikeks väljakutseteks. Näiteks alustas ta uue kaasaegse FBI kohtuekspertiisi labori ehitamist. Ta moodustas kriisiolukordadele reageerimise rühma, et tõhusalt toime tulla kriisiolukordadega. Ta lõi arvutiuuringute ja infrastruktuuri ohu hindamiskeskuse, et reageerida füüsilistele ja küberrünnakutele USA infrastruktuuri vastu. Ja 1996. aastal algatas ta põhjaliku ja integreeritud FBI reageerimise tuuma-, bioloogiliste ja keemiliste (NBC) kriisiintsidentidele, kui FBI määrati NBC juurdluste juhtivaks õiguskaitseasutuseks.

Robert M. Mueller, III sai nädal enne 11. septembri 2001. aasta terrorirünnakuid kuuendaks FBI direktoriks. Nende rünnakute ettenägematus ja ärahoidmine näitas tõsiseid puudusi FBI -s ja selle senises juhtkonnas. Moderniseerimine sai päevakorraks.


Vaata videot: Malaysia - Internal Security Act 1960 and its relation to the Federal Constitution (Mai 2022).


Kommentaarid:

  1. Nalkree

    Liitun kõige eelnevaga. Arutame seda küsimust.

  2. Ohini

    This message, is matchless))), it is interesting to me :)

  3. Eorlson

    and where at you the logic?



Kirjutage sõnum